证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-040 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日（星期三）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 25 日（星期三） 13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台召开上海航天汽车机电股份 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日（星期三）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题征 集： 投 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-036 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、4 月 23 日召开了第八届董事会第三十五次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 范围和金额的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2024 年 3 月 30 日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。 2024 年 8 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二次 会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-039 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次 会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于 2024 年 8 月 29 日在上海市元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第二次会议后，召开了第九届监事会第二次 会议。审议并全票通过以下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 监事会同意本次计提减值准备的议案。 公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合 相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后， 能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备 的决策程序合法合规。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,082,896,146.17, a decrease of 37.78% compared to ¥4,954,632,611.28 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥32,867,495.02, representing a decline of 186.90% from a profit of ¥37,824,003.61 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥356,355,375.37, showing a significant negative trend compared to -¥432,713,761.16 in the same period last year[10]. - The total assets decreased by 12.93% to ¥9,498,999,593.31 from ¥10,909,369,400.35 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥4,902,163,485.06, a slight decrease of 0.84% from ¥4,943,866,629.22 at the end of the previous year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were -¥0.0229, a decline of 186.74% compared to ¥0.0264 in the same period last year[11]. - Diluted earnings per share also stood at -¥0.0229, reflecting the same percentage decline as basic earnings per share[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥83,483,491.44, compared to -¥69,261,476.98 in the previous year[10]. - The company achieved external sales of photovoltaic components totaling 620 MW during the reporting period[18]. - The total revenue for the company was RMB 2,997,928,683.22, which represents a decline of 35.30% year-on-year[26]. Revenue Breakdown - The automotive parts segment generated revenue of 2.2 billion RMB, an increase of 10.52% year-on-year, while the photovoltaic segment's revenue was 881 million RMB, a decrease of 70.27% year-on-year[17]. - Revenue from the solar energy system products was RMB 862,242,639.70, reflecting a decrease of 67.94% compared to the previous year, with a gross margin of 15.71%[26]. - Operating income from domestic power station projects declined by 16.59% year-on-year due to decreased utilization rates in some regions[18]. - The company reported a significant decrease in revenue from the Northeast region by 55.91%, totaling RMB 117,917,123.48[27]. Cash Flow and Liquidity - The company's operating cash flow net amount was -¥356,355,375.37, an improvement from -¥432,713,761.16 in the previous year[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were valued at RMB 15,636,706.79, with various restrictions due to guarantees and court litigation[24]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 1.12 billion from CNY 1.88 billion, representing a decline of approximately 40.5%[98]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,101,188,092.32 RMB, slightly down from 1,131,258,946.73 RMB at the end of the previous year[111]. Legal and Compliance Issues - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[56]. - The company is actively pursuing legal actions to recover overdue payments and enforce judgments against the defendants[58]. - The company has established a joint liability agreement with one of the defendants to ensure payment of the overdue amounts[58]. - The company is involved in multiple legal disputes, including a claim for lost profits amounting to RMB 1.2 million related to a bidding process[63]. - The company has initiated legal proceedings against Valeo Automotive Air Conditioning Hubei Co., Ltd. for unpaid goods totaling CNY 371,397.13, with the last transaction recorded in February 2017[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has established energy-saving and environmental protection leadership groups and has effectively implemented environmental responsibilities, maintaining compliance with ISO14001 environmental management standards[42]. - In the first half of 2024, the company's water consumption and major pollutant emissions decreased by over 2.7% year-on-year[43]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental violations in the first half of 2024[42]. - The company is actively responding to national carbon neutrality and peak carbon emissions policies by improving energy utilization and reducing carbon emissions[43]. Corporate Governance - The company has elected a new board of directors and supervisory board members during the third extraordinary general meeting held on August 9, 2024[40]. - The company committed to maintaining independent governance and operational capabilities, ensuring no interference from controlling entities[45]. - The company confirmed that its management team would not hold positions in other companies controlled by the acquirer, ensuring independence in operations[49]. - The company has established a commitment to timely notification of any business opportunities that may arise, ensuring fair access to such opportunities[47]. Research and Development - The company launched TOPCon rectangular silicon wafer battery components and multi-size rectangular silicon wafer batteries to meet European market requirements[16]. - The company has a significant focus on research and development in aerospace technology and automotive parts, which may drive future growth[122]. - The company's research and development expenses decreased by 7.92% to ¥108,786,471.01 from ¥118,142,081.17 in the previous year[21]. Financial Management - The company has established a robust internal control system to ensure the accuracy and reliability of financial reporting[125]. - The company is focusing on enhancing its capital structure and managing its cash flow effectively to support future growth initiatives[116]. - The company reported a significant impact from foreign exchange fluctuations, with a total effect of -198,379.96 RMB on cash and cash equivalents[113]. - The company has not reported any changes in major shareholders or significant equity incentives for directors and executives during the reporting period[97].

