2024 年第四次临时股东大会文件 目 录 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年十二月九日 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 3 | | 三、现场表决注意事项 4 | | 四、网络投票注意事项 5 | 附件 1：《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043） 附件 2：《关于变更签字会计师的公告》（2024-046） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 9 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于变更公司 年度年审会计师事务所和内控审计机构 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-046 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日 召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度年审会计师 事务所和内控审计机构的议案》，同意公司2024年度年审会计师事务所和内控审 计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"），并 拟将上述议案提交于12月9日召开的2024年第四次临时股东大会进行审批（详见 公告2024-043）。公司于近日收到天健所发来的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： （三）独立性 天健所原拟委派叶喜撑作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财 务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，委派曹博作为公司 2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册 会计师。 由于天健所内部工作调整，以及更好 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-045 公司董事会对贺宁坡先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月三日 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到副总经理、总会计师贺宁坡先生提交的书面辞职报告， 因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、总会计师等公司所有职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。贺宁坡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，贺宁坡先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成后续总会计师聘任工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-043 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务的原因：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独 立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对2024年度审计机构 进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事 宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。 ●本议案尚需提交股东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 二、《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 1 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定， 公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 22 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 8 名，董事徐秀强因公务原因未能亲自出席，委托 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-044 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 45 分 召开地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,067,773,475.68, a decrease of 60.90% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,264,749.07, reflecting a significant decline of 450.39% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥49,522,252.73, with no applicable year-over-year comparison[2] - The company experienced a 45.99% decrease in operating revenue for the year-to-date period compared to the previous year, attributed to the exit from overseas manufacturing and a decline in photovoltaic product prices[6] - Basic and diluted earnings per share for the reporting period were both -¥0.0051, reflecting a significant decline[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 4,150,669,621.85, a decrease of 46.1% compared to CNY 7,685,562,999.13 in the same period of 2023[17] - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was CNY -1,633,536,233.70, compared to CNY -1,593,073,263.99 in the same period of 2023[16] - The net profit for Q3 2024 was -60,906,910.17 RMB, a significant decline compared to a net profit of 9,135,108.00 RMB in Q3 2023[18] - Operating profit for Q3 2024 was -45,417,512.59 RMB, down from 15,556,070.16 RMB in the same period last year[18] - Total comprehensive income for Q3 2024 was -44,252,501.70 RMB, compared to 25,771,037.17 RMB in Q3 2023[19] - The total profit for Q3 2024 was -41,622,460.87 RMB, a decrease from 19,857,768.83 RMB in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,684,106,584.57, down 20.40% from the previous year[3] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 8,684,106,584.57, down 20.4% from CNY 10,909,369,400.35 at the end of Q3 2023[16] - The total liabilities of the company as of Q3 2024 were CNY 3,365,363,733.59, a decrease of 39.2% from CNY 5,546,849,501.68 in the same period of 2023[15] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,877,448,947.93 RMB to 1,376,534,896.94 RMB, representing a decline of approximately 26.66%[13] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3,970,875,880.28 in Q3 2024 from CNY 5,497,973,916.58 in Q3 2023, reflecting a decline of 27.7%[15] - The company's inventory as of Q3 2024 was CNY 559,010,056.19, down 51.5% from CNY 1,153,545,073.02 in Q3 2023[14] - The company reported a decrease in other receivables from 113,323,450.34 RMB to 57,348,246.89 RMB, a decline of approximately 49.32%[13] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 1,368,874,689.24 RMB at the end of Q3 2024, compared to 1,265,002,215.08 RMB at the end of Q3 2023[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 94,861, with the largest shareholder, Shanghai Aerospace Technology Institute, holding 379,350,534 shares, accounting for 26.45% of the total shares[7] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 63,891,829 shares held by Aerospace Investment Holdings, accounting for 4.45%[7] - The company has not reported any pledges, markings, or freezing situations for the shares held by major shareholders[7] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[8] Cash Flow and Expenses - The company reported a cash flow from operating activities of -¥199,923,788.50 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -199,923,788.50 RMB, slightly improved from -209,147,650.79 RMB in the same period of 2023[21] - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, with a net cash outflow of -102,435,416.69 RMB in Q3 2024 compared to -129,506,793.04 RMB in Q3 2023[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 147,779,872.77, a decrease of 15.6% compared to CNY 175,146,909.38 in 2023[17] Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing legal proceedings related to ERAE CS, with significant developments expected in early 2024[10] - The company's financial report indicates no audit opinion type applicable for the current quarter[13] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains included a profit of ¥38,789,422.05 from the disposal of non-current assets, primarily from the transfer of 70% equity in a subsidiary[4] - The company incurred credit impairment losses of 30,938,476.27 RMB in Q3 2024, compared to 56,600,831.57 RMB in Q3 2023[18] - The company received government subsidies amounting to ¥5,448,826.05, primarily for research funding and financial support[4]

你公司关于股票交易异常波动问询的函已收悉,经我单位情况核实,现回复 如下: 除你公司已公开披露的信息外,我单位不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项； 回 函 上海航天汽车机电股份有限公司: 你公司本次股票异常波动期间，我单位不存在买卖你公司股票的行为。 特此回函。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-041 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经书面问询控股股东及实际控制人，未筹划与公司有关的重大资产重组、 发行股票、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项。 ●经公司自查并书面征函公司董事、监事、高级管理人员，公司不存在应披 露而未披露的重大信息。 ●公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2024年3月30日，公司披露了《2023年年度报告》，2023年度公司实现营 业收入92.26亿元，其中，汽车热系统营业收入43.97亿元，光伏产业营业收入 48.27亿元，合并利 ...

1. 我公司作为你公司的实际控制人,除你公司已公开披 露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项; 2. 我公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖你 公司股票的情况。 特此复函。 回 K 上海航天汽车机电股份有限公司: 你公司发来的关于股价异动的问询函收悉,现就询证有 关事项函复如下: 中国舟 日 日 ...