北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 2023 德恒汉法意 DHWH085号 致：武汉东湖高新集团股份有限公 司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开。北 京德恒（武汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

（一）赎回条件成就情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不 低于"武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称"东湖转债"、 "可转债"）"当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低于 7.423 元/股）。根 据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"东湖转债"的有条件赎回条款。 （二）赎回程序履行情况 2023 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提 前赎回"东湖转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对"赎回登 记日"登记在册的"东湖转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 具体内容详见 2023 年 11 月 10 日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《关于提前赎回"东湖转债"的公告》（公告编号：临 2023-102）。 2023 年 11 月 21 日，公司披露了《关于实施"东湖转债"赎回 ...

《关于武汉东湖高新集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 武汉东湖高新集团股份有限公司: 你公司《关于武汉东湖高新集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》已收悉,由于你公司股票连续三个交易目内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%以上,属于股票交易价格异常波动的情形。作为 你公司控股股东,经自查并征询实际控制人,现就问询事项回函如下: 1、本公司作为你公司控股股东,除你公司已披露的事项外,目 前不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事宜:你公司已分 别于 2023 年 10 月 27 日、11 月 25 日、12 月 6 目披露了关于你公司 重大资产出售暨关联交易方案的相关文件及进展公告,除该事项以外 公司目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、你公司本次股票交易异常波动期间,我公司及一致行动人不 存在买卖你公司股票的情形。 湖北省建 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-127 武汉东湖高新集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票价格于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。公司最近三个交易日累计换手率达到 30.71%。鉴 于公司股票价格短期涨幅较大，已明显偏离上证指数增长幅度，存在非理性炒 作风险。 ● 经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人征询，除已经公开 披露的事项外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的信息。 ● 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事 会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及 相关议案，同意公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-126 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司全资子公司中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖 北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）作为联合体成员方，分别收到 黄冈市人民政府（招标人）及华杰工程咨询有限公司（招标代理机构）发出的《中 标通知书》，中标英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程 投资人 YHHHTZ-1 标段；收到湖北省公路事业发展中心（招标人）及华杰工程咨 询有限公司（招标代理机构）发出的《中标通知书》，中标 G4223 武汉至重庆 高速公路荆门至宜昌段。 现将中标具体情况公告如下： 一、项目概况 （一）英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程投资 人 YHHHTZ-1 标段 1、项目名称：英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工 程投资人 YHHHTZ-1 标段。 2、建设地点：湖北省黄冈市。 3、建设规模：( ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月十四日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时 股东大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软 件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-124 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月六日 1 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产出售暨关联 交易事项已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上述具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券 交易所网站武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的相关公 告。 近日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北联 投集团有限公司出具的《关于武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关 联交易的批复》（鄂联投投资函【2023】15 号），同意公司以现金对价的方式向 湖北建投投资有限责任公司出售公司所持有的湖北省路桥集团有限公司 66%股 权。 本次事项尚需公司股东大 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-123 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 1 日起，"东湖转债"停止交易。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 1 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内按照 5.71 元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.652 元/张）被强 制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资 损失。 ● 敬请广 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-122 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 1 日起，"东湖转债"停止交易。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 12 月 1 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 2 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-121 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 1 日起，"东湖转债"停止交易。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 30 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投 ...