二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会审 议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公 司涉及的重要事项，本人审慎发表意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会 和股东大会的科学决策。作为公司董事会各专门委员会委员，本人分别参加了所 属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 独立董事述职报告（李聚合） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-011 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日(星期三)至 4 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-006 中青旅控股股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司关于预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议； 公司日常关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易 的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵朋先生、贾 宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、谢辉女士分别对上述议案回避表决。 | | | | | | | 中青旅大厦租户近年 来租期终止较为集中， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开展合作涉及的房屋、场地租赁，保险 | 不超过 1 | | | | | 为发挥光大集团内部 | | 兼业代理，销售代理等业务 | 亿元 | 484.19 | ...

中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员 会工作细则》等规定，2024 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总 结报告如下： 一、内控与审计委员会成员基本情况 三、内控与审计委员会年度履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构履职情况 2024年4月1日，公司内控与审计委员会召开2024年第一次定期会议，审议《关 于会计师事务所从事2023年度公司财务审计工作与内控审计工作的议案》，经审 查，内控与审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度 财务和内部控制审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为 公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了2023年度的审计工作。 2025年4月2日，公司内控 ...

| 项目 | 2024 年计提金额 | 2023 年计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、资产减值准备 | 7,419.49 | 8,971.58 | | 其中：存货跌价准备 | 7,419.49 | 5,690.31 | | 商誉减值准备 | | 3,281.28 | | 二、信用减值准备 | -1,755.63 | 1,585.05 | | 其中：应收账款坏账准备 | -1,767.11 | 954.59 | | 其他应收款坏账准备 | 11.48 | 630.46 | | 合计 | 5,663.86 | 10,556.63 | 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-008 中青旅控股股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则 ...

经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 中青旅控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中青旅控股股份有限 公司（下称公司）董事会就公司在任独立董事李聚合、李任芷、王霆、窦超的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

中青旅控股股份有限公司内控与审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中青旅控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《内控与审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 2024 年，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作由其负责。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务 审计费用为 180 万元，内控审计费用为 48 万元，与公司所披露的审计费用情况 相符。 二、评估外部机构履职情况 2025 年 4 月 2 日，公司内控与审计委员会召开 2025 年第一次定期会议，审 议《关于会计师事务所从事 2024 年度公司财务审计工作与内控审计工作的议案》， 经审查，内控与审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的 专业胜 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-005 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 公司 2025 年度担保计划拟定的被担保人为北京中青旅创格科技有限公 司及公司下属各旅行社类控股子公司，均不属于上市公司关联人。 一、担保情况概述 （一）公司计划为下属公司提供的担保 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期间，公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提 供不超过人民币 22 亿元的担保（含已实际为其提供的担保余额）和为 公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保； 乌镇旅游及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担 保预计不超过 5 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司为子公司 及下属公司已提供的担保余额为人民币 20.11 亿元，乌镇旅游及下属公 司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保余额为 2, ...

公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中青旅控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中青旅控股股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制报 告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务。新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年度末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 74 ...