证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-028 中青旅控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 580 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,919,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0995 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会主持情况等。 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 1.01 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-029 中青旅控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通 知及会议文件于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 3 人。公司高级管理人员列席 会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 表决结果：通过。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，第十届董事会选举倪阳平先生 为公司董事长，任期与公司第十届董事会一致。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 根据《公司法》和公司《章程》的有关 ...

北京市金杜律师事务所 关于中青旅控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中青旅控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中青旅控股股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称 《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《公司章程》有关 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《中青旅控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 6 月 12 日刊登于 ...

根据《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，中青旅控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会设一名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。 股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临 2025-030 中青旅控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司 二〇二五年六月二十八日 公司近日以现场方式召开职工代表大会，会议选举卜方方女士为公司第十届 董事会职工代表董事，任期与第十届董事会一致。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事简历如下： 卜方方，女，1979 年 12 月生，大学本科学历，文学学士，中共党员。历任 中青旅控股股份有限公司市场推广部副总经理，中青旅遨游网总部内容创意部执 行总经理，中青旅控股公司联盟秘书处副秘书长，办公室/党委办公室副主任， 党群工作部部长。现任中青旅控股股份有限公司党委办公室/公司办公室主任、 工会副主席。与本公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制 人、持股 ...

Core Viewpoint - The announcement details the upcoming 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders for China Youth Travel Holdings Co., Ltd., scheduled for June 27, 2025, with provisions for both on-site and online voting [1][2]. Meeting Details - The meeting will be held on June 27, 2025, at 14:30 in the 2009 conference room of China Youth Travel Building [2]. - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [2]. - The network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [2]. Voting Procedures - Shareholders must ensure that their votes do not exceed their entitled voting rights, and any excess votes will be considered invalid [3][4]. - The voting process allows shareholders to use either the trading system or the internet voting platform for casting their votes [4][5]. - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the meeting [5][6]. Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on the equity registration date (June 20, 2025) are entitled to attend the meeting [6]. - Proxy representatives must present specific documentation to register for attendance [6]. Additional Services - The company will utilize a reminder service to notify shareholders about the meeting and voting procedures via SMS [5].

中青旅控股股份有限公司 目 录 八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案68 九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 .... 69 中青旅 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事的议案 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第 九届董事会于 2025 年 6 月 11 日审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选 人的议案》，提名倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬、骆海菁为公司第十届 董事会董事候选人，任期三年。根据提名，本次会议审议议案如下： 以上议案，提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 附件 1：第十届董事会董事候选人简历 附件 2：中青旅董事会关于提名公司第十届董事会董事候选人的专项说明 附件 1： 中青旅控股股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历 倪阳平，男，1972 年 4 月生，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共 党员。历任北京机械工业学院宣传部干部，团中央实业发展管理中心办公室副 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-027 中青旅控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司曾于 2025 年 6 月 12 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有 股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告 2025 年第一次临时股东大会通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会 ...

中青旅控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 6 月 27 日 | | | | 一、关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 三、关于不再设立监事会及相关事项的议案 | 23 | | 四、关于修订公司《章程》的议案 | 24 | | 五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 57 | | 六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 66 | | 七、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 67 | | 八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案68 | | | 九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 | 69 | 中青旅 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事的议案 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第 九届董事会于 2025 年 6 月 11 日审议通过了《关于提名公司第十届董事会 ...

这场以黄崖洞保卫战为蓝本的沉浸式研学，是北京中青旅遨游国际旅游有限公司与黄崖洞景区携手打造 的研学新范式。 "侦察排报告，前方垭口发现敌军踪迹！"来自邯郸实验中学的初二学生，此刻正以"三连长"的身份排兵 布阵。他身后的"战士"们或调试着自制发报机，或用沙盘推演着战术。 转自：北京日报客户端 当黄崖洞的枪炮声化作新时代少年的成长号角，京长对口合作的种子，正孕育着新的希望…… 区拓展教官对学员进行激光打靶教学示范和安全教育。靳紫薇摄 黄崖洞研 学导师向学员讲解抗日战争期间太行军民同仇敌忾、齐心抗敌的感人故事。靳紫薇摄 "过去这里只有导游的讲解词，现在有了会'生长'的课程库。"黄崖洞景区研学导师靳紫薇说，"在沉浸式 研学过程中，青少年感受红色历史，理解兵工精神，从知识到思想、从计划到实施，用项目管理的模式 去研学，他们不再是被动的接受者，而是主动的探索者。希望他们能对历史敬畏，对和平珍视，对未来 有所担当。" 自京长对口合作开展以来，长治市黎城县与石景山区紧紧围绕"黎城所需、石景山所能"，建立常态化工 作机制，开展重点领域专项合作，在招商引资、人才交流、文旅发展等方面取得了显著成效。在两地的 共同推动下，借助石景山 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-026 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第九届董事会第七次会议、2025 年 4 月 29 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2025 年度担保计划的议案》，其中， 自 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期间，公司为北京中青旅创格科技有 限公司（以下简称"中青旅创格"）预计提供不超过 22 亿元额度的担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向兴业银行股份有限公司北京 自贸试验区国际商务服务片区支行申请由公司提供担保的人民币 3 亿元额度的 银行授信，原公司临 2024-036 号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次额度 范围内。公司与兴业银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行签 订了《最高额保证合同》，约定公司为前述银行授信提供担保；中青旅创格向中 1 被担保人名称：北 ...