《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-010 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2025 年 3 月 6 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董 事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张 伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。 审计与风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为公司经营所需，未 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名， 实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次 会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年年度报告及年度报告摘要》 五、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》 监事会同意该议案。公司监 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《2024 年度公司利润分配预案》 2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表 归 ...

2024年，公司汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元；光伏产业盈利546.10万 元，汽车热系统亏损8235.08万元。 人民财讯3月7日电，航天机电(600151)3月7日晚间发布2024年年报，2024年营业收入53.49亿元，同比下 降42.02%。 归属于上市公司股东的净利润亏损7116.49万元，去年同期净亏损4.26亿元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,348,632,880.69, a decrease of 42.02% compared to CNY 9,225,617,228.94 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 71,164,947.72, compared to a loss of CNY 425,968,554.76 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 213,316,714.32, a decline of 145.43% from a positive CNY 469,504,214.97 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,284,390,856.29, down 24.06% from CNY 10,909,369,400.35 at the end of 2023[25] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,852,573,304.34, a decrease of 1.85% from CNY 4,943,866,629.22 at the end of 2023[25] - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY -1,664,568,937.33 for 2024, indicating ongoing financial challenges[8] - The company will not distribute cash dividends or increase capital reserves for the year 2024 due to the reported losses[8] Revenue Breakdown - The company experienced a significant decline in revenue from its main business, with a reported CNY 5,183,510,622.29, down 42.88% from the previous year[23] - The company achieved a total revenue of 5.349 billion RMB in 2024, with the automotive thermal system segment contributing 3.945 billion RMB and the photovoltaic business generating 1.402 billion RMB[47] - The photovoltaic manufacturing and sales segment reported a revenue of 1.127 billion RMB, a decline of 74.90% year-on-year, resulting in a total loss of 42.5652 million RMB[48] - The automotive thermal system segment faced a revenue decline of 24.40% to 1.469 billion RMB, while the Korean segment reported a revenue of 2.014 billion RMB, down 3.64%[48] Innovation and Development - The company obtained 36 patent authorizations in the reporting period, including 16 invention patents, highlighting its focus on innovation[33] - The company completed the certification and workshop transformation for the 210R high-efficiency rectangular battery module and 210N high-efficiency battery module[31] - The company has developed a high-power photovoltaic module with a power rating increased from 655W to over 700W, achieving a certified power of 715W[44] - The company is actively expanding its market presence and has secured lifecycle orders worth 3.49 billion RMB from major clients including BYD and General Motors[39] Operational Challenges - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -408.1 million CNY for the year, indicating challenges in cash generation[28] - The company reported a significant decrease in asset impairment losses, with a net gain of CNY -47,762,194.98 compared to CNY -253,977,386.57 in the previous year[49] - The company experienced a 53.09% reduction in selling expenses, totaling CNY 108,812,392.50, due to the exclusion of Aerospace Turkey from the consolidated financials[50] - The company’s total revenue from overseas markets was CNY 3,009,037,973.51, reflecting a decline of 48.95% year-on-year[53] Corporate Governance - The company held its annual general meeting in April 2024, where 12 proposals were reviewed, and 10 were approved[139] - The company continues to enhance its corporate governance in compliance with relevant laws and regulations[137] - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would affect its independence[137] - The company plans to maintain its independent operations regarding assets, personnel, and finances[137] Environmental and Social Responsibility - The company invested 248.45 million CNY in environmental protection during the reporting period[181] - The company has established a comprehensive internal control system covering various management modules, ensuring effective risk management and compliance[178] - The company aims to reduce total energy consumption and pollutant emissions by over 2% in 2024 compared to previous levels[182] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 14,534 tons of CO2 equivalent compared to 2023[183] Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 4.774 billion yuan and an operating profit of 10.23 million yuan for 2025[124] - The company plans to improve the gross margin of its automotive thermal systems in China to reach the industry average by 2025[123] - The photovoltaic industry is expected to continue its growth trend in 2025, driven by technological innovation and emerging markets[122] - The management team has indicated a positive outlook for future performance based on current market trends[145]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 62 million and 90 million yuan for the year 2024[3] - The net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 158 million and 186 million yuan[3] - Compared to the previous year's net loss of 425.97 million yuan, the company anticipates a reduction in losses for 2024[5] - The previous year's net loss, excluding non-recurring gains and losses, was 553.56 million yuan[5] Revenue Decline Factors - The decline in revenue is primarily due to significant price drops in the photovoltaic manufacturing sector, leading to substantial losses[7] - The Turkish photovoltaic business and Esch Creative Luxembourg were both in a loss position prior to their transfer[7] - Esch Creative Luxembourg had recorded a large asset impairment in the same period last year, contributing to the reduction in losses[7] Operational Performance - Esch Creative Korea achieved profitability this year through various operational measures[7] Financial Reporting and Investor Advisory - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the audited annual report[8] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast[8]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-048 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 2 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关 人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》 经总经理提名，董事会聘任戴波为公司副总经理兼财务负责人（总会计师）。 董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关 规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为戴波符合高级管理人员 的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事通过独立董事专门会议对 ...

公司拟对全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资 5,250 万美元 （折合人民币 36,787 万元）； 本次减资事项无需提交股东大会审议； 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、减资情况概述 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-049 上海航天汽车机电股份有限公司 关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海航天汽车机电股份有限公司（简称"航天机电"）于 2011 年 2 月 23 日 设立全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（简称"香港控股"），初始注册 资本 960 万美元，为境外持股壳公司。截至 2024 年 9 月 30 日，香港控股注册 资金为 40,193.1401 万美元，货币资金 5,833.57 万美元（参照 2024 年 9 月 30 日，1 欧元=1.117 美元，1 美元=7.007 元人民币，下同）。 公司第九届董事会第五次会议 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-047 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 762 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 572,473,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.9145 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》 ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200105/PC/pz/cm/D68 ...