中青旅8月29日披露半年报，公司上半年实现营业收入48.66亿元，同比增长11.84%；归属于上市公司股 东的净利润6685.3万元，同比下降7.88%；基本每股收益0.092359元。 ...

中青旅公告，2025年上半年营业收入48.66亿元，同比增长11.84%。净利润6685.3万元，同比下降 7.88%。不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-033 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第九届董事会第七次会议、2025 年 4 月 29 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2025 年度担保计划的议案》，其中， 自 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期间，公司为北京中青旅创格科技有 限公司（以下简称"中青旅创格"）预计提供不超过 22 亿元额度的担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向招商银行股份有限公司北京 分行申请人民币 1 亿元额度的银行授信，公司与招商银行股份有限公司北京分行 签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为前述银行授信提供担保；北京中 盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东, 按其持有的股权比例为上 述担保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创格的担保余额为 20.75 1 被担保人名称：北京中 ...

中青旅控股股份有限公司 内部控制基本规定 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"或"控股 公司"）内部控制体系，提高经营管理水平和风险防范能力，保障风险管理及内 部控制体系安全、有效、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引等法律法规、监管要求及公司章程，结合实际情况， 制定本规定。 第二条 本规定所称内部控制，是指公司董事会、高级管理层以及全体员工 实施的、旨在实现控制目标的活动。 第三条 内部控制的总体目标包括： （一）确保法律、法规及监管机构的监管要求和内部规章制度的贯彻执行。 （二）提高经营效率和效果，确保发展战略和经营目标的全面实施和充分实 现。 （三）确保资产安全完整和风险管理体系的有效性。 （四）保证财务报告及相关信息的真实完整和信息披露的可靠性。 第四条 内部控制工作遵循以下原则： （一）全面性原则：内部控制要贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖全部业 务事项。 （二）重要性原则：内部控制须在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则： ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-032 中青旅控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通 知及会议文件于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 2 人。公司高级管理人员列席 会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 公司 2025 年半年度报告及摘要详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅 2025 年半年度报告》、《中青旅 2025 年半年度 报告摘要》。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会内控与 ...

第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。除另有规定外，本制度所称的公司均指 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 中青旅控股股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免 控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理办法》等有关文件规定， 特制定本制度。 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，控股股东、实际控制人及其 他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿 ...

中青旅控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一条 为加强在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人使 用中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）相关信息的管理，健全公司信息使用人管 理制度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》、《内幕 信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指涉及公司的经营、财务等对公司股票及其衍生品种的市 场交易价格可能产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统 计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大 事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第五条 对于无明确法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应与外 部单位、证券监管部门和上海 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的规定，并依据公司《章程》《董事会议事规则》的规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董 事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定，享有有 关权利和承担责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 ...

第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 中青旅控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则；追究责任与改进工作相结合原 则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与年报信息披露重 大差错责任追究相关的资料， ...

（2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，以及中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》、公司《章程》及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度中提及"信息"系指债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具 监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。 中青旅控股股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地向所 有投资者同时公开披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息 披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广 ...