中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了强化董事会决 策功能，充分发挥内控与审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计， 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定,公司特 制定本工作细则。 第二章 内控与审计委员会的人员组成 第二条 内控与审计委员会由公司董事会三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中包含两名独立董事，且委员中有一名独立董事为专业会计人士｡ 内控与审计委员会成员应当具备履行内控与审计委员会工作职责的专业知 识和经验，应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 内控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作｡内控与审计委员会主任委员须为会计专业人士。 内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

中青旅控股股份有限公司 财务管理制度 或推荐,依照规定程序聘任。 第七条 公司制定绩效考核管理办法，对各层级财务负责人进行多方位考核 评价，以提高财务管理水平和工作质量，培养一支高素质财务管理者队伍。 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算 和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，确保公司资产和资金安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"会计法"）、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《中青旅控股股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况，制定本财务 管理制度。 第二条 公司的一切经济活动和财务管理必须遵守国家法律和法规，并努力 降低成本费用，确保财产的安全完整，提高资产使用效率，保证资产的保值和增 值。 第三条 本制度适用于公司及下属各企业（指公司的各级子公司及分公司， 不包括参股公司，以下简称："各企业"）。各企业可结合自身实际情况，在 ...

中青旅控股股份有限公司董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略及可持续（ESG）发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《中青旅控股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长或副董事长担任。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第二至第四条规定补足委 ...

中青旅控股股份有限公司 总裁工作细则 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司经营管理方面的基本制度； （五）制定公司的具体规章； （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为促进中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理水平不断提 升，规范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《中青旅控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 《章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任，组成公司经营班子，行使公 司《章程》赋予职权，对董事会负责和汇报工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职权和分工 第三条 依据公司《章程》，总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （六）向董事会提名委员会提出聘任或解聘副总裁、总裁助理、财务总监等其他高 级管理人员； （七）聘任或者解聘除 ...

中青旅控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了及时、充分、准确地收集、整理与信息披露相关的重大信息， 加强中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保 及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。出现、发生或者即将发生重大信息 的，负有报告义务的责任人应当及时按照本制度的规定履行内部报告程序。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、控股子公司（下称"各单位"）负责人及联 络人； （三）公司委派至参股公司的董事和高级管理人员； （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 报告义务人应当及时履行重大信息内部报告义务，保证 ...

对外担保管理办法 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关规定，制订本办法。 第二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联 方不得强制上市公司为他人提供担保。 中青旅控股股份有限公司 公司如因具体情况确需为其他公司提供担保的，应严格执行《公司章程》和 本管理办法的规定，经董事会或股东会审议批准后方可实施。 第三条 公司对外担保必须要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担能力，且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中青旅控股 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司《章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，依照公司《章程》和董事会授权履行职 责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第二至第四条规定补足委员人数。 中青旅控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中青旅控股股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 （二）董事、高管人员在拟拆分所属子公司安排持股计划； 第六条 薪酬与考核委员会负责制 ...

Group 1 - The tourism and scenic spots sector increased by 0.58% on August 26, with Dalian Shengya leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] - Dalian Shengya's closing price was 33.53, reflecting a rise of 3.49% with a trading volume of 90,000 shares and a transaction value of 299 million yuan [1] Group 2 - The sector experienced a net outflow of 134 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 76.28 million yuan [2] - The top gainers included Changzi Mountain and Xiangyuan Cultural Tourism, with closing prices of 43.68 and 8.10 respectively, showing increases of 3.38% and 2.14% [1][2] - The main funds' net inflow for Dalian Shengya was 26.71 million yuan, while retail investors had a net outflow of 25.09 million yuan [3]

Market Overview - On August 25, the tourism and scenic spots sector rose by 0.46% compared to the previous trading day, with Zhongxin Tourism leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] Stock Performance - Key stocks in the tourism and scenic spots sector showed varied performance, with Zhongxin Tourism closing at 8.04, up 1.77%, and Lingnan Holdings at 13.30, up 1.53% [1] - Other notable performers included Songcheng Performance at 66.8, up 1.47%, and Emei Mountain A at 14.00, up 0.86% [1] Trading Volume and Value - The trading volume and value for key stocks were significant, with Zhongxin Tourism recording a volume of 481,900 shares and a transaction value of 385 million [1] - Lingnan Holdings had a trading volume of 199,900 shares and a transaction value of 265 million [1] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector experienced a net outflow of 207 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 287 million [2][3] - Notable capital flows included Zhongxin Tourism with a net inflow of 20.3 million from retail investors, despite a net outflow from main funds [3] Individual Stock Analysis - Zhongxin Tourism had a main fund net inflow of 20.3 million, while Songcheng Performance saw a net inflow of 14.4 million from main funds [3] - Conversely, Lingnan Holdings experienced a net outflow of 20.9 million from main funds [3]