中国国际金融股份有限公司 关于国网信息通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为国网信 息通信股份有限公司（以下简称"国网信通"或"公司"，于2020年2月21日更名，曾用名 "四川岷江水利电力股份有限公司"） 2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通2023年度募集资金存放与使用情况 等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重 组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人 民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,4 ...

国网信息通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善国网信息通信股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《国网信息通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则》及其他相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员由董事 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号 国网信息通信股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易 暨金融服务关联交易额度的公告 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同 意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日 常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董 事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信 产业集团有限公司（以下简称"信产集团"）、国网四川省电力公司将 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属 于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司 及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全国网信息通信股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国网 信息通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公 司董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议。薪酬与 考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名或五名董事组成，其中独立 董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委 员内选举产生，并报董事会批准。 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘用明） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司第九届董事会独立董事，本人拥有专业资质及履职能力， 在从事的财务、审计专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | | | 参加董事会会议情况 | | 参加股东大会会议情况 | | ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国网信息通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、刘利剑先 生和董事王伟先生 3 名委员组成，其中李晓慧女士担任召集人。公司 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会对第八届董事会 进行换届选举，选举产生了第九届董事会，并于 2023 年 12 月 21 日召 开第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会审计委员会，由 独立董事刘用明先生、张擎女士和董事王伟先生 3 名委员组成，其中 独立董事刘用明先生担任召集人。审计委员会各委员的任职资格均符 合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报 告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项， 通过现场及通讯方式召开了六次会议，具体情况如下： 会议名称 召开时间 会议内容 第八届董事会审计委 员会 2023 年第一次 会议 2023 年 1 月 17 日 1、审议公司 2022 年度资产负债表和利 润表的议案。 第八届董事会独立董 事、审计委员会 2023 年第二次会议 暨 2022 年年报工作 第二 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-013号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议资料，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代 表 11 名（董事倪平波先生因工作原因委托董事王伟先生出席会议并表 决，董事陈磊先生因工作原因委托董事李成波先生出席会议并表决）。 会议由董事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 11 票同意、0 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司董事会成员和高级管理人员的产生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息 通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会议事 规则》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择 标准及程序进行研讨并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由三名或五名董事组成，其中独立董事应 占多数。 第七条 提名委员会的主要职责： （一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出合理化建议； （二）拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向 董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核； （四）对提名或者任免董事向董事会提出建议； （五）对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分 ...