东湖高新第十届董事会第五次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号 -- 交易与关联交易》《公司章程》等有关规定,我们作为武汉东湖高新集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真研究和核实了公司提供的 第十届董事会第五次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、 客观原则，对相关事项发表如下意见: 1、关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管 理办法》的独立意见 我们认为:公司拟制定的《公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》符合现 代企业管理制度要求的激励和约束机制,能够充分调动工作的积极性和创造性,提 高企业经营管理水平,符合公司实际情况及长远发展,审议程序符合法律法规和《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 2、关于董事长、高级管理人员 2022年年度任期激励预提和 2023年年度薪酬 预发方案的独立意见 我们认为: 公司董事长、 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-093 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）拟与关联方十堰商务区投资有限 公司（以下简称"十堰公司"）共同投资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管 理部门办理注册登记为准），负责十政储出【2020】16、17 号地块的土地开发。上述 拟设立的合资公司注册资本金总计 20,000 万元，其中湖北路桥认缴出资 5,400 万元， 占合资公司 27%的股权，十堰公司认缴出资 14,600 万元，占合资公司 73%的股权。 2、设立合资公司共同进行土地投资开发存在一定的宏观政策风险、市场竞争风 险、开发产品预期售价不达预期风险。针对上述风险，湖北路桥将在后续的项目实施 过程中通过合理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-091 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议通知及材料于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 2、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司绩效管理制度>的 议案》； 为建立责权明晰、奖惩分明的绩效管理体系，充分发挥绩效管理调节功能，提 升公司经营效率，激发创造力和市场竞争力，对 ...

一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通 知及材料于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式 召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-092 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会根据《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号——上市公司季 度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 ——定期报告》等有关规定对公司编制的《 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司全资子公司中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖 北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）作为联合体成员方，收到荆州 市交通运输局（招标人）及湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（招标代理机 构）发出的《中标通知书》，中标二广高速公路荆州绕城段（不含李埠长江公铁 大桥）项目。 现将中标具体情况公告如下： 一、项目概况 1、项目名称：二广高速公路荆州绕城段（不含李埠长江公铁大桥）项目。 2、建设地点：湖北省荆州市。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-095 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 4、项目规模：本项目投资金额约为 120.2 亿元。其中，湖北路桥负责 JZTJ-4 标段，桩号 K31+307.260～K43+448.260，里程 12.141km，标段桩号范围内临时 工程、路基、桥涵、绿化工程施工（含：①桥梁工程；②弥市互通。不含：①桥 梁中涉铁 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 第二条 基本原则 （一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬的前提下， 进行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，逐步实现市场化薪酬水平，提高薪 酬对业绩的支撑和保障功能。 （二）坚持业绩导向原则。董事长、高级管理人员薪酬与绩效考核结果挂钩， "业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降"，充分调动董事长、高级管理人员的积极 性和创造性。 董事长、高级管理人员薪酬管理办法 （三）坚持短期与中长期激励相结合原则。促使董事长、高级管理人员个人 利益与公司长远健康发展紧密联系，形成公司和董事长、高级管理人员利益共同 体，建立短期与中长期相结合的薪酬激励长效机制。 董事长、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 （四）坚持激励与约束相统一原则。科学把握激励尺度，建立风险与收益相 对称，激励与约束、权利与义务相统一的薪酬激励机制，加强事前指导、事中监 督和事后评估，强化企业内部监督管理，确保激励到位、约束有效。 第一条 目的 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、高级 管理人员的薪酬管理工作，建 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-094 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）拟将对湖北省梧桐湖新区投资 有限公司（以下简称"梧桐湖公司"）形成的应收账款（合计 2,474.57 万元）以无 追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司（以下简称"工建保理"），工建保 理支付应收账款转让价款后，获得对梧桐湖公司的债权。 2、工建保理、梧桐湖公司均为公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限 公司（以下简称"湖北联投"）合并报表范围内的控股子公司，因此本次交易对方工 建保理系公司关联方。 3、本次拟与湖北工建商业保理有限公司签署应收账款转让合同将构成其他类关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权转让 所涉及的湖北省路桥集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 同致信德评报字(2023)第020144号 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETSAPPRAISALCO.,LTD. 同致信德(北京)资产评估有限公司 二〇二三年九月二十五日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月10日 武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权转让所涉及的 湖北省路桥集团有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 评估报告目录 | 声明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………… ...

湖北省路桥集团有限公司 單球员 众环审字《2023）0f 03593号 2019-02-05 3 L L l L ■ 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了湖北路桥公司 2023年 6 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023年1-6月、2022年度、2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于湖北路桥公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。我们确定 2023年1-6月、2022 及 2021 年度下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 （本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市 公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》的签章页） 第十三条规定的说明 武汉东湖高新集团股份有限公司 年 月 日 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公 司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关联 方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式支付 对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 2 本次交易为现金出售，且不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制 权发生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） ...