中青旅控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了及时、充分、准确地收集、整理与信息披露相关的重大信息， 加强中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保 及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。出现、发生或者即将发生重大信息 的，负有报告义务的责任人应当及时按照本制度的规定履行内部报告程序。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、控股子公司（下称"各单位"）负责人及联 络人； （三）公司委派至参股公司的董事和高级管理人员； （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 报告义务人应当及时履行重大信息内部报告义务，保证 ...

对外担保管理办法 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关规定，制订本办法。 第二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联 方不得强制上市公司为他人提供担保。 中青旅控股股份有限公司 公司如因具体情况确需为其他公司提供担保的，应严格执行《公司章程》和 本管理办法的规定，经董事会或股东会审议批准后方可实施。 第三条 公司对外担保必须要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担能力，且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中青旅控股 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司《章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，依照公司《章程》和董事会授权履行职 责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第二至第四条规定补足委员人数。 中青旅控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中青旅控股股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 （二）董事、高管人员在拟拆分所属子公司安排持股计划； 第六条 薪酬与考核委员会负责制 ...

Group 1 - The tourism and scenic spots sector increased by 0.58% on August 26, with Dalian Shengya leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] - Dalian Shengya's closing price was 33.53, reflecting a rise of 3.49% with a trading volume of 90,000 shares and a transaction value of 299 million yuan [1] Group 2 - The sector experienced a net outflow of 134 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 76.28 million yuan [2] - The top gainers included Changzi Mountain and Xiangyuan Cultural Tourism, with closing prices of 43.68 and 8.10 respectively, showing increases of 3.38% and 2.14% [1][2] - The main funds' net inflow for Dalian Shengya was 26.71 million yuan, while retail investors had a net outflow of 25.09 million yuan [3]

Market Overview - On August 25, the tourism and scenic spots sector rose by 0.46% compared to the previous trading day, with Zhongxin Tourism leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] Stock Performance - Key stocks in the tourism and scenic spots sector showed varied performance, with Zhongxin Tourism closing at 8.04, up 1.77%, and Lingnan Holdings at 13.30, up 1.53% [1] - Other notable performers included Songcheng Performance at 66.8, up 1.47%, and Emei Mountain A at 14.00, up 0.86% [1] Trading Volume and Value - The trading volume and value for key stocks were significant, with Zhongxin Tourism recording a volume of 481,900 shares and a transaction value of 385 million [1] - Lingnan Holdings had a trading volume of 199,900 shares and a transaction value of 265 million [1] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector experienced a net outflow of 207 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 287 million [2][3] - Notable capital flows included Zhongxin Tourism with a net inflow of 20.3 million from retail investors, despite a net outflow from main funds [3] Individual Stock Analysis - Zhongxin Tourism had a main fund net inflow of 20.3 million, while Songcheng Performance saw a net inflow of 14.4 million from main funds [3] - Conversely, Lingnan Holdings experienced a net outflow of 20.9 million from main funds [3]

Group 1 - The company, Zhongqing Tourism Holdings Co., Ltd., has issued its first medium-term note for 2022, with a total issuance amount of 500 million yuan and an interest rate of 3.15% [1] - The interest period for the medium-term note starts on August 30, 2022, and the payment date is set for August 30, 2025, with provisions for adjustments in case of public holidays [1] - The payment and redemption process involves the funds being transferred to a designated account at the Central Clearing Corporation before being distributed to bondholders on the payment date [2] Group 2 - The issuer of the medium-term note is Zhongqing Tourism Holdings Co., Ltd., with contact information provided for inquiries [3] - The lead underwriter for the issuance is Everbright Securities Co., Ltd., with additional contact details for the co-underwriter, China Everbright Bank Co., Ltd. [3] - The custodian for the bonds is the Central Clearing Corporation, which also has provided contact information for further assistance [4]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-031 中青旅控股股份有限公司 一、本期债务融资工具基本情况 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在 规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行 间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债 券到期付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资 金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算 所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所 股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司 不承担由此产生的任何损失。 三、本次付息兑付相关机构 联系人：谭宁 联系电话：010-58158613 联系人：温家珅 联系电话：010-58377833 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 联系人：尤志意 联系电话：010- 68098579 联系人：谢晨燕、陈龚荣 联系电话：021-23198708、021-23198682 ...

中青旅控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2025 年付息兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证中青旅控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（简称：22 中青 旅 MTN001，代码：102281967）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取 付息资金和兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债务融资工具基本情况 1．发行人：中青旅控股股份有限公司 7．起息日：2022 年 8 月 30 日 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-031 8．付息兑付日：2025 年 8 月 30 日；前述日期如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在 规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行 间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债 券到期付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持 ...

Core Viewpoint - The tourism and scenic area sector experienced a rise of 0.64% on August 22, with Xiyu Tourism leading the gains. The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1]. Group 1: Stock Performance - Xiyu Tourism (300859) saw a closing price of 45.08, with an increase of 8.52% and a trading volume of 271,100 shares, amounting to a transaction value of 1.201 billion yuan [1]. - Changbai Mountain (6602099) closed at 42.10, up 2.33%, with a trading volume of 125,300 shares and a transaction value of 523 million yuan [1]. - Xi'an Tourism (000610) closed at 13.75, up 1.40%, with a trading volume of 316,000 shares and a transaction value of 431 million yuan [1]. - Other notable performers include Jiuhua Tourism (661809) at 37.35 (+1.00%), Songcheng Performance (300144) at 8.86 (+0.80%), and Xiangyuan Cultural Tourism (600576) at 7.92 (+0.51%) [1]. Group 2: Market Trends - The tourism and scenic area sector experienced a net outflow of 192 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 238 million yuan [2]. - The overall market sentiment indicates a mixed performance, with some stocks experiencing declines, such as Tibet Tourism (600749) down 2.96% and Caesar Travel (000796) down 1.49% [2].