本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：兴发转债于 2023 年 3 月 28 日起开始转股，截止 2024 年 12 月 31 日，累计 214,000 元兴发转债已转换成公司股票，累计转股数为 5,761 股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的0.00052%。 ●未转股可转债情况：截止2024 年12 月31 日，尚未转股的兴发转债金额为 2,799,786,000 元，占可转债发行总量的99.9924%。 ●本季度转股情况：自2024 年10月1日至2024 年12月31 日累计转股金额 为13,000 元，转股股数为442股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号），湖北兴发化工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年9 月22 日公开发行了2,800 万 张可转换公司债券（转债简称"兴发转债"，转债代码"110089"），每张面值 转债代码 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-075 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宜昌兴发集团 有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）及其子公司发生的日常关联交易系公 司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性， 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2025年度日常关联交易预计事项需 要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了 《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作管理，提高内部审计工作质量，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《企业内 部控制基本规范》以及《湖北省内部审计条例》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是对公司内部审计机构与人员、职责与权限、 审计程序、审计结果运用、考核奖惩等事项的全方位、全过程控制。 第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内 部审计工作。审计委员会的工作职责、程序、要求等按照公司《董 事会审计委员会实施细则》执行。 第五条 公司设审计部，在单位主要负责人的直接领导和审计 委员会的指导下，依照本制度行使审计监督职权。 第六条 公司审计部履行职责必须的经费应当列入公司财务预 算，并予以保证。 第七条 公司根据企业内部审计实际，为审计部配置一定数量 第二章 机构与人员 - 1 - 的内部审计人员。内部审计人员应当具备相应的专业知识和工作经 ...

署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部审计条例》(2024年修订)及相关法 律法规的规定作出的,并结合了公司内部审计工作的实际需要,有利于进一步 加强公司内部审计工作管理,提升内部审计工作质效,我们同意将上述议案提 交公司十一届六次董事会审议。 湖心设化工集团股份有限公司董事会审计委员会 -- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》规定,我们作为湖北兴发化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员,对公司第十一届董事会 第六次会议审议的以下议案进行了审阅,并发表如下审核意见: 一、关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常 关联交易的议案 经审核,我们认为:公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的关联 交易均遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规, 交易定价公允。本次议案涉及的关联交易有利于巩固和提升公司经营发展,不 会对公司当期及未来财务 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-079 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年12 月30 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召 开十一届六次监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《湖 北兴发化工集团股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。 一、《公司章程》具体修订情况 | | 诺执行。 | | --- | --- | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质 | | | 的，质权人不得在限制转让期限 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-077 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于全资子公司向参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全 资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称"保康楚烽"）参股公司保康 县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称"桥沟矿业"）拟向股东申请不超过4,000 万元人民币借款（可根据其实际需要逐笔提供），其中保康楚烽拟按照持股比 例提供不超过2,000 万元人民币借款，期限为3 年，借款利率按照5 年期以上 LPR 计算。桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称"尧化 股份"）将按其持股比例提供同等条件借款。 ●本次交易不构成关联交易，已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟 矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次借款事宜需提交公 司股东会审议。 （六）注册资本：10,000 万元人民币 ●特 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-080 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《内部审计制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 行情况进行审计； | （ 八 ） 负 责 公 司 工 程 审 计 中 介 机 构 的 管 理 ； | | --- | --- | | （ 六 ）对 公 司 经 济 管 理 和 效 益 情 况 进 | （九）负责完成公司交办的其他审计事项。 | | 行审计； | | | （ 七 ）对 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 | | | 审计； | | | （ 八 ）对 关 键 岗 位 管 理 人 员 履 行 经 济 | | | 责任情况进行审计； | | | （ 九 ）督 促 落 实 审 计 发 现 问 题 的 整 改 | | | 工作； | | | （ 十 ） 完 成 公 司 交 办 的 其 他 审 计 事 | | | 项 。 | | | | 第十三条 被 审 计 单 位 包 括 公 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-078 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：10万吨/年工业硅项目 ●投资金额：14.95亿元 ●相关风险提示：本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评 批复正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。同时本项目建设周期 较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达 预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司 投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》，同意公司全资孙公司内蒙古兴发科 技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅 项目。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需提 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《湖北兴发化工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和不低于全体监事人数三分之一 的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事经股东会 选举产生。 第三条 监事会不设下属机构，配备专职工作人员协助监事会 主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事可以要求公司相 - 1 - 关部门和单位协助其开展监事会相关工作。 第四条 监事会的主要职责： (一) ...