证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-82 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十五次会议于 2024 年 12 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会 议于 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳 先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席 会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对金健植物油（长沙）有限公司增资的 议案》； 根据金健植物油（长沙）有限公司（以下简称"长沙植物油公司"） 经营发展需要，为进一步加大对粮油产业资金的投入力度，优化长沙 植物油公司资产债务结构，提升其资本金规模，公司将以往来款转增 注册资本的方式向长沙植物油 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-83 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：金健植物油（长沙）有限公司。 ● 增资额度：人民币 6,247 万元。 ● 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进行 经营、管理，且本次是以往来款转增注册资本金的方式进行，风险可控。但金健 植物油(长沙)有限公司当前承载金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期） 的建设，建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致 项目无法按期完成的风险，以及项目建成后受原料价格波动、产品市场需求变化 等不可控因素影响项目实施效果的风险。对此，公司及金健植物油(长沙)有限公 司将会充分做好建设项目的筹划与管理，同时积极关注原料价格、市场需求的变 化情况，积极采取应对策略，控制经营风险，并将根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投 ...

金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施 资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-81 号 1 日、2024 年 12 月 18 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《金健米业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》（编 号：临 2024-61 号）、《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的公告》（编号：临 2024-62 号）、《金健米业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（编 号：临 2024-65 号）和《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮 食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：临 2024-76 号）。 一、关联交易概述 二、本次交易的实施进展情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 25 日召开第九届董事会 ...

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会 工作细则》等相关制度规定，本次会议同意调整公司第九届董事会相 关专门委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会的任期自本 次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专 门委员会本次调整后的情况如下： 1、关于调整董事会战略委员会召集人及委员的议案； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-80 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要， 公司第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 23 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 12 月 23 日在公司总部五楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事长帅富成先 生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生， 独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会 成员及 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第七次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-79 号 金健米业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,143,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.4597 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差原因未 能出席及主持本次股东大会，公司全体董事推举 ...

二、工商变更登记完成情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-77 号 金健米业股份有限公司 关于法定代表人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举公司董 事长的议案》，同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长。根 据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快 完成法定代表人变更的工商登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 健米业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》（编号： 临 2024-74 号）、《金健米业关于选举公司董事长的公告》（编号：临 2024-75 号）。 成立日期：1998 年 04 月 27 日 统一社会信用代码：91430700183811016L 法定代表人：帅富成 许可项目：食品生产；食品销售 ...

1、2016 年 2 月 1 日，粮食集团与公司签署了《湖南粮食集团有 限责任公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》（以下简称"原 股权托管协议"），根据该约定，粮食集团委托公司管理其持有的银光 粮油 51%的股权。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 26 日登载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司 关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的公 告》（编号：临 2015-69 号）。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-78 号 金健米业股份有限公司 关于终止对湖南银光粮油股份有限公司股权托管的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖南省 储备粮管理有限公司（以下简称"湖南省储备粮"）的函告，根据《湖 南省地方储备粮管理政策性职能与经营性职能分开指导意见》（湘粮 调〔2021〕176 号）和湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"粮食 集团"）相关文件精神，湖南银光粮油 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-76 号 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 26 日披 露的《金健米业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》（编 号：临 2024-61 号）、《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的公告》（编号：临 2024-62 号）及《金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》 （编号：临 2024-65 号）。 1 二、本次交易的实施进展情况 截至 2024 年 12 月 17 日，公司、湖南粮食集团及部分置换标的公 司已根据《债务清偿协议》完成全部往来款的清偿；湖南裕湘食品有限 公司的全资子公司湖南裕湘食品宁乡有限公司已偿还中国进出口银行 湖南省分行项目资金贷款 2,100 万元，湖南粮食集团为湖南裕湘食品宁 乡有限公司借款提供的连带责任担保已相应解除。今日，公司已按《资 产置换协议》约定向湖南粮食集团支付第一期款项 3,849.41 万元，即 置入资产与置出资产差额对价 7,698.82 万元的 50%。 金健米业股份有限公司 关于 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-73 号 金健米业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,490,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.5138 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，因工作调整原因，公司原董事长苏臻 先生已于 2024 年 11 月 27 日 ...