乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于开立募集资金专用账户的议案 乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐 凯光电材料有限公司财务部负责办理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、关于组织机构调整的议案 根据公司经营需要和管理实际，影像产业事业部更名为影像材料事业部。 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-071 乐凯胶片股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 三、关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案 9 票同意、0 票反 ...

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目进展的核查意见 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行 人 民 币 普通 股 30,991,735 股 ， 每股 发 行价 19.36 元 ，募 集资 金 总 额 为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕 第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 原计划总投资 | 原计划使用募 | 实际投入 | 进展情 | | 号 | | 金额 | 集资金 | 募集资金 | 况 | | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-069 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资 金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯 光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。 公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"） 收购乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项 目建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部 分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公 司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号： 2023- ...

北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 法律意见书 兰台意字（2023）第 4476 号 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派王成宪律师、瞿颖律师见证公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《乐凯胶片股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大 会的相关事项进行验证并出具本法律意见书。 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。 2.本所律 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-068 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,575,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.9014 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 3 | | | | 会 议 议 案 | | 5 | | (一) 关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案 | | 6 | | (二) | 关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案 | | | 7 | | | | (三) 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 8 | | (四) 关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案 | | 9 | | (五) 关于公司2024 年年度日常关联交易事项的议案 | | 10 | | (六) 关于公司2024 | | 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 11 | | (七) 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 | | 年度财务报表审计机构及其报酬的议 | | 案 12 | | | | (八) ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-064 乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事项公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司2024年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人 之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下， 实现公司利益的最大化 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项 (一)日常关联交易履行的审议程序 2023年11月17日，公司独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，审议 并一致通过了公司2024年度日常关联交易事项，同意将2024年度日常关联交易事 项提交公司董事会审议。2023年11月22日，公司九届九次董事会审议通过了公司 2024年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议 并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对本议案回避表决。 (二)2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-065 乐凯胶片股份有限公司担保公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 注册地点：河北省保定市创业路359号 法定代表人：文军 重要内容提示: 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保 的事项尚需公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.1 亿元人民币，授信期间 为自申请成功之日起一年。授权公司在"乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐 凯医疗"）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称"汕头乐凯影像"）、北京乐凯胶片 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京 乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司、保定乐凯影像材料科 技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司 申请集团授信，公司在"乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公 司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司"四家全资子 公司有授信需要时，在 2.3 亿元额度内按需划 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-067 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

续聘会计师事务所公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开的第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表、内部控制审计机构， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-066 乐凯胶片股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序 ...