浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 5 月 6 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《维科技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 浙江和义观达律师事务所 关于维科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：维科技术股份有 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-032 维科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,387,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3746 | 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会 ...

维科技术股份有限公司 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-031 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqing@mail.veken.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 董事长兼总经理：陈 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-030 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 24JG3164 期（1 个 月看涨网 点专属） 人民币对 保 本 浮 动 收 益 性 2,000.00 30 2024 年 3 月 22 日 2024 年 4 月 22 日 2.45 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 40,833. 33 元 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财种类：利多多公司稳利 24JG3241 期（1 个月看涨网点专属）人民 币对公结构性存款； 委托理财金额：2,000 万元； 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 "公司"）第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通过 | | 公结构性 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

维科技术股份有限公司 600152 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 维科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 | 一、 | 2023 年年度股东大会议程 ……………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年年度股东大会议案 | | | 议案一：公司2023年度董事会报告……………………………………………4 | | | 议案二：公司2023年度监事会报告……………………………………………15 | | | 议案三：公司2023年度财务决算报告…………………………………………21 | | | 议案四：公司2023年度利润分配预案…………………………………………25 | | | 议案五：公司2023年年度报告及其摘要………………………………………25 | | | 议案六：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案…………………26 | | | 议案七：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案…………27 | | | 议案八：关于以资产抵押和质押申请银行信 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024- 029 维科技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600152 | 维科技术 | 2024/4/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-028） 原公告： 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议审 议通过，详见 2024 年 4 ...

维科技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0645 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:津247AAWY688 目 一、内部控制审计报告 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0645 号 维科技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.67 billion for the period, a decrease of 28.08% compared to the previous year[89]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -120 million, indicating a loss for the period[89]. - Total assets at the end of the period were CNY 3.24 billion, down 7.25% from the beginning of the period[89]. - The overall revenue and cost of main business saw a significant decline due to decreased sales prices and lower sales volumes[61]. - The company experienced a significant decline in sales of aluminum shell battery products, with a revenue drop of 40.16%[95]. - Direct sales revenue amounted to ¥1,672,169,340.72, with a year-over-year decline of 23.82%[98]. - The company reported an investment loss of CNY 19.35 million primarily due to reduced losses from its investment in Jiangxi Weile[86]. Assets and Investments - Long-term equity investments decreased by 97.87% to ¥928,443.34 due to the consolidation of Jiangxi Weile[3]. - Investment properties decreased by 88.91% to ¥12,383,588.84, primarily due to the consolidation of Jiangxi Weile[3]. - The overseas asset scale is ¥94,045,828.13, accounting for 2.90% of total assets[4]. - The company acquired a 76% stake in Weile Battery for $1, transitioning it from an associate to a subsidiary[9]. - The company acquired a 34% stake in Jiangxi Weile Battery for 1 USD, changing its status from an associate to a subsidiary, effective from October 9, 2023[151]. Research and Development - The company is committed to developing new customers in the 3C sector and enhancing its BMS independent R&D capabilities[19]. - The company plans to enhance its R&D investment and technological innovation to provide better products and services, particularly in the 3C industry[48]. - Research and development expenses increased by 12.21% to CNY 87.32 million due to a rise in personnel costs[92]. - The company's R&D expenses for the period amounted to 87,315,941.40 RMB, representing 5.22% of total operating revenue[191]. - The company has a total of 528 R&D personnel, accounting for 22.18% of the total workforce[192]. Sales and Market Performance - Domestic sales revenue reached ¥1,336,866,395.42, with a year-over-year increase of 28.53%[98]. - Gross margin for domestic sales improved by 2.14 percentage points to 6.52%[98]. - Overseas sales revenue was ¥335,282,945.30, reflecting a year-over-year increase of 3.37%[98]. - Gross margin for overseas sales decreased by 8.32 percentage points to 19.11%[98]. - The sales volume of polymer batteries decreased by 13.85%, aluminum shell batteries by 30.47%, and small power batteries by 18.52% year-on-year[61]. Cost Management - The average price of key materials for lithium-ion batteries decreased significantly, with lithium cobalt oxide down approximately 39%, electrolyte down about 32%, and anode materials down around 29%[61]. - The cost of materials for polymer batteries decreased by approximately 39% for lithium cobalt oxide, 32% for electrolytes, and 29% for anodes compared to the previous year[65]. - Labor costs decreased by approximately 0.35 yuan per unit due to optimization of production processes, resulting in a year-on-year reduction of 44.19% in labor costs for aluminum shell batteries[65]. - The company aims to build a strategic procurement team to implement cost reduction strategies and ensure supply stability amid price fluctuations[51]. Operational Changes - The company has eliminated two production lines for aluminum shell batteries, leading to a reduction in production capacity[62]. - The company is focusing on transforming its development model to adapt to market changes and enhance operational efficiency[47]. - The company plans to implement sodium battery demonstration projects, including energy storage stations and applications in special vehicles[18]. Employee and Governance - The total number of employees in the company is 2,381, with 1,653 in production, 528 in technical roles, and 134 in administrative positions[71]. - The company held 13 board meetings during the year, with various financial and operational reports reviewed[41]. - The company plans to implement a shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing clear dividend standards and decision-making processes[74]. - The company has established a clear cash dividend policy in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency in profit distribution[74]. Cash Flow and Financing - The company’s operating cash flow increased by 28.24% to CNY 360.40 million, reflecting improved cash management[92]. - The net cash flow from operating activities for the current period is RMB 360,396,489.79, an increase of 28.24% compared to the previous period[193]. - The net cash flow from investment activities for the current period is -RMB 122,924,590.81, which is a decrease from -RMB 76,546,961.00 in the previous period[193]. - The net cash flow from financing activities for the current period is -RMB 258,506,976.39, compared to -RMB 168,796,443.25 in the previous period[193]. Related Transactions - The company reported accounts receivable from the bankrupt Gionee Communications amounting to ¥78,770,110.37, with full impairment recognized[121]. - The company expects to purchase ¥7.54 million and sell ¥523.81 million from related parties in 2023[124]. - The company reported a total of 7,044,552.91 RMB in related transactions during the reporting period, with 610.65 million RMB in related sales accounting for 0.76% of total revenue[148]. - The company engaged in routine procurement transactions totaling 850,100 RMB with related parties during the reporting period[148]. Leasing and Guarantees - The total amount of guarantees provided by the company is 1,100,000,000.00 RMB, which accounts for 61.18% of the company's net assets[176]. - The company has a total of 710,000,000.00 RMB in guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties[177]. - The company has a leasing asset amounting to ¥95,172,944.13 with a rental income of ¥7,614,126.05 from Jiangxi Weike Technology Co., Ltd. to Jiangxi Weile Battery Co., Ltd. for a lease period from January 20, 2021, to January 19, 2031[153].

维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第六条 内幕信息的认定标准 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业 规定及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董事长为 主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-017 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 2 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十一届监事会第四次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事长贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 同意提交公司 2023 年年度股东大 ...