证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-012 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项 目 ● 新项目名称：1、武汉国际智造中心产业园项目一期项目，投资总额 25,020.73 万元，拟使用募集资金金额 16,000 万元；2、东湖高新智慧科技产业园项目（一期） 项目，投资总额 20,763.99 万元，拟使用募集资金金额 13,000 万元；3、武汉中国光 谷文化创意产业园 A2 区项目，投资总额 34,523.99 万元，拟使用募集资金金额 18,306.81 万元。 ● 本次变更募集资金投向的金额：47,306.81 万元（含利息，实际金额以实施变 更时的具体金额为准）。 ● 新项目预计交付使用时间：1、武汉国际智造中心产业园项目一期项目，2027 年 12 月；2、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目，2026 ...

一是关联交易未及时履行披露义务。2022 年公司向关联方湖北 鸿盛工程管理有限公司（以下简称湖北鸿盛）提供工程施工服务， 交易发生额 4.91 亿元，公司于 2023 年 7 月 13 日进行补充披露，存 在信息披露不及时。 二是关联担保未及时重新履行审议程序。2020 年 12 月，子公司 湖北省路桥集团有限公司为湖北鸿盛申请的 18.24 亿元项目贷款提 供不超过 9.95 亿元差额补足承诺。2022 年湖北鸿盛成为公司关联方 后，公司未及时就与湖北鸿盛存续的关联担保重新履行审议程序。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0046 号 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 史文明，武汉东湖高新集团股份有限公司时任总经理； 余瑞华，武汉东湖高新集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《湖北证监局关于对 武汉东湖高新集团股份有限公司、杨涛、史文明、余瑞华、段静采 取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》） 查明的事实，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）存 在以下违规行为： 根据《警示函》的认定 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0046 号 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 史文明，武汉东湖高新集团股份有限公司时任总经理； 余瑞华，武汉东湖高新集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《湖北证监局关于对 武汉东湖高新集团股份有限公司、杨涛、史文明、余瑞华、段静采 取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》） 查明的事实，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）存 在以下违规行为： 三是 2022 年年报部分数据披露不准确。由于统计口径问题，公 1 司对前五大客户应收账款、在建重大项目中部分项目收入成本和回 款、关联应收应付等披露虽未影响合并报表数据，但存在披露错误。 综上，公司关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权而 形成关联交易、关联担保后，公司未及时对相关事项进行审议，未 及时履行信息披露义务，损害了投资者的知情权。同时，定期报告 是投资者高度关注的事项，公司应当保证所披露的信息真实、准确、 完整。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第2 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-009 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于参与出资设立前沿科技基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及金额： 武汉东湖高新前沿科技产业投资基金一期（有限合伙）（暂定名，最终名称以市 场监督管理局核准登记名称为准，以下简称"前沿科技基金"或"基金"）。 前沿科技基金总规模为人民币 12,000 万元，其中武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"）作为前沿科技基金的有限合伙人，认缴出资额人民币 5,880 万元；公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称"东湖投资" 或"基金管理人")作为前沿科技基金的普通合伙人，认缴出资额人民币 120 万元。 ●本次交易不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次参与出资设立前沿科技基金事项在公司经营层审批权限内，无需提交公司 董事会审议。 ●风险提示：基金尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付出 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-008 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股 份有限公司武汉分行（以下简称"平安银行")签署了 10,000 万元《最高额保证担保 合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）向 平安银行申请最高限额为人民币 10,000 万元的授信提供担保。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次对泰欣环境的担保金额为人民币 10,000 万元，自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生 额为人民币 40,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为 人民币 30,907.21 万元。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-006 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易背景：2014 年 7 月，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"东湖高新"）与湖北中经中小企业投资有限公司（曾用名，现变更为湖北联 投资本投资发展有限公司，以下统称"联投资本"）共同出资成立湖北联合创新基金 管理有限公司（以下简称"联创公司"），注册资本人民币 500 万元，其中东湖高新 实缴 200 万元，持股比例 40%，联投资本实缴 300 万元，持股比例 60%。 2015 年 5 月，联创公司发起成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"光谷软件基金"），根据基金合伙协议，约定首次出资规模为 1 亿元， 其中武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称"花山新城"）出资 5,000 万元、东 湖高新出资 3,000 万元、联投资本出资 1,900 万元、管理人联 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-007 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟修改公司<章程>并办理工 商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，更好地促进公司规范动作，结合公司的实际发展和经营状况，拟对公 司《章程》第四条、第六条、第二十条、第二十一条、第二十五条、第一百一十 六条、第一百六十三条内容做出调整，并新增第一百一十七条至第一百二十条， 同时相应调整后续条款及后续内容中索引条款的序号，主要涉及总股本、公司董 事会下设各专门委员会组成、主要职责等相关内容，具体修改方案如下: ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-005 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通 知及材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召 开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》 本次关联交易有助于推动公司历史遗留项目处置、减少管理成本、盘活闲置资金。 同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司一起开展对武汉光谷软件股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"光谷软件基金"）及湖北联合创新基金管理有限公司 （以下简称"联创公司"）的股权清理工作中涉及的各类事项，即：同意将光谷软件基 金 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 独立董事工作制度 2024 年 1 月 31 日 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司主要股 东、实际控股人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-004 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议 案》； 同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司(以下简称"联投资本")一起开展 武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"光谷软件基金"） 及湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称"联创公司"）的股权清理工作中涉 及的各类事项，即：同意将光谷软件基金进行注销；同意联创公司股权清算注销等。 授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内与联投资本一起完成光谷软 件基金及联创公司股权清理工作。 具体内容详见《关于对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的公告》 （编号：临 2024-006） 赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限 ...