中青旅控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规及公司《章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票价格产生较大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、上海证券交易所相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实 际情况，不得有虚假记载； （二）应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误 导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应 当合理、谨慎、客观； （三）应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影 ...

中青旅控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、要求的事项（以下统称 国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形 ...

内幕信息知情人登记管理制度 中青旅控股股份有限公司 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《章程》等有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本级、分公司、控股子公司及能够实施重大影响 的参股子公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。相关单位如发生本制度规定事 项，应按本制度相关规定进行报告并履行相关职责。本制度未规定的，适用公司 《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生 ...

中青旅控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 147 中青旅控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪阳平、主管会计工作负责人高鹭华及会计机构负责人（会计主管人员）谭宁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

中青旅控股股份有限公司 投资管理办法 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第五条 公司投资应遵循下列原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须积极支持国家重大战略实施，符合国家产业政策及公司发展战略。 （三）必须聚焦主责主业，优化投资布局，不得违规开展非主业投资。 第一条 为加强中青旅控股股份有限公司（以下称公司）投资活动的管理， 规范公司投资行为，建立有效的投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值， 依照相关法规和公司《章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本级、全资子公司、控股子公司（以下简称子公 司）的一切投资行为。 第三条 本办法所称的投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资行为的类别，公司投资分为股权投资、经营性资产投资和 其他投资。 （一）股权投资是指以获取经营协同、产业链整合、长期资本增值或获取财 务性收益为目的，通过新设、增资、并购等方式开展的股权类投资行为。 （二）经营性资产投资是指与公司主营主业直接相关，能够在账面形成资产 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了强化董事会决 策功能，充分发挥内控与审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计， 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定,公司特 制定本工作细则。 第二章 内控与审计委员会的人员组成 第二条 内控与审计委员会由公司董事会三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中包含两名独立董事，且委员中有一名独立董事为专业会计人士｡ 内控与审计委员会成员应当具备履行内控与审计委员会工作职责的专业知 识和经验，应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 内控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作｡内控与审计委员会主任委员须为会计专业人士。 内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

中青旅控股股份有限公司 财务管理制度 或推荐,依照规定程序聘任。 第七条 公司制定绩效考核管理办法，对各层级财务负责人进行多方位考核 评价，以提高财务管理水平和工作质量，培养一支高素质财务管理者队伍。 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算 和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，确保公司资产和资金安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"会计法"）、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《中青旅控股股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况，制定本财务 管理制度。 第二条 公司的一切经济活动和财务管理必须遵守国家法律和法规，并努力 降低成本费用，确保财产的安全完整，提高资产使用效率，保证资产的保值和增 值。 第三条 本制度适用于公司及下属各企业（指公司的各级子公司及分公司， 不包括参股公司，以下简称："各企业"）。各企业可结合自身实际情况，在 ...

中青旅控股股份有限公司董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略及可持续（ESG）发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《中青旅控股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长或副董事长担任。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第二至第四条规定补足委 ...

中青旅控股股份有限公司 总裁工作细则 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司经营管理方面的基本制度； （五）制定公司的具体规章； （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为促进中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理水平不断提 升，规范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《中青旅控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 《章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任，组成公司经营班子，行使公 司《章程》赋予职权，对董事会负责和汇报工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职权和分工 第三条 依据公司《章程》，总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （六）向董事会提名委员会提出聘任或解聘副总裁、总裁助理、财务总监等其他高 级管理人员； （七）聘任或者解聘除 ...

中青旅控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了及时、充分、准确地收集、整理与信息披露相关的重大信息， 加强中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保 及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。出现、发生或者即将发生重大信息 的，负有报告义务的责任人应当及时按照本制度的规定履行内部报告程序。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、控股子公司（下称"各单位"）负责人及联 络人； （三）公司委派至参股公司的董事和高级管理人员； （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 报告义务人应当及时履行重大信息内部报告义务，保证 ...