东湖高新第十届董事会第五次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号 -- 交易与关联交易》《公司章程》等有关规定,我们作为武汉东湖高新集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真研究和核实了公司提供的 第十届董事会第五次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、 客观原则，对相关事项发表如下意见: 1、关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管 理办法》的独立意见 我们认为:公司拟制定的《公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》符合现 代企业管理制度要求的激励和约束机制,能够充分调动工作的积极性和创造性,提 高企业经营管理水平,符合公司实际情况及长远发展,审议程序符合法律法规和《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 2、关于董事长、高级管理人员 2022年年度任期激励预提和 2023年年度薪酬 预发方案的独立意见 我们认为: 公司董事长、 ...

一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通 知及材料于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式 召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-092 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会根据《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号——上市公司季 度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 ——定期报告》等有关规定对公司编制的《 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权转让 所涉及的湖北省路桥集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 同致信德评报字(2023)第020144号 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETSAPPRAISALCO.,LTD. 同致信德(北京)资产评估有限公司 二〇二三年九月二十五日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月10日 武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权转让所涉及的 湖北省路桥集团有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 评估报告目录 | 声明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………… ...

湖北省路桥集团有限公司 單球员 众环审字《2023）0f 03593号 2019-02-05 3 L L l L ■ 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了湖北路桥公司 2023年 6 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023年1-6月、2022年度、2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于湖北路桥公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。我们确定 2023年1-6月、2022 及 2021 年度下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 （本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市 公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》的签章页） 第十三条规定的说明 武汉东湖高新集团股份有限公司 年 月 日 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公 司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关联 方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式支付 对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 2 本次交易为现金出售，且不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制 权发生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） ...

二、本次拟置出资产评估的评估方法、评估假设、评估参数预测合理,且符 合资产的实际经营情况。 同致信德(北京)资产评估有限公司 关于本次重大资产重组前业绩异常或 重组存在拟置出资产情形之专项核查意见 根据《监管规则适用指引——上市类第1号》,同致信德(北京)资产评估 有限公司作为武汉东湖高新集团股份有限公司本次重大资产重组的评估机构,对 该条款涉及的相关要求进行了认真研究和核查,并按照《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的要求对所涉及的事项发表如下核查意见; 一、拟置出资产的评估值情况 根据国家有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,本着独立、客观和公 正的原则,按照必要的评估程序,对武汉东湖高新集团股份有限公司拟实施股权 转让行为所涉及的湖北省路桥集团有限公司股东全部权益价值在 2023年 6 月 30 日的市场价值进行了评估,根据同致信德评报字(2023)第 020144 号资产评估 报告,本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对武汉东湖高新集团股份 有限公司拟股权转让所涉及的湖北省路桥集团有限公司股东全部权益价值进行 评估,并且以收益法的评估结果作为最终评估结论。在资产评估报告所列假设和 方法下, ...

中信证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"） 出售其所持有的湖北省路桥集团有限公司66%的股权（以下简称"本次重组"、"本次 交易"或"本次重大资产重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独 立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次重组的独立财务顾问。 独立财务顾问根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年 7月发布的《监管规则适用指引—上市类第1号》（以下简称"《指引》"）第十一项的 要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本专项核查意见中对所涉及事项发表 了明确的核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《武汉东湖高新集团 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形 | 承诺背 | | | 承诺 | 履行期 | 履 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 审 阅 报 告 众环阅字（2023）0100028号 = FI 起始页码 审阅报告 ... 财务报表 :备考合并资产负债表 ·· l 备考合并利润表 3 备考合并财务报表附注 4 ? — r 双市武昌区东湖路169号中审个五十 审阅报告 众环阅字(2023) 0100028 号 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"东湖高新")按照后附备考合并 财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2022年12月 31 日、2023年 6 月 30 日的备考合并资产负债表,2022年度、2023年 1~6 月的备考合并利润表以及相关备考 合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是东湖高新管理层的责任,我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考合并财务报表是否不存在重大错报获 取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-089 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的公告 湖北路桥基本情况详见公司同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》中相关内容。 二、尚在存续期内的关联交易及拟新增关联交易 1、截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内除标的公司之外的主体与标的 公司及标的公司控制的公司尚有如下交易款项未结清，均为经营性往来，本次交易 完成后，尚未支付完毕的款项余额将形成新增关联方应收应付款项： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东湖高新"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产 出售暨关联交易方案的议案》及《关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议 案》，同意公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（ ...

中信证券股份有限公司 上市公司在本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计 算范围的情况。 关于武汉东湖高新集团股份有限公司本次重大资产重组 前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司出售其所持有的湖北省 路桥集团有限公司 66%的股权（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司接受 上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，就上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对 同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对本办法第十三条第一款规定 的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交 易方所有 ...