公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中青旅控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

中青旅控股股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月在财政部等五部委的指导下完成 本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委 员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计 资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰 ...

中青旅控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70034934_A01 号 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中青旅控股股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中青旅控股股 份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中青旅控股股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-017 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024-04-24 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 公司 2023 年度报告及摘要 | ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-012 重要内容提示: 由于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已 为公司提供 6 年年度财务和内部控制审计服务，为进一步确保公司审计工作的独 立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，公司拟聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表及内部 控制的审计机构，并授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度的审计费用。公 司已就此事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明对此事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中青旅控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券 ...

特此公告。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-013 中青旅控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，为进一步规范和优化公司治理程序，根据 2023 年度修 订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合 公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后， 公司将办理相应的工商备案手续。 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第十六条：经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | | 围如下 ...

中青旅控股股份有限公司 章 程 中青旅控股股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 日 | 第一章 | | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 党委 | 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股 东 | 10 | 2 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | ...

中青旅控股股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）工作报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于本报告 本报告是中青旅控股股份有限公司（以下简称"中青旅"）首次发布关于环 境、社会及治理（ESG）工作报告。在此之前，公司于2009年至2023年连续发布 过十五次社会责任报告。 报告时间范围 本报告涉及时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出 此范围。 报告数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以年报为准。其他数据 来自公司内部统计。 2023年度公司每股社会责任贡献值：2.60元 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关 要求,并考虑到行业特性,中青旅披露的每股社会贡献值计算方式如下:每股社会 贡献值=每股收益+(纳税额+职工费用+利息支出+公益投入总额)/期末总股本。 一、报告说明 《中青旅控股股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）工作报告》， 充分吸纳最新政策要求与公司发展战略，按照客观、规范、透明、全面 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等规定，2023 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告 如下： 一、内控与审计委员会成员基本情况 2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会 2023 年第三次临时会议，选举独 立董事窦超先生为第九届董事会内控与审计委员会主任委员，任期与第九届董事 会一致。改选后，公司第九届董事会内控与审计委员会成员为独立董事窦超先生、 独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生。 会议届次 召开时间 审议事项 第九届董事会内控与审计委员会 2023 年第一次定期会议 2023 年 3 月 30 日 1.审议《公司董事会内控与审计委员会 2022 年度履职报 告》； 2.审议《公司 2022 年度财务会计报告》； 3.审议《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报 告》； 4.审议《关于会计师事务所从事 ...