乐凯胶片股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告 一、关于本报告 报告目的 本报告是乐凯胶片股份有限公司（简称"乐凯胶片" 或"本公司"）发布的《环境、社会及治理报告》（简称 "本报告"或"报告"）。本报告旨在汇报乐凯胶片于 2024 年度内履行环境、社会及治理（Environmental，Social & Governance，以下简称"ESG"）三大责任所秉持的理念， 遵循的管理制度及相关实践，并对主要利益相关方关注的 重要议题做出响应。本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，公司对内容真实性、准确性和完整性负 责。 报告期限 本报告覆盖的周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"本年度"或"报告期"），部分内容追溯以往 年份及涵盖 2025 年第一季度。 报告范围 本报告以乐凯胶片股份有限公司为主题，涵盖旗下分、 子公司，除特别注明外，本报告范围与公司年度报告范围 保持一致。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，本报告中提及的"乐凯胶 片" "公司" "本公司" "我们"等称谓均指"乐凯胶 片股份有限公司"。 | 中文全称 | ...

乐凯胶片股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的航天财务公司的定期财务报告，审阅了航 天财务公司 2024 年度内控、风险、合规情况报告，对航天财务公司 的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报 告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公 司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) :HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 乐凯胶片股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZG10539 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10539 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片)2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是乐凯胶片董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐凯胶片股份有限公司 （以下简称"公司"或"乐凯胶片"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。 一、2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 审计委员会根据法律法规及公司规章制度关于审计委员会的职责要求，对公 司外部审计机构工作的监督及评估、内部审计工作指导、公司内部控制制度的建 设等多种事项予以重点关注和审核，积极开展工作，依规召开会议，尽职尽责， 认真履行审计监督职责。 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第九届董事会第二 十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 ...

乐凯胶片股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告 2024 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司监事忠实勤 勉的履行义务。现将 2024 年监事会工作报告如下: 一、监事会履职情况 2024 年监事会依法规范运作,认真履行职责。全年共召开监事会会议 7 次，职工监事 丁伟因个人原因未出席会议 1 次，其余监事出席了全部会议。会议主要审议通过了公司监 事会 2023 年年度工作报告、公司 2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、公 司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年度内部控制自我评价报告、公司募集资金存放与实 际使用情况专项报告、关于部分募集资金投资项目实施主体股权变更、关于部分募集资金 投资项目延期、关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目、 2024 年第一季度、半年度、三季度报告及其摘要、使用闲置募集资金进行现金管理等议 案。 二、监事会发表的核查意见 监事会对公司 2024 年度下述重要事项的核查意见如下： 1. 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决 ...

公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.bev.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查测 。 目录 | | | ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"贵公司公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[20 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-011 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将 2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、2024 年第四季度主要产品经营情况 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,184.99 | 1,273.39 | 14,249.50 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 207.78 | 309.91 | 1,418.56 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片 | 万平米 | 519.65 | 545.41 | 8,571.89 | | 光电产品 | | | | | | 膜 TAC | 万平米 | 420.56 | 408.39 | 5,405.38 | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 委托单位：乐凯胶片股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-56730018 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保留 意见审计报告。 乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 | ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 乐凯胶片股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 目录 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、202 ...