| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司关于 公司及控股子公司与红星控股、车建兴签署股份转让补充 协议（四）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1.2023 年 12 月 19 日，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"、"建发 股份"）、联发集团有限公司（以下简称"联发集团"，建发股份控股子公司） 与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"，建发股份控股子公 司）原控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）、美凯 龙原实际控制人车建兴共同 ...

厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 | 1 | | 2 | 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 | 3 | | 3 | 《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》 | 11 | | 4 | 《关于提供财务资助额度预计的议案》 | 15 | | 5 | 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 | 19 | | 6 | 《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 | 21 | | 7 | 《关于开展金融衍生品交易的议案》 | 24 | | 8 | 《关于开展商品衍生品交易的议案》 | 27 | | 9 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | 30 | | 10 | 《关于出售资产暨关联交易的议案》 | 32 | 厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 1 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第五次临时股东大会 1. 提案人：厦门建发集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公 司 45.16%股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 ...

天津金晨房地产开发有限责任公司 审计报告 闽普和审字[2023]0970 号 福建普和会计师事务所有限公司 Fujian PowerPuHe Certified Public Accountants Co.,LTD. ， 0502 | 5881050 闽普和审字[2023]0970号 天津金晨房地产开发有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津金晨房地产开发有限责任公司(以下简称"天津金晨房地产公司")的财务报 表,包括2023年09月30日的资产负债表,2023年01月01日至2023年09月30日的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天津金晨房 地产开发有限责任公司2023年09月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年09月30日的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们 独立于天津金晨房地产公司,并履行 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易已于 2023 年 12 月 11 日经公司第九届董事会 2023 年第三十四 次临时会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为盘活资产，优化资源配置，聚焦公司战略发展目标，公司已于 2023 年 12 月 11 日与公司控股股东建发集团下属全资子公司上海兆御签署了《股权转让协 议》，公司拟将持有的天津金晨 100%的股权转让给上海兆御。本次股权 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于为商舟物流提供担保额度预计 暨关联交易的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称"商舟物流"），商舟物流为 公司关联方。 2.本次担保计划：预计为商舟物流提供的总担保限额为 20 亿元（人民币， 下同），有效期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3.截至 2023 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,533.13 亿元以及 23.44 亿美元。 4.对外担 ...

厦门建发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第三十三次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的有关规定，我们作为厦门建发股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及 立场，对公司第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》的独立意见 公司预计 2024 年对商舟航空物流有限公司（以下简称"商舟物流"）的拟担 保额度是出于商舟物流业务的实际需要，有助于促进商舟物流筹措资金和良性发 展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期 内有能力对商舟物流的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损 害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我 们同意将《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会 表决。 二、《关于为紫金铜冠提供财务资助 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司 经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的 比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此 受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍 生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率 掉期、货币互换等。公司及子公司开展的金融衍生品交易在任意时点交易余额不 超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%。 公司第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议审议通过了《关于开展金 融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于开展商品衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商 品衍生品交易，品种包括但不限于：金属、纸浆、农产品、矿产品、化工产品等 品种，交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品及上述金融产品 的组合，在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一 个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证 金规模），在手合约 ...