乐凯胶片股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作， 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 13 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 56 项。董事会具体召开情况如下： | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 八届三十三次董事会 | 1 | 关于核销部分应收账款的议案 | | 八届三十四次董事会 | 1 4 | 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 | | | 2 | 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案 | | | 3 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 | | | 5 | 关于转让南宁房产的议案 | | | 6 | 关于处置华泰保险集团股份有限公司股权的议案 | | | 7 | 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 | | 九届一次董事会 | 1 | 关于选举王洪 ...

乐凯胶片股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东： 2023 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司监事忠实勤 勉的履行义务。现将 2023 年监事会工作报告如下: 一、监事会履职情况 2023 年监事会依法规范运作,认真履行职责。全年共召开监事会会议 7 次,所有监事全 部出席。会议主要审议通过了公司监事会换届选举、监事会 2022 年年度工作报告、公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、公司 2022 年年度报告及其摘要、公司 2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、公司募集资金存放与实际使 用情况专项报告、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权，以 及收购完成后变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案、2023 年第一季度、半年 度、三季度报告及其摘要、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。 二、监事会发表的核查意见 监事会对公司 2023 年度下述重要事项的核查意见如下： 1. 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号: 2024-018 乐凯胶片股份有限公司 关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项 目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材 料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告 2023-039》（公告编号：2023-039） 和公司于 2023 年 12 月 8 日披露的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）。 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 乐凯胶片股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 Grant Thornton 中国 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A003906号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A004859 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,乐凯胶片公司编制了本专项说明所附的乐凯胶片股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"） ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年一直担任北京智新传 媒科技有限公司总编辑、公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、本年度履职概况 1.报告期内参与董事会和股东大会情况 2023年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。 ...

乐凯胶片股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，董事宋文胜因工 作原因未能出席，已委托董事李保民出席并代为行使表决权，会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司总经理 2023 年年度工作报告的议案 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-012 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、公司 2024 年经营方针的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、公司 2024 年经营计划的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-014 乐凯胶片股份有限公司 会计政策变更公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规定 而进行的相应变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的 ...

乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董事专门会 议于2024年3月15日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立 董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了如下议 案： 一、公司2023年年度利润分配预案的议案 张双才 曹宇 文新祥 2024 年 3 月 15 日 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案 公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、 真实反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客 观、公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。公司董事会审议本议案时，关 联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上所 述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本页无正文，为公司2024年第一次独立董事专门会议决议的签字页） ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会2023年 年度履职情况报告 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇 先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事担任。2023年公司董事会完成换届，公司于2023年3月21日召开第九届董事会 第一次会议，审议通过审计委员会组成成员的议案，第九届董事会审计委员会组 成成员不变，董事会审计委员会成员个人情况如下： 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、 青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限 独立董事。任审计委员会主任委员。 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛 ...