证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-025 苏豪弘业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）前期披露了与 宁波科瑞科特贸易有限公司（以下简称"科瑞科特"）、何亮的两起诉讼事项及 其相应的进展情况。有关上述诉讼的详情参见公司于 2023 年 9 月 23 日、2023 年 11 月 29 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 8 月 10 日、2025 年 3 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的"《苏豪弘业涉及诉讼公告》（临 2023-062）" "《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临 2023-075）""《苏豪弘业关于诉 讼事项进展的公告》（临 2024-018）""《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》 （临 2024-021）""《苏豪弘业关于债务人清盘及诉讼事项进展的公告》 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 苏豪弘业股份有限公司 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(下称 "《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受苏豪弘业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果予以见证并出具法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证 券法 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-023 苏豪弘业股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,253,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2799 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(下称 "《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受苏豪弘业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果予以 ...

2024 年年度股东大会会议资料 2 0 2 5 年 5 月 2 8 日 ﹒ 南 京 2024 年年度股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程及有关事项 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： 目 录 | 1.关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2.关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 | | 7 | | | 3.关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 | 2024 | | 8 | | 4.关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 | 2024 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-022 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 苏豪弘业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年05月27日（星期二）10:00-11:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年05月27日前访问网址 https://eseb.cn/1odpFZUVdks或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 ■ 一、说明会类型 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《苏豪弘业2024年年度报告》《苏豪弘业2024年年度报告摘要》及《苏豪弘 业2025年第一季度报告》。为便于广大投资者 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-022 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏豪弘业 2024 年年度报告》《苏 豪弘业 2024 年年度报告摘要》及《苏豪弘业 2025 年第一季度报告》。为便于广 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1odpFZUVdks 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行 ...

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：王廷信） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王廷信，现任中国传媒大学艺术研究院院长、教授、博导，文旅部艺术 传播研究基地首席专家，国家社科基金艺术学重大项目"中华传统艺术的当代传 承研究"首席专家。苏豪弘业股份有限公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人均按时出席公司董事 会和股东大会。在会议召开前本人认真审阅公司会议资料，对各项议案进行充分、 细致的审议，积极参与讨论并审慎发表意见和 ...

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：唐震） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐震，现任河海大学商学院教授、博导，河海大学技术经济及管理专业 博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学任访问学 者。苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 本人为江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人，江苏省企 业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老挝国 家工商联投资顾问。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 ...

一、独立董事的基本情况 本人冯巧根，现任南京大学商学院教授、博士生导师，九三学社社员，经济 学博士，管理学博士后。苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏新泉汽车饰件股 份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：冯巧根） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： （三）出席独立董事专门会议的情况 报告期内，公司第十届董事会独立董事专门会议共计召开 6 次会议，本人按 时出席公司独立董事专门会议，认真履职，会前详细审阅会议文件，积极参与会 议讨论并结合自身的专业提出合理化的建议，客观审慎发表意见做出决策。 二、独立董事年 ...