证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-014 长春一东离合器股份有限公司 关于注销成都分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 四、注销分公司的影响 本次注销成都分公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的 影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合 并报表范围。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第八 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销成都分公司的议案》，同意注 销长春一东离合器股份有限公司成都分公司并授权公司管理层办理注销事项。该 议案无需提交股东大会审议。 二、注销分公司的基本情况 1.公司名称：长春一东离合器股份有限公司成都分公司 2.统一信用代码：91510112MA6367934E 3.成立时间：2021年11月17日 4.经营场所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)合菱西路201号1号厂 房栋1层1号 5.经营范围：一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项 目外 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-006 长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ； 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于 2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以 电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名， 到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024年度全面预算报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交 ...

长春一东离合器股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集和主持委员会工作。主任委员可由董事长提名，委员会 主任在战略委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连 ...

长春一东离合器股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 规范董事会决策机制。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一 东离合器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

一、基本情况 女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研究生毕业， 中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历任工程技术 师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司 吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法 教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一 东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会 长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师 团成员。 2023 年 6 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事、 审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，不存在不得担任 独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贾新宇） 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《公 司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 公司关联交易事项均由独立董 ...

公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长春一东离合器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构 ，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及相关法律、 法规、规章和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在 《公司法》及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行 使决策权。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会议事实行会议制度，主要以会议即董事 会集体研究决策的方式行使职权。董事会会议分为定期会议 和临时会议；定期会议每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 办公室应当充分征求董事、经营管理层及各业务部门的意见， 初步形成会议提案后提交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 董事会由董事长召集，有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东； （二）1 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验兵工财务的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有 关风险评估情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注 册资本扩到 634,000 万元。 长春一东离合器股份有限公司关于 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，长春一东离合器股份有限公 司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵 工财务）关联交易的存款余额为 187,313,210.59 元，收取 利息 2,812,627.71 元；贷款余额 0 元，利息支出 0 元。 公司与兵工财务发生关联存贷款等业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性 ...

长春一东离合器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，长春一东离合器股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-011 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...