金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 《上市公司治理准则》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，为公司决策提供了 公正、独立的专业意见。 金健米业股份有限公司董事会 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立 ...

金健米业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountant 1 日. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 金健米业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 27 日出具大信审字[2025]第 32- 000 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 δ周志方ε 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ↓的意㿱， ࠷ᇎ履行了独立董һ的职䍓DŽ⧠将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 周志方，男，汉᯿，198该 ᒤ 该 ᴸ出生，湖南湘ґ人，中共党员， 管理学博士ǃ博士ਾǃ中南大学商学院Պ䇑о䍒࣑系博士生导师，湖 南省杰出青ᒤส金获得者，中南大学商学院Պ䇑研究中心ѫ任，英国 ՟明翰大学商学院䇯问学者，湖南省首批 该011 ॿ਼创新中心——є 型社Պо生态文明ॿ਼创新中心副ѫ任，湖南省哲学社Պ重点研究ส 地——中国中部崛起战略研究中心副ѫ任DŽ中国Պ䇑学Պ个人Պ员， 中国注册Պ䇑师ॿՊ非执业Պ员，湖南䍒࣑学Պ副Պ长，湖南Պ䇑学 ...

第Ҽ条 舆情应对管理工作ඊ持以Ґ䘁平新时代中ഭ特色社会ѫ义思想Ѫ 指导，深入贯彻党的Ҽ十大ǃҼ十届й中全会精神，全面贯彻落实党中央ǃ省委 和湖南省ഭ资委党委ޣ于新闻舆论工作的部署要求，ඊ持党管意识形态DŽ 平信息披露ǃ诚实ᆸ信ǃ合规披露信息ǃ预㓖登记管ޜਨ舆情应对遵循Āޜ 理ǃ⧠场登记管理ǃᖂ口管理ǃ互动沟通ā的ส本原则，做到Āᖂ口管理ǃ有理 有节ǃ良性互动ā，进一步提升舆情应对管理工作的时效性ǃ规范性ǃ科学性DŽ 第й条 本制度所〠舆情包括˖ ˄一˅ᣕ刊ǃ电视ǃ网络等媒体к对ޜਨ及子ޜਨ进㹼的负面ᣕ道，包括但 н限于资本ᐲ场对ޜਨޜ开信息的判断࠶析和有ޜޣਨ䘀营ǃ品牌ǃ产品质䟿ᆹ 全及高㓗管理人员的负面信息等DŽ 金健米业股份有限ޜਨ舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 Ѫ建立有效的快䙏反应和应急处置机制，健全↓确舆论引导工作机 制，࣐强和改进新形势л舆情应对管理工作，н断Ո化金健米业股份有限ޜਨ˄以 л简〠Āޜਨā˅发展过程中的舆论⧟境，࠷实维ᣔ好ޜਨ形象，ṩ据ljޜਨ章 程NJǃljޜਨ接ᖵ特定对象调研采䇯等相ޣ活动管理办法NJ等文Ԧ精神，结合工 作实䱵，特制定本制度DŽ ˄Ҽ˅ੜਆ舆情工作办ޜᇔޣ于 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄胡 君˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 胡君，男，土家᯿，1970 ᒤ 10 ᴸ出生，湖南石门人，中共党员， 法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师DŽ该00详 ᒤ 8 ᴸ至今， 历任湖南工商大学˄原湖南商学院˅法学院副教授，先ਾ兼任湖南弘 一律师һ࣑所律师ǃ湖南回ᖂ线律师һ࣑所律师DŽ现任湖南工商大学 法学院副教授ǃ硕士研究生导师ǃ法律һ࣑办ѫ任，兼任湖南五湖律 师һ࣑所律师ǃ湖南省程序法学研究Պ秘书长ǃ湖南省法理学研究Պ 常࣑理һǃ长沙仲裁င仲裁员ǃ永州仲裁င仲裁员，金健米 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 金健米业股份有限公司境外投资管理办法 第一章 总 则 （一）危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人 民共和国法律法规。 （二）损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系。 （三）违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定。 （四）出口中华人民共和国禁止出口的产品和 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄凌志雄˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 凌志雄，男，汉᯿，196详 ᒤ 8 ᴸ出生，湖南长沙人，中共党员， 㓿济学硕士，硕士研究生导师，Պ䇑硕士管理中心副ѫ任DŽѫ要从һ 䍒࠶࣑析ǃ企业䍒࣑ᣕ表࠶析ǃ企业绩效评ԧо激励机制的教学о研 究DŽ曾历任湖南䍒㓿学院䍒政系ࣙ教ǃ讲师，湖南䍒㓿学院䍒政Պ䇑 系讲师ǃ副教授，湖南大学Պ䇑学院䍒࣑管理系副教授ǃ硕士研究生 导师，ެ任湖南䍒㓿学院校ӗ办副ѫ任，ެ湖南湘䍒实业发展ޜਨ董 һǃ副总㓿理，湖南湘䍒信ӗ业ᴹ限ޜਨ董һǃ副总㓿理，湖南大 学工 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 （四）现场会议召开的日期、时 ...

Group 1 - The company plans not to distribute profits for the fiscal year 2024 and will not increase share capital from capital reserves [1][2] - The proposal for profit distribution has been approved by the company's board and supervisory board and will be submitted for shareholder approval [1][2] - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is 2,228,770.15 yuan, with cumulative distributable profits at -478,017,247.80 yuan, indicating a negative balance [1][2] Group 2 - The decision not to distribute profits is based on the negative cumulative distributable profits, which do not meet the legal conditions for profit distribution [2] - The board and supervisory board meetings held on March 27, 2025, confirmed that the profit distribution proposal aligns with the company's actual situation and does not violate the company's cash dividend policy [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对公司 2024 年度报告 的财务信息及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年 度财务审计报告进行了审阅，主要包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注等。董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度报告的财务信息是按照《企业会计准 则》及公司有关财务制度的规定编制，且已 ...