证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司 与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内 企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，存放于航天财务公司。 经公司第八届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由 12 亿元人 民币调整为 15 亿元人民币。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关 规定，在 2024 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现 将 2024 年度主要工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事， 主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。 第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵春光先生、郭斌先 生及董事徐秀强先生，他们均具备胜任审计和风险管理工作的专业知识和经验， 符合监管及公司《章程》规定。 二、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况 报告期内，审计与风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外， 本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下： （1）2024 年 1 月 29 日，第八届董事会审计与风险管理委员会第十四次 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009 （二） 审议情况 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年公 司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需 提交股东大会批准。 一、 向银行申请综合授信额度情况概述 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商 业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限 于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保 值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不 超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。 上海航天汽车机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011 上海航天汽车机电股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。 三、本次固定资产处置履行的审批程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定 资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产处置的主要概况 基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经 公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，集中 资源发展汽车热系统产业。目前 EPS 业务设备类固定资产（简称"EPS 设备"）已 进入闲置状态。 本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 315.88 万欧元（不含本 次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 一、关联交易概述 公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"） 在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控 股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站 项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷 贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。 航天 ...

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-010 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2025 年 3 月 6 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董 事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张 伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。 审计与风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为公司经营所需，未 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名， 实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次 会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年年度报告及年度报告摘要》 五、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》 监事会同意该议案。公司监 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《2024 年度公司利润分配预案》 2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表 归 ...

2024年，公司汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元；光伏产业盈利546.10万 元，汽车热系统亏损8235.08万元。 人民财讯3月7日电，航天机电(600151)3月7日晚间发布2024年年报，2024年营业收入53.49亿元，同比下 降42.02%。 归属于上市公司股东的净利润亏损7116.49万元，去年同期净亏损4.26亿元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,348,632,880.69, a decrease of 42.02% compared to CNY 9,225,617,228.94 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 71,164,947.72, compared to a loss of CNY 425,968,554.76 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 213,316,714.32, a decline of 145.43% from a positive CNY 469,504,214.97 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,284,390,856.29, down 24.06% from CNY 10,909,369,400.35 at the end of 2023[25] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,852,573,304.34, a decrease of 1.85% from CNY 4,943,866,629.22 at the end of 2023[25] - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY -1,664,568,937.33 for 2024, indicating ongoing financial challenges[8] - The company will not distribute cash dividends or increase capital reserves for the year 2024 due to the reported losses[8] Revenue Breakdown - The company experienced a significant decline in revenue from its main business, with a reported CNY 5,183,510,622.29, down 42.88% from the previous year[23] - The company achieved a total revenue of 5.349 billion RMB in 2024, with the automotive thermal system segment contributing 3.945 billion RMB and the photovoltaic business generating 1.402 billion RMB[47] - The photovoltaic manufacturing and sales segment reported a revenue of 1.127 billion RMB, a decline of 74.90% year-on-year, resulting in a total loss of 42.5652 million RMB[48] - The automotive thermal system segment faced a revenue decline of 24.40% to 1.469 billion RMB, while the Korean segment reported a revenue of 2.014 billion RMB, down 3.64%[48] Innovation and Development - The company obtained 36 patent authorizations in the reporting period, including 16 invention patents, highlighting its focus on innovation[33] - The company completed the certification and workshop transformation for the 210R high-efficiency rectangular battery module and 210N high-efficiency battery module[31] - The company has developed a high-power photovoltaic module with a power rating increased from 655W to over 700W, achieving a certified power of 715W[44] - The company is actively expanding its market presence and has secured lifecycle orders worth 3.49 billion RMB from major clients including BYD and General Motors[39] Operational Challenges - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -408.1 million CNY for the year, indicating challenges in cash generation[28] - The company reported a significant decrease in asset impairment losses, with a net gain of CNY -47,762,194.98 compared to CNY -253,977,386.57 in the previous year[49] - The company experienced a 53.09% reduction in selling expenses, totaling CNY 108,812,392.50, due to the exclusion of Aerospace Turkey from the consolidated financials[50] - The company’s total revenue from overseas markets was CNY 3,009,037,973.51, reflecting a decline of 48.95% year-on-year[53] Corporate Governance - The company held its annual general meeting in April 2024, where 12 proposals were reviewed, and 10 were approved[139] - The company continues to enhance its corporate governance in compliance with relevant laws and regulations[137] - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would affect its independence[137] - The company plans to maintain its independent operations regarding assets, personnel, and finances[137] Environmental and Social Responsibility - The company invested 248.45 million CNY in environmental protection during the reporting period[181] - The company has established a comprehensive internal control system covering various management modules, ensuring effective risk management and compliance[178] - The company aims to reduce total energy consumption and pollutant emissions by over 2% in 2024 compared to previous levels[182] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 14,534 tons of CO2 equivalent compared to 2023[183] Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 4.774 billion yuan and an operating profit of 10.23 million yuan for 2025[124] - The company plans to improve the gross margin of its automotive thermal systems in China to reach the industry average by 2025[123] - The photovoltaic industry is expected to continue its growth trend in 2025, driven by technological innovation and emerging markets[122] - The management team has indicated a positive outlook for future performance based on current market trends[145]