武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 会计师事务所选聘管理办法 2024 年 7 月 23 日发布 2024 年 7 月 23 日施 行 武汉东湖高新集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉东湖高新集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情 况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、财务报告内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-060 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 23 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十三次会议审议通过《关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生 效条件的股份认购协议的议案》，公司与湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称 "联投资本"）签署了《武汉东湖高新集团股份有限公司与湖北联投资本投资发展有限 公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称"《股票认购协议》"）， 主要内容如下： 一、协议主体 甲方（上市公司）：武汉东湖高新集团股份有限公司 乙方（发行对象）：湖北联投资本投资发展有限公司 二、标的股份 2.1 甲方拟采用向特定对象发行的方式发行不超过 52,895,078 股（含本数）的人 民币普通股（A 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%，股票面值为人民币 1 元。 如甲方 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-059 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示 以下关于武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"、"上市公司" 或"公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，且公司制定填补回报措施不等于对 公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十一次会议，审议通过了公司关于本次发行的相关议案。为进一步落实《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告 ...

2024年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后 方可实施。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要 求编制。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-061 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民 共和国公司法》《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）等相关规定，公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公 司关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应兼顾对股东的合理 投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-056 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）拟向关联方湖北数据集 团有限公司（以下简称"湖北数据集团"或"标的公司"或"交易标的"）增资不超 过 31,000 万元（以下简称"本次增资"），本次增资完成后，湖北数据集团注册资 本金由 70,000 万元变更为 100,000 万元。公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权， 湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。 2、湖北数据集团系公司间接控股股东湖北联投集团有限公司（以下简称"湖北 联投"）的全资子公司，因此湖北数据集团系公司关联方。 3、本次拟以增资方式参股湖北数据集团，构成与关联方共同投资的关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-064 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 二〇二四年七月二十四日 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以 及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》等相关规定，本次提交董事会审议的 向特定对象发行股票相关事宜需提交股东大会审议批准。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开审议 本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议 案。 董 事 会 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截 至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资 金 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐 文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准， 公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"久泰投 资"）发行股份 28,022,968.00 股（发行价格 8.465 元/股），并向徐文辉、邵永丽、 久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金 181,300,558.00 元，购买其持有的上海泰欣环 境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）70%股权。 经中审众环会计师事务所（特殊 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开 第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行股票的相关议案。《武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案》及相关公告已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-057 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二十四日 该预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-053 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 名称 | 武汉东湖高新集团股份 24 东湖高新 有限公司 年度第一 简称 MTN001 | 2024 | | --- | --- | --- | | | 期中期票据 | | | 代码 | 102483057 期限 3 年 | | | 起息日 | 2024-07-17 兑付日 2027-07-17 | | | 计划发行总额 | 5 实际发行总额 5 亿元 | 亿元 | | 发行利率 | 2.50% 发行价格 100 元/百元面值 | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | | 承销商 | 中信银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司 | | 公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 武汉东湖高新集团股 ...