国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效 履行其职责，提升董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国网信息通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会 负责。 第三条 董事会由11名董事组成，其中，独立董事4名。董事会 设董事长1人、副董事长1人。董事由股东大会选举或更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满， 可连选连任，但独立董事连任不得超过6年。董事可以在任期届满以 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第二章 董事会和董事长职权 第四条 董事会行使的职权包括： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议； （一）召集 ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1.会议安排 - | 2 - | | --- | --- | | 2.审议关于修订公司部分治理制度的议案 - | 4 - | | 3.审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - | 59 - | | 4.审议关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 - | 63 - | | 5.审议关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 - | 65 - | - 1 - 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议安排 一、会议时间：2023年12月21日上午10:00 二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆 三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 五、参会人员： （一）2023年12月15日下午15:00上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东或其委托代理人； （二）公司董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-050号 国网信息通信股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 鉴于国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 2023 年第三次职工大会，选举向杰先生、杨旻女士（简历见附件）为公司第 九届监事会职工监事。 向杰先生、杨旻女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产 生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事 会届满为止。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司监事会 2023年12月16日 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-050号 附件： 公司第九届监事会职工监事简历 2 1、向杰，男，汉族，1985 年 2 月生，中共党员，本科学历，硕士 学位。历任国网信息通信产业集团有限公司发展策划部综合计划管理 专责、发展策划部综合经营管理主管、发展策划部职员。现任安徽继远 软件有限公司财务总监 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-049号 国网信息通信股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 首创证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限 公司、天弘基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、兴证全球基金 管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人寿养老保险股份有 限公司、中国国新控股有限责任公司、中邮创业基金管理股份有限公司、 中加基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、国寿安保基金管 理有限公司等机构代表。 4.公司出席人员：公司董事会秘书王迅，公司副总经理、总会计师 孙辉，中电飞华董事长许中平，中电飞华副总经理欧清海，中电飞华总 监宋继高，中电飞华副总工程师、能源数字化事业部总经理李思维。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2023 年 12 月 14 日，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）组织开展"走进上市公司"投资者交流活动。本次活动旨在强化 投资者沟通交流，积极传递公司价值、增加市场认同。现将活动相关情 况公告如下： ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的规定; 国网信息通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 . 提名人国网信息通信股份有限公司董事会,现提名余振为国网信 息通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任国网信息通信股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国网信息通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等工作经验,并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职 ...

国网信息通信股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事 会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《公司第九届董事会 董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资 料进行了审核，发表如下审核意见： 经审查，公司第九届董事会独立董事候选人鲁篱先生、刘用明先 生、余振先生、张擎女士的任职资格符合《公司法》《证券法》等法 律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事 的任职条件和工作经历。同意鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张 擎女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 提名委员会委员：张东辉、鲁 篱、杨 树 2023 年 11 月 30 日 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人鲁篱，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限公 司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人余振，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限公 司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的规定; . 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 i 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; 提名人国网信息通信股份有限公司董事会,现提名鲁篱为国网信 息通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任国网信息通信股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国网信息通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘用明，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限 公司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见 ...