武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2024 年 01 月 31 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第六章 董事会 第一节 董事 第八章 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股 份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行")签署了《保证合同》，为公司控股子 公司武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司（以下简称"木兰信创"）向广发银行 申请的人民币 28,200 万元贷款按持股比例 66%提供担保，本次公司担保主债权金额 为人民币 18,612 万元。 ①被担保人名称：武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司，系本公司控股子 公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 18,612 万元，自公 司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为木兰信创担保发生额为人民币 18,612 万 元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 1,519.21 万元（含本 次担保）。 ③本次是否有反担保：无 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-003 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-001 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）以现 金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出售所持 有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权（以下简称"本 次重大资产出售"或"本次交易"），股权转让价款为 238,691.60 万元。本次交 易后，建投投资持有湖北路桥 66%股权，公司仍持有湖北路桥 34%股权。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》《关于<公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<股权转让 协议>的议案》等与本次交易相关的议案，并与建投投资签署 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立 ...

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 实施情况报告书 | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 号 38 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、 完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所 提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 正文 第一部分 | 4 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 4 | | 二、本次交易的批准和授权 | 4 | | 三、本次交易的实施情况 | 6 | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 6 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .. | 6 | | 六、重 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-131 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）以现 金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出售所持 有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权（以下简称"本 次重大资产出售"或"本次交易"），股权转让价款为 238,691.60 万元。本次交 易后，建投投资持有湖北路桥 66%股权，公司仍持有湖北路桥 34%股权。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》《关于<公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<股权转让 协议>的议案》等与本次交易相关的议案，并与建投投资签署 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-130 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对武汉东湖 高新集团股份有限公司、杨涛、史文明、余瑞华、段静采取出具警示函措施的决 定》（[2023]58 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 "武汉东湖高新集团股份有限公司、杨涛、史文明、余瑞华、段静： 经查，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实： 1 一是关联交易未及时履行披露义务。2022 年公司向关联方湖北鸿盛工程管 理有限公司（以下简称湖北鸿盛）提供工程施工服务，交易发生额 4.91 亿元， 公司于 2023 年 7 月 13 日进行补充披露，存在信息披露不及时。 二是关联担保未及时重新履行审议程序。2020 年 12 月，子公司湖北省路桥 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-129 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）以现 金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出售所持 有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"或"标的公司"）66%股权 （以下简称"本次重大资产出售"或"本次交易"），股权转让价款为 238,691.60 万元。本次交易后，建投投资持有湖北路桥 66%股权，公司仍持有湖北路桥 34% 股权。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》《关于<公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<股权转让 协议>的议案》等与本次交易相关的议案，并 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-128 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,969,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.4428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 ...