东湖高新第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第十届 董事会第六次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观 原则，对相关事项发表如下意见： 关于提前赎回"东湖转债"的独立意见 我们认为： 公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规及《武汉东湖高新集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时 履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，一致同意公司第十 ...

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 提前赎回"东湖转债"的专项核查意见 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"） 2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称"东湖转债"）的保荐机构，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法 规规定，对公司提前赎回"东湖转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、"东湖转债"的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖高新集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）批准，东 湖高新于 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元。2021 年 5 月 12 日起， "东湖转债"在上海证券交易所挂牌 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-100 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ●本次权益变动的原因：（1）2020 年 9 月 12 日，湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"联投集团"）将其所持有的武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"东湖高新"）136,041,357 股股份转让给湖北省建设 投资集团有限公司（以下简称"建投集团"或"信息披露义务人"）并于 2020 年 10 月 22 日完成过户、2021 年 4 月 22 日，联投集团将其所持有的东湖高新 32,608,696 股股份转让给建投集团并完成过户；（2）公司于 2021 年 4 月 12 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"东湖转债")，截至 2023 年 11 月 7 日，累计转股 226,933, ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉东湖高新集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东湖高新 股票代码：600133 信息披露义务人：湖北省建设投资集团有限公司 住所：武汉市经济技术开发区东风大道 38 号 通讯地址：武汉市经济技术开发区东风大道 38 号 一致行动人：上海天风天成资产管理有限公司（代表"天风天成 资管—浦发银行—天风天成天智 6 号资产管理计划"） 住所：上海市虹口区溧阳路 735 号 5 幢 53120 室 通讯地址：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 1705A 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 11 月 1 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则第 15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写本 ...

"微辰花 2023年10月31日 编制单位:湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 金额单位:人民币元 2022年12月31日 目 2023年10月31日 项 即处 流动资产: 货币资金 9,671,341.00 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 应收股利 存货 309,939,215.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 319,610,556.00 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 319,610,556.00 资产总计 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 公司负责) 2023年10月31日 LOC 金额单位:人民币元 and and a 编制单位：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 2022年12月31日 2023年10月31日 18 项目 流动负债: 短期借款 交易性金融 ...

①被担保人名称：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司，系本公司控股子公司。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-099 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股 份有限公司湖南省分行（以下简称"湖南交行")签署了《保证合同》，为公司控股 子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司（以下简称"麓山高新"）向湖南交行申 请的人民币 1,600 万元履约保函按持股比例 60%提供担保，本次公司担保主债权金额 合计为人民币 960 万元。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计人民币 960 万元，自 公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为麓山高新担保发生额为人民币 960 万元 （含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 0 万元（含本次担保）。 ③ ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-098 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于"东湖转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 2 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于"东湖转 债"当期转股价格（即 5.71 元/股）的 130%，若未来连续 19 个交易日内仍有 5 个交易日的收盘价不低于"东湖转债"当期转股价格5.71元/股的130%（含130%）， 将触发"东湖转债"的有条件赎回条款，届时将根据《武汉东湖高新集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集 说明书》"）的约定，公司有权决定是否按照"东湖转债"面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的"东湖转债"。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-097 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 ●本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例将 从 19.55%减少至 18.50%。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司 （以下简称"建投集团"）及其一致行动人天风天成资管—浦发银行—天风天成 天智 6 号资产管理计划（以下简称"天风天成资管计划"）共同编制的《权益变 动告知函》。本次权益变动具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动的原因：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 4 月 12 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"东湖转债"）， 截至 2023 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-096 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于"东湖转债"转股数量累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 10 月 30 日，累计共有 926,920,000 元"东湖转债" 已转换成公司股份，累计已转股数为 162,322,108 股，占可转债转股前已发行股 份总额的 20.4058%。 前次累计转股达到 10%的情况说明：截至 2023 年 7 月 27 日，累计共有 501,923,000 元"东湖转债"已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 87,892,594 股，占可转债转股前已发行股份总额的 11.0492%。 一、可转债发行上市概况 未转股可转债情况：截至 2023 年 10 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 623,080,000 元，占可转债发行总量的 40.1987%。 经中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,443,575,449.60, representing a year-over-year increase of 15.48%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 135,124,856.82, showing a decrease of 6.94% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 107,239,994.78, down 22.00% year-over-year[4] - The company's operating profit for Q3 2023 is 415,312,395.38, a decrease from 473,969,522.05 in Q3 2022, representing a decline of approximately 12%[33] - The company reported a net profit of 414,356,486.44 for Q3 2023, down from 473,653,260.30 in Q3 2022, a decrease of about 12%[33] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 is 238,011,859.72, down from 304,984,323.58 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 22%[36] - Basic earnings per share for Q3 2023 is 0.2548, compared to 0.3667 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 30%[36] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1564, down 5.50% year-over-year[20] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1419, an increase of 9.83% compared to the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 37,278,927,510.54, reflecting a 6.60% increase from the end of the previous year[20] - The total assets increased to ¥37,278,927,510.54 in 2023 from ¥34,970,157,438.28 in 2022, marking an increase of approximately 6.58%[45] - The total liabilities for the company increased, with a notable rise in short-term borrowings, reflecting a strategic move to enhance liquidity[39] - Total liabilities rose to ¥27,104,414,549.61 in 2023, compared to ¥25,009,271,945.86 in 2022, indicating an increase of about 8.37%[45] - Short-term borrowings increased significantly to ¥619,070,000.00 in 2023 from ¥290,000,000.00 in 2022, representing a growth of about 113.83%[45] - Contract liabilities rose to ¥3,257,934,003.72 in 2023, compared to ¥2,669,286,635.43 in 2022, reflecting an increase of approximately 22.00%[45] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -2,025,716,223.29 for the year-to-date period, indicating a significant cash outflow[4] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -2,025,716,223.29 RMB, compared to -247,669,206.14 RMB in the same period of 2022, indicating a significant decline[39] - Total cash inflow from operating activities was 7,949,946,053.23 RMB, up from 7,752,689,056.81 RMB year-over-year[39] - Cash outflow from operating activities increased to 9,975,662,276.52 RMB, compared to 8,000,358,262.95 RMB in the previous year, reflecting a rise of approximately 24.8%[39] - The company reported a total of 3,901,336,745.92 RMB in cash and cash equivalents at the end of Q3 2023, down from 4,655,875,557.77 RMB at the end of 2022[42] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 59,071[25] - The largest shareholder, Hubei Construction Investment Group Co., Ltd., holds 168,650,053 shares, accounting for 18.53% of total shares[25] Non-Recurring Gains and Investments - Non-recurring gains included government subsidies amounting to CNY 1,328,419.49 for Q3 2023[6] - The company recorded a total of CNY 27,884,862.04 in non-recurring gains for the year-to-date period[22] - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling 620,037,362.65 RMB, compared to 1,250,367,270.92 RMB in the previous year, reflecting a strategic shift in investment focus[39] Future Plans and Market Strategy - The company plans to sell 66% of its stake in Hubei Road and Bridge Group Co., Ltd. for cash, which will result in the company holding a 34% stake post-transaction[27] - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[40] Employee Compensation and Tax Liabilities - The company reported a decrease in employee compensation payable to ¥17,819,619.72 in 2023 from ¥20,319,754.35 in 2022, a decline of approximately 7.37%[45] - Deferred income tax liabilities decreased to ¥70,097,316.23 in 2023 from ¥88,579,252.95 in 2022, indicating a reduction of about 20.83%[45]