证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-003 苏豪弘业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、二级市场交易风险 二、热点概念情况 公司注意到，近期市场对公司控股子公司江苏弘业永恒进出口有限公司推出 的熊猫智能毛绒玩具关注度较高，现说明如下： 该产品是在毛绒玩具中置入具有 AI 功能的模块，以使其具备与用户交流的 能力，公司不涉及 AI 技术相关业务。该产品目前尚未上市销售，未来的收益也 具有不确定性。 三、其他风险提示 公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司二级市场股价受多重因素综合影响，近期上涨幅度较大。公司提醒广大 投资者注意二 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-002 苏豪弘业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）股票于 2025 年 1 月 08 日、1 月 09 日、1 月 10 日，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 根据中国证券监督管理委员会公布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结 果》，公司隶属于批发和零售业(F)。公司日常经营情况未发生重大变化，外部经 营环境亦未发生重大变化，公司基本面未发生实质性变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东苏豪控股集团发函确认，截至本公告披露日，不存 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 ...

1、作为贵公司的控股股东,截至本函回复日,本公司 不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉及苏豪弘业的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 2、股票异常波动期间,本公司及一致行动人未买卖贵 公司股票。 特此回复。 集团有限公司 江东省 2025年1月10日 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 关于苏豪弘业股票异动询证函的回复 苏豪弘业股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的询证函已收悉。针对函 件所列问题,回复如下: ...

Tombot公司带来了一款专门设计为陪伴阿尔茨海默氏症患者和其他类型痴呆症老年患者的机械宠物狗 Jennie；它可以发出小狗的声音，摇尾巴，但是不能和真正的动物进行互动。 财联社1月10日电，博通集成、苏豪弘业2连板，德艺文创涨超10%，柏星龙、星辉娱乐、实丰文化、奥 飞娱乐等跟涨。 消息面上，在今年的CES展上，多款AI陪伴产品展出。 ...

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-067 董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2023 年度及 2021-2023 年本届任期经营业绩考核结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系 数确定具体薪酬发放。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事蒋海英女士回避表决。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议通 知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度及 2021-2 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临 2024-066 苏豪弘业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 曹金其先生的书面辞职报告。因工作调整，曹金其先生申请辞去公司监事会主席、 监事职务。曹金其先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数。 曹金其先生担任监事会主席期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及监事会对曹金其先生任职期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-063 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2025 年度日常经 营关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-064） 二、审议通过 ...

苏豪弘业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会 （合规委员会）工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司战略发展规划和投资决策 程序，深入贯彻新发展理念，推动公司全面加强合规管理， 推动公司高质量、可持续发展，根据《公司法》《上市公司 治理准则》、江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》、 《公司章程》及其它相关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）是 公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略、重大投资决策、ESG 发展、合规管理工作进行研究、 组织领导和统筹协调，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会（合规委员会）由六名委 员组成，均为公司董事。 第四条 战略与 ESG 委员会（合规委员会）中的委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由全体董事过半数通过选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会（合规委员会）设召集人 一名，负责主持委员会工作，由董事会在委员会成员内选举 产生。 第六条 战略与 ESG 委员会（合规委员 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临 2024-065 苏豪弘业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书 姜琳先生的辞职报告。因工作变动，姜琳先生辞去公司董事会秘书职务。根据《上 海证券交易股票上市规则》的规定，姜琳先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。姜琳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜琳先生任职期间所做的贡献表 示衷心的感谢！ 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任沈旭先生为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日为止。沈旭先生简历附后。 沈旭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育 背景、工作经历及能力符合职责所需；不存在《公司法》、《公司章程》和《上海 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-062 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司控股子公司江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称"弘业 永恒"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为弘业永恒最高担保金额为 1,000 万元，截至 2024 年 11 月底，已实际为其提供的担保余额为 1,000 万元。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开的第十 届董事会第三十次会议，2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.48 亿元的保证式担保。 其中为江苏弘业永恒进出口有限公司（简称"弘业永恒"）提供担保的额度不 超过 4,000 万元。 有关上述担保的 ...