厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据 《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性 原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2023 年 度拟计提资产减值准备 531,305.92 万元（其中红星美凯龙家居集团股份有限公 1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披 ...

厦门建发股份有限公司 关于容诚会计师事务所履职情况评估报告 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从 业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0296 号 谷诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.京246bet36 . 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门建发股份有限公司(以下简称"建发股份公司")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚审字[2024]361Z0296 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委 员会年度审计规程》等有关规定，审计委员会对容诚会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 | 第四十八条 过半数的独立董事 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 有权向董事会提议召开临时股东大 | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 董事会应当根据法律、行政法规和本 | 会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | | 书面反馈意见。 | 股东大会的书面反馈意见。 | | 第七十七条 股东大会决议分为 | 第七十七条 股东大会决议分为 | | 普通决议和特别决议。 | 普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出 | 股东大会作出普通决议，应当由出 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | | 所持表决权的 1/2 以上 通过。 | 所持表决权的过半数通过。 | | …… | …… | 1 | 股票代码：600153 | 股票 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 13,103,998,394.49, with a restructured profit of CNY 9,522,394,881.04 from the acquisition of Red Star Macalline, resulting in a net profit of CNY 3,581,603,513.45 after excluding the restructured profit [6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 2,102,849,936.60, which represents 58.71% of the net profit after excluding the restructured profit, an increase of 20.44 percentage points compared to the previous year [7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥763.68 billion, a decrease of 8.30% compared to ¥832.83 billion in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 108.83% to approximately ¥13.10 billion, primarily due to a reorganization gain from acquiring 29.95% of Meikailong [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains was approximately ¥2.41 billion, a decrease of 34.90% from ¥3.70 billion in 2022 [24]. - The company's cash flow from operating activities increased by 89.94% to approximately ¥29.39 billion, compared to ¥15.48 billion in 2022 [24]. - The net profit for 2023 was CNY 16.85 billion, representing a year-on-year increase of 49.66% [46]. - The total assets of the company reached approximately ¥820.85 billion, an increase of 23.45% from ¥664.94 billion in 2022 [24]. - The total liabilities increased by 13.07% to CNY 59,621,282,000 in 2023 from CNY 52,800,000,000 in 2022 [32]. - The company's interest-bearing debt in the real estate segment decreased by CNY 15.60 billion, a year-on-year decline of 12.53% [65]. Acquisition and Restructuring - The acquisition of a 29.95% stake in Red Star Macalline has been completed, and the company aims to enhance operational efficiency and reduce financing costs through business synergies [10]. - The company recognized a reorganization gain of approximately ¥96.19 billion from the acquisition of Meikailong, with ¥95.22 billion attributable to shareholders [26]. - The company completed cash acquisitions of three subsidiaries, enhancing its market presence and operational capabilities [37]. - The company completed a major asset restructuring by acquiring 29.95% of Meikailong, resulting in a restructured gain of ¥9.62 billion, which is recorded as non-operating income [142]. - The company acquired a 29.95% stake in Meikailong for CNY 6.286 billion, resulting in a reorganization gain of CNY 9.619 billion, recorded as non-operating income [155]. Real Estate Segment Performance - The real estate segment's net profit decreased by ¥20.75 billion, with significant provisions for inventory impairment totaling approximately ¥29.31 billion [29]. - The real estate segment achieved operating revenue of 166.45 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 21.94%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 2.07 billion CNY to 191 million CNY [51]. - The subsidiary Jianfa Real Estate reported operating revenue of 138.66 billion CNY, up 29.71% year-on-year, while it made a provision for inventory impairment of 1.45 billion CNY, resulting in a net profit contribution of 2.05 billion CNY, a decrease of 0.25 billion CNY [51]. - The company reported a total contract sales amount of 229.48 billion CNY in the real estate segment, a year-on-year increase of 9.42%, with a collection ratio of approximately 99% [62]. - The real estate business has strategically focused on key urban clusters, including the Yangtze River Delta and the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, establishing a strong presence in first, second, and third-tier cities [117]. Supply Chain Operations - The company’s supply chain operations are being enhanced through the use of IoT, big data, and AI technologies, improving operational efficiency and reducing labor costs [57]. - The company aims to become an internationally leading supply chain operator, leveraging its comprehensive "LIFT" supply chain service system to integrate logistics, information, finance, and trading services [89]. - The company has established partnerships with 13 new overseas logistics suppliers, covering logistics operations in over 30 countries and regions [60]. - The supply chain industry is expected to benefit from increased policy support and a favorable business environment, providing significant growth opportunities for domestic supply chain companies [78]. - The application of advanced technologies such as big data and AI in supply chain operations is expected to enhance efficiency and competitiveness [82]. Market Expansion and Projects - The company is expanding its market presence with new projects in cities like Shanghai, Xiamen, and Fuzhou, indicating a strategic focus on high-demand areas [166]. - The company has ongoing construction projects with a total sold area of 1,052,000 square meters across various cities, including Chengdu, Dongguan, and Foshan [168]. - The company is actively pursuing new projects in various cities, with a focus on residential and commercial developments, enhancing its portfolio and market reach [168]. - The company has ongoing projects in various cities, with a total sold area of 2,052,000 square meters across multiple residential and commercial developments [176]. - The company is focusing on expanding its market presence in Nanjing and Nanning, with multiple residential and commercial projects under development [190]. Technology and Innovation - The company has developed the "Zhi Hui Luo Pan" big data analysis platform, which includes over a hundred analytical models for business operations, customer risk assessment, and price trend analysis [101]. - The company has implemented a digital supply chain service system, launching platforms such as "E Jian Qian" for electronic contracts and "Dian Jia APP" for online futures pricing, enhancing operational efficiency [99]. - The company has established a professional, hierarchical, and process-oriented risk control system to manage various risks effectively [111]. - The company has implemented digital technologies to enhance risk management and operational efficiency, focusing on cost reduction and efficiency improvement through digitalization in finance, human resources, and supply chain management [115]. Customer and Supplier Relationships - The total revenue from the top five customers was CNY 40,075,140.606, accounting for 5.25% of the annual total sales [150]. - The total procurement from the top five suppliers was CNY 49,491,874.44, representing 6.78% of the annual total procurement [150]. - The company emphasizes customer demand-driven supply chain service innovation, aiming to reduce operational risks and enhance efficiency through its extensive industry experience [92].

厦门建发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林涛） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林涛，会计学博士，现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究 中心成员，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建火炬电子科技股份有限公 司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立 董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴育辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴育辉，管理学博士，现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任厦门 建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新 能源科技股份有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 2023年度，公司共召开10次董事会审计委员会，本人作为审计委员会委员， 参会情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加审计委员 | | 出席次数 | | 缺席次数 | | | ...