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-038 上海航天汽车机电股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告 ●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确 定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不 影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、基本情况 公司分别于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、 2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金 额的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计，详见2024年3月30 日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。经第九届董事会第二次会议审议 通过《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》。 独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经独立董 事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见； 公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张伟 国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-037 1、为了更加真实、准确反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基 于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算 结果，公司 2024 年半年度拟对应收款项、存货、固定资产计提减值准备金额共 计 2,232.18 万元。 2、公司2024年半年度拟对埃斯创卢森堡长期股权投资计提减值准备12,800 万欧元，折合人民币金额为 98,069.76 万元，计提该长期股权投资减值准备不影 响公司 2024 年半年度合并报表损益。 二、计提减值准备的具体情况 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）应收款项坏账准备 公司按预期信用损失率对应收款项计提坏账准备金额为 336.57 万元。 （二）存货跌价准备 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执 照》等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数 据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理 总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：航天财务公司注册资本金 65 亿元，其中： 中国航天科技集团有限公司出资占比 30.20%；中国运载火 箭技 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-035 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年 7 月 22 日，香港上航控股与宜尔奥热交换器正式于奥地利维也纳 签署了埃斯创卢森堡 100%股权转让协议（SPA）及其附件。7 月 26 日，香港 上航控股确认收到全部股权款，同日，航天机电与宜尔奥集团完成债权款支付文 件签署，包括标的公司股东决议、股权转让确认书及股权转让证明等文件。7 月 28 日，收购方向香港上航控股、埃斯创韩国及下属子公司、爱斯达克及下属子 公司等 6 家公司支付全部债权款，7 月 31 日，上述债权款全部收到。至此，香 港上航控股已不再控制埃斯创卢森堡，埃斯创卢森堡不再纳入航天机电合并报表 范围。2024 年 8 月 9 日，双方完成交割协议签署。 截至披露日，公司不存在为埃斯创卢森堡提供担保、委托埃斯创卢森堡理财， 以及埃斯创卢森堡占用上市公司非经营性资金等方面的情形。 经公司财务部测算，公司转让埃斯创卢森堡 100%股权事项对航天机电 2024 年度合并财务报表投资收益产生的影响约人民币 3,875 万元（数据未经审计）。 关于香港上航控股协议转让所持埃斯创卢森堡 1 ...

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 战略委员会：董事长荆怀靖、独立董事曾赛星、董事赵立，荆怀靖任主任委 员； 审计与风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事徐秀强，赵 春光任主任委员； 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-032 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "航天机电"）第九届董事会第一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话 方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上董事 认可，会议于 2024 年 8 月 9 日在上海元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公 司章程的有关规定，审议并全票通过了 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席的监事 4 名，监事许艳因公务原因无法亲自出席会议，委托监事张利群代为出席并签署相 关法律文件。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。 监事在列席了第九届董事会第一次会议后，召开了第九届监事会第一次会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案： 一、选举公司第九届监事会主席的议案 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-033 上海航天汽车机电股份有限公司 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月十日 附简历： 许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。 曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长、 航天机电第八届监事会主席。现任上海航天技术研 ...