武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 募集资金管理制度 第三条 公司募集资金应当按照法律法规、证券交易所相关规定以及招股说明 书或者其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开 发行募集文件所列资金用途的，必须经公司股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 2024年7月23日拟修订 2024年 月 日施行 武汉东湖高新集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保 护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

传真 Fax: 027-85424329 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 前次募集资会使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0101141 号 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"武汉东湖高新集 团公司")截至 2024年6月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工 作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是武汉东湖高新集团公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的 报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告 ...

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次） 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 （2024 年第 5 次） 发行股票的条件，公司独立董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后， 认为公司符合现行法律法规和规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票 的相关条件，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，作为武汉东湖高 新集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度，审阅了公司提供的第十届董事会第十三次会议的有关议案与相关资料，并 听取了公司相关人员的专项汇报，现基于独立判断立场，对公司第十届董事会第 十三次会议所涉及关联交易事项进行专项研究、讨论，会议召开情况如下： 公司独立董事专门会议于2024年 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、满足公司业务增长的资金需求 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年七月 为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈 利能力，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"、"上市公司" 或"公司"）拟向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司 证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次发行募集资金运用的可行性说明如 下： （如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《武汉东湖高新集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所定义的简称具有相同 的含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 1,213,993.47 万元、1,398,610.62 万 元和 1,4 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-054 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十 届董事会第十三次会议通知及材料于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 23 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人， 董事杨洋先生通讯表决。 现场会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议决议情况公告如下： 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易 的议案》 公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）向 关联方湖北数据集团有限公司（ ...

特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-066 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 现就公司 2024 年度向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向 发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；公司不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情况。 董 事 会 二〇二四年七月二十四日 ...

鉴于，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）对上市公司募集资金存放、使用和管理的相关规定 进行了修订，为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效 益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对现行《武汉东 湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，修订内容如下： | 现《募集资金管理制度》条款 | 拟修订《募集资金管理制度》条款 | | --- | --- | | | 修改： | | 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限 | 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 | 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 | | 运用，切实保护投资者的合法权益，根据《《公 | 运用，提高募集资 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家密集出台政策引导环保行业平稳健康发展 "双碳"背景下我国环保产业快速发展，推动经济社会发展全面绿色转型。近年来， 国家陆续出台《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》《关于 印发城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项方案》《关于加快补齐县级地区生活垃 圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022— 2025 年）》《减污降碳协同增效实施方案》等多项政策性文件，以习近平同志为核心的 党中央提出"2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和"重大战略目标，当前，我 国已形成"1+N"的碳达峰碳中和政策体系。我国生态文明建设已进入以降碳为重点战 略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制 度，构建清洁低碳安全高效的能源体系。2023 年，光伏、风电、储能等装机规模快速 增长，国内碳交易市场整体稳健，碳配额价格较大涨幅，碳捕捉技术和示范项目逐步 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-055 武汉东湖高新集团股份有限公司 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议 案》 公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）拟向关 联方湖北数据集团有限公司（以下简称"湖北数据集团"）增资不超过 31,000 万元（以 下简称"本次增资"），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000 万元变更 为 100,000 万元，公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权。 本次增资后，标的公司将成为公司的参股公司，不会纳入公司合并报表范围，预计 对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会 影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司拟向湖北 数据集团有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-056）。 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

2、本次向特定对象发行股票事宜已经公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第十届董 事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。 3、本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间 均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-062 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"），发行对象为湖北联投资本投资 发展有限公司（以下简称"联投资本"），系公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"联投集团"）的控股子公司。因此，联投资本认购本次发行股票， 并与公司签订附条件生效的股 ...