维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金监 管，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 上市公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第七条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称专户），募集资金应当 ...

维科技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

维科技术股份有限公司 投资者关系管理制度 维科技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 公司及相关信息披露义务人的公告应当在证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体披露。 公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信息内容与向证券交易所提交 的公告材料内容一致。公司披露的公告内容与提供给证券交易所的材料内容不一 致的，应当立即向证券交易所报告并及时更正。 公司及相关信息披露义务人不得通过股东会、投资者说明会、分析师会议、 维科技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范维科技术股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理 工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处 ...

维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议全部由公司独立董事参加。专门会议应当由过半 数独立董 ...

维科技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-034 维科技术股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关 发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,75 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-039 维科技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 加真实、准确和公允地反映维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2025 年 6 月 30 日， 公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年半年度计提各类减值损失 19,293,535.35 元，其中计提信用减值损失-1,168,985.33 元，计提资产减值损 失 20,462,520.68 元，各项减值损失明细如下： 单位：元 注：①上表数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成； 二、计提减值准备事项的相关说明 （一）信用减值损失 1、计提 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-036 维科技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"浙江天平"） 本议案尚需提交股东大会审议 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘浙江天平为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 3 月 3 日成立，2016 年 12 月转制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层 首席合伙人：丁天方 截至 2024 年末，浙江天平拥有合伙人 31 名、注册会计师 124 名，签署过证 券服务业务审计报 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-037 维科技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》《关于修订、制定、废止部分制度的议案》同日召开第十 一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚 需提交股东大会审议。现将具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，《中华人民 共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制 定《 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-038 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 维科技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-033 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届监事会第十一次会议的通知和资料。 （三）会议于 2025 年 8 月 22 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：1、公司 2025 年半年 ...