证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-063 乐凯胶片股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事 项公告》。 本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的 议案 根据公司 2 ...

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本页无正文，为公司2023年第一次独立董事专门会议决议的签字 页） 乐凯胶片股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次独立 董事专门会议于2023年11月17日召开，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会 议。会议审议并一致通过了公司2024年度日常关联交易、公司2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易事 项，全体独立董事发表意见如下： 针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等 关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利 益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方 式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的 最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联 交易事项，并同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。 张双才 曹宇 文新祥 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的 乐凯光电材料有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 0900 号 (共 1 册,第 1 册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301344 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092023066 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第0900号 | | 报告名称: | 中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的乐凯光 电材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 告 | | 评估结论: | 282,534,537.37元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 石英敏 (资产评估师) 会员编号:13060058 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-062 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光 电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。 公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"） 收购乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目 建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号： 2023-039）。 二、 进展情况 1.公司于 2023 年 8 月 11 日收到中国乐凯出具的《关于乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》（乐凯资字〔2023〕21 号），根据 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-061 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国建设银行股份有限公司保定分行 | | | | | | | | | 产品 | 中国建设银行河北省分行单位人民币 | 10,000 | 2023 2023 | 年 11 年 | 月 12 | 17 月 28 | 日至 日 | | | 名称 | 定制型结构性存款 | | | | | | | | 2 | 受托方 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 | 26,630 | | | | | | | | 名称 | | | 2023 | 年 11 | 月 | 17 | 日至 | | | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-060 乐凯胶片股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 于 2023 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日在办 公楼会议室现场召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董 事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 附：张伦先生简历： 张伦，男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学本科学 历。近五年历任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委员、中国乐凯集团 有限公司战略管理部部长。在担任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委 员期间，兼任乐凯华光南阳销售有限公司执行董事、苏州华光宝利印刷版材有限 公司董事、爱克发华光(上海)印艺器材有限公司副董 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-059 2.公司于 2023 年 9 月 27 日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同审字(2023)第 110B027289 号《乐凯光电材料有限公司二〇二二年度模拟财务报表 审计报告》及致同审字（2023）第 110B027288 号《乐凯光电材料有限公司二〇二 三年半年度审计报告》并进行了披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日发布 的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-053）及两个报告全文。 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-056 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,302.28 | 1,325.64 | 15,417.18 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 2,635.76 | 2,762.52 | 17,650.50 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片(含热敏) | 万平米 | 512.32 | 447.58 | 8,708.51 | 二、2023 年第三季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | 4.72% | 6.56% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -39.68% | -43.97% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片(含热敏) | -15.92% | -13. ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 510,750,218.11 | -1.16 | 1,505,275,935.82 | -7.35 | | 归属于上市公司股东的 | -2,744,404.81 | -146.46 | 3,483,684.58 | -8 ...

乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年第 三季度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为：公司能够严格按照股份 制公司财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是 真实、准确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐凯胶片股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的 书面确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 陈焱 | 观趁 ...