证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-060 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以现 场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。会议由董 事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议： 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<公司薪酬与考核激励管理办法>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 增补唐震女士为公司第十届董事会战略与投 ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》(下称"《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受 苏豪弘业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和 表决结果予以见证并出具法律意见书。 在本法 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,721,382 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 27.8486 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-059 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 0 2 3 年 9 月 1 5 日 ﹒ 南 京 0 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程及有关事项 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： 四、股东审议以下议案 | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | | 2 | 关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案 | | 3 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 | 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 现 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600128 公司简称：苏豪弘业 苏豪弘业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 199 苏豪弘业股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马宏伟、主管会计工作负责人贾富华及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 参见本 ...

江苏苏豪融资租赁有限 2022 年度财务报表审 = 3 4 天衡审字(2023)0109 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 正明该审计报告是否由息有机业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 (T) c O · () 0 U ) _) 计 报 告 官 天衡审字(2023)01096 号 江苏苏豪融资租赁有限公司全体股东: 一、审计意见 ~ 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于融资租赁公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估融资租赁公司的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算融资租赁公司、终止 运营或别无其他现实的选择。 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-055 苏豪弘业股份有限公司 独立董事对本议案发表独立意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，提请公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦召开。会议由董事长马宏伟 先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 ...

| 江苏苏蒙融资租赁有限公司 | | 2023年07月 | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | THE 项 글 | 行次 | 本月数 | 全年累计 | 上年同期 | | 产业总收入 | 1 | 6, 388, 493. 41 | 38, 490, 424. 31 | 26, 943, 683. 56 | | 其中:/营业收入 | 2 | 6, 388, 493. 41 | 38, 490, 424. 31 | 26, 943, 683. 56 | | 其中:主营业务收入 | 3 | 6, 388, 493. 41 | 38, 483, 818. 81 | 26, 943, 683. 56 | | 其他业务收入 | 4 | 0. 00 | 6, 605. 50 | 0. 00 | | 二、营业总成本 | 8 | 2, 723, 042. 64 | 18, 896, 421. 47 | 15, 213, 503. 58 | | 其中:营业成本 | 9 | 1, 973, 838. 75 | 14, 195, 870. 20 | 12, 010, 169. 41 | ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...