重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈翎，女，1961年出生，中共党员，长江商学院EMBA，高级会计 师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中国五矿 股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限责任公司 董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股份有限公司 董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师（期间兼 任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事长，中移创新产 业基金 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—5 | 页 | 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 6-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-218 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解太极集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 太极集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及重庆太 极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"、"上市公司"或"公司"） 《募集资金管理办法》的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "保荐机构"或"本保荐机构"）作为太极集团2018年非公开发行股票的保荐机 构，对太极集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2024年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有 限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格 为15.36元/股，募集资金总额为1,996,749,987.84元，扣除发行费用34,350,232.60 元后，募集资金净额为1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 | 3—12 | 页 | | 三、执业资质证书…………………………………………………第 | 13—16 | 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 太极集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-020 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知，于 事 4 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、公司《2024 年度监事会工作报告》 （具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持 续评估报告》 ） 人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 4 票，弃 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-027 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年5月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

Core Viewpoint - The independent director of Chongqing Taiji Industry (Group) Co., Ltd. has diligently fulfilled responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, actively participating in the company's operations and decision-making processes to protect the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [1][11]. Group 1: Independent Director Overview - The independent director, Wu Xian, has extensive experience in the pharmaceutical industry and has been serving as an independent director since May 10, 2023 [1]. - Wu Xian holds various positions, including chairman of the remuneration and assessment committee, member of the strategy committee, and member of the nomination committee [2]. Group 2: Annual Performance Overview - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with the independent director attending all meetings and participating in the review of 11 proposals [2]. - The independent director attended all eight board meetings, actively participating in discussions and voting in favor of all proposals without any objections or abstentions [2][3]. Group 3: Key Focus Areas - The independent director emphasized the importance of fair and reasonable pricing in related party transactions, ensuring that these transactions do not affect the company's independence and are in the best interest of all shareholders [7][8]. - The company adhered to legal requirements in disclosing financial reports and internal control evaluations, accurately reflecting its financial status and operational results [8][9]. - The independent director supported the reappointment of Tianjian Accounting Firm for the 2024 financial report and internal control audit, ensuring compliance with auditing standards [9]. Group 4: Recommendations and Suggestions - The independent director provided insights on enhancing quality management and promoting technological innovation within the company's production capabilities [10]. - Suggestions were made to increase investment in evidence-based medicine research and the development of innovative traditional Chinese medicine products [10].

目 录 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太极 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-207 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 仅为重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告出具之目的而提供文件的复印件，仅用于 说明天健会计师事务所（特殊 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和重 庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国 内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（P ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-027 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...