证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-009 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于公司 2023 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司 2023 年度日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司 主要业务也没有对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司独立董事会专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事 项的议案》。独立董事专门会议审查意见如下：2023 年全年的上述日常关联交 易金额较小，是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在 损害中小股东利益的情况，一致同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易 事项的议案》，关联董事贾宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、范思远先生、谢 辉女士对相应关联事项子议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预 ...

附件 9： 独立董事述职报告（翟进步） 在担任中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本人 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小 股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章 程》以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司规范运作与科 学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 翟进步（已离任），男，1973 年 4 月生，会计学博士学位，中共党员。历 任中国葛洲坝集团公司和三峡大学，现任中央财经大学教授、惠升基金管理有限 公司独立董事、河北恒工精密装备股份有限公司独立董事。自 2017 年 5 月 26 日公司 2016 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事，因任期届满， 自 2023 年 7 月 7 日起不再本公司独立董事。 在任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会 审议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，为进一步规范和优化董事会运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司 拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订。具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-015 中青旅控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | | （八） 不得擅自披露公司秘密； | | --- | --- | | | （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； | | | （十） 法律、行政法规、部门规章及本公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； | | | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | | 董事应当遵守法律、行政法 ...

中青旅控股股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）工作报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于本报告 本报告是中青旅控股股份有限公司（以下简称"中青旅"）首次发布关于环 境、社会及治理（ESG）工作报告。在此之前，公司于2009年至2023年连续发布 过十五次社会责任报告。 报告时间范围 本报告涉及时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出 此范围。 报告数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以年报为准。其他数据 来自公司内部统计。 2023年度公司每股社会责任贡献值：2.60元 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关 要求,并考虑到行业特性,中青旅披露的每股社会贡献值计算方式如下:每股社会 贡献值=每股收益+(纳税额+职工费用+利息支出+公益投入总额)/期末总股本。 一、报告说明 《中青旅控股股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）工作报告》， 充分吸纳最新政策要求与公司发展战略，按照客观、规范、透明、全面 ...

独立董事述职报告（窦超） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 | | 应参加次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内控与审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一、本人基本情况 窦超，男，1990 年 9 月生，会计学博士学位，中共党员。现任中央财经大 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中青旅控股股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59135121 关于中青旅控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Ernst & Young Hua Ming I LP .evel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 关于中青旅控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70034934 A02号 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司全体股东: 我们审计了中青旅控股股份有限公司及其子公司 2023 年度财 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-006 中青旅控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司召开，会议通知及 会议文件于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达监事。会议由监事会主席徐曦 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合公司法和公司章 程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、 公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会对公司年报及摘要的审核意见为： 中青旅控股股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-005 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开。 会议通知及会议文件于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪 阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度经营情况报告； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、公司 2023 年度董事会工作报告； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 三、公司 2023 年度报告及摘要； 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-008 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司及控 股子公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执 行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额 度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。 （二）中青博联计划为下属公司提供的担保 重要内容提示: 被担保人名称： 中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司； 北京中青旅创格科技有限公司； 中青旅山水酒店集团股份有限公司； 公司下属各旅行社类控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间，公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提 供不超过人民币 25.4 亿元的担保（含已实际为其提供的担保余额）和 为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资 ...

中青旅控股股份有限公司股东大会议事规则 中青旅控股股份有限公司 股东大会议事规则 （尚需提交 2024 年 4 月 24 日公司 2023 年度股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为维护中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）及公司股东的合 法权益，规范公司的组织和行为，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中青旅控股股份有限公司章程》以 及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东年会每年召开一 次，于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告北京市证监局和上海证 ...