上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执 照》等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数 据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理 总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：航天财务公司注册资本金 65 亿元，其中： 中国航天科技集团有限公司出资占比 30.20%；中国运载火 箭技 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-039 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次 会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于 2024 年 8 月 29 日在上海市元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第二次会议后，召开了第九届监事会第二次 会议。审议并全票通过以下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 监事会同意本次计提减值准备的议案。 公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合 相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后， 能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备 的决策程序合法合规。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-038 上海航天汽车机电股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告 ●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确 定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不 影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、基本情况 公司分别于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、 2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金 额的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计，详见2024年3月30 日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。经第九届董事会第二次会议审议 通过《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》。 独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经独立董 事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见； 公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张伟 国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-035 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年 7 月 22 日，香港上航控股与宜尔奥热交换器正式于奥地利维也纳 签署了埃斯创卢森堡 100%股权转让协议（SPA）及其附件。7 月 26 日，香港 上航控股确认收到全部股权款，同日，航天机电与宜尔奥集团完成债权款支付文 件签署，包括标的公司股东决议、股权转让确认书及股权转让证明等文件。7 月 28 日，收购方向香港上航控股、埃斯创韩国及下属子公司、爱斯达克及下属子 公司等 6 家公司支付全部债权款，7 月 31 日，上述债权款全部收到。至此，香 港上航控股已不再控制埃斯创卢森堡，埃斯创卢森堡不再纳入航天机电合并报表 范围。2024 年 8 月 9 日，双方完成交割协议签署。 截至披露日，公司不存在为埃斯创卢森堡提供担保、委托埃斯创卢森堡理财， 以及埃斯创卢森堡占用上市公司非经营性资金等方面的情形。 经公司财务部测算，公司转让埃斯创卢森堡 100%股权事项对航天机电 2024 年度合并财务报表投资收益产生的影响约人民币 3,875 万元（数据未经审计）。 关于香港上航控股协议转让所持埃斯创卢森堡 1 ...

SHANGHA IQE ONE III HAZUI 上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海航天汽车机电股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海航天汽车机电股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱嘉靖律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席的监事 4 名，监事许艳因公务原因无法亲自出席会议，委托监事张利群代为出席并签署相 关法律文件。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。 监事在列席了第九届董事会第一次会议后，召开了第九届监事会第一次会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案： 一、选举公司第九届监事会主席的议案 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-033 上海航天汽车机电股份有限公司 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月十日 附简历： 许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。 曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长、 航天机电第八届监事会主席。现任上海航天技术研 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-034 上海航天汽车机电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第八届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，经公司职工代表民主选举由王戎、 苏培博担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。两位职工代表监事与 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的三位监事共同组 成公司第九届监事会。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月十日 附简历： 王戎：1981 年 11 月生，大学学历，法学学士学位，经济师。曾任上海航天技术 研究院民用产业部公司管理处处长，上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记 兼纪检监察部部长、副总法律顾问，上海航天电源技术有限责任公司监事会主席、 上海航天科技产业投资管理有限公司监事、上海太阳能科技有限公司监事、上海 航天智慧能源技术有限公司监事、上海能航机电发展有限公司监事、航天机电第 七届 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-031 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 | 是否 当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | | 1.01 | 关于选举荆怀靖先生为公司第九 届董事会董事的议案 | 557,706,48 ...

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 战略委员会：董事长荆怀靖、独立董事曾赛星、董事赵立，荆怀靖任主任委 员； 审计与风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事徐秀强，赵 春光任主任委员； 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-032 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "航天机电"）第九届董事会第一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话 方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上董事 认可，会议于 2024 年 8 月 9 日在上海元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公 司章程的有关规定，审议并全票通过了 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年八月九日 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于选举董事的议案 3 | | 2、关于选举独立董事的议案 4 | | 3、关于选举监事的议案 5 | | 三、现场表决注意事项 6 | | 四、网络投票注意事项 7 | 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 9 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举独立董事的议案 | | 3 | 关于选举监事的议案 | | 三 | 现场投票表决并回答股东代表问题 | | 四 | 宣读法律意见书 | | 五 | 宣读2024年第三次临时股东大会决议 | 2 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 议案 1 关于选举董事 ...