北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 1 关于华创云信数字技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 国枫律股字[2025] A0273 号 致：华创云信数字技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《华创云 信数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路 57 号院 2 区北京和 园景逸大酒店 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-010 华创云信数字技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 816,251,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.3880 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,224,429,877 股 扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,241,103 股。 (四)表决方式是否 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月二十二日 | 一、 | | --- | | 二、 | | 三、 | | 四、 | | 议案一 | | 议案二 | | 议案三 | | 议案四 | | 议案五 | | 议案六 | | 议案七 | | 议案八 | | 议案九 | | 议案十 | | 议案十一 | 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 一、 会议召开时间 现场会议时间：2025年5月22日（星期四）上午 9:30 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 现场会议地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2 区北京和园景逸大酒店 四、 会议召集人：公司董事会 五、 会议主持人：董事长 陶永泽先生 六、 会议表决方式：采用现场投票与网络投 ...

华创云信数字技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001357 号 北京德皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-153 | 审 计 报 ...

华创云信数字技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000107 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内 部 控 制 审 计 报 告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 第 1 页 德皓内字[2025]00000107 号 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华创云信数字技术股份有限公司（以下简称华创 云信）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱红骥） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人 作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人钱红骥，男，1975 年 5 月生,北京大学法律硕士。曾任北 京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所 律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法 大学法学院六年制法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董 事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员 会委员、北京总部顾问委员会委员,中国证券投资者保护工作专家 委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会委员，北京 青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份有限公司监事 会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲裁委员会第二届 仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北京贵州企业商会常务副 会长。现任北京大成律师事 ...

华创云信数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 华创云信数字技术股份有限公司董事会对公司独立董事郑卫 军先生、朱玉先生、钱红骥先生的独立性情况进行了评估并 出具专项意见，具体如下： 经核查公司独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先 生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱 玉） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人 作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人朱玉，男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博士。 曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科 学技术大学苏州数字技术研发能力院、国家发展改革委办公厅、国 家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博 士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国中小企 业协会专职副会长，华创云信数字技术股份有限公司独立董事，中 国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询 委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企 业管理案例库顾问。主持参与了多项中财办、国家发展改革委和地 方政府委托课题，公开发表多篇学术论文，参与撰写了公开出版著 作 11 部，2003 年获得安 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑卫军） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人 作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人郑卫军，男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管 理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师 协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大 学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计 学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科 技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股 份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华 科技股份有限公司、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立 董事，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委 员会委员，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管 委会委员。现任信永中和国际投资集 ...

华创云信数字技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高华创云信数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对，监测、评估、引导内部舆论和社会舆论，减少、消除 或者避免可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益 和形象。 第五条 公司成立舆情管理工作管理小组（以下简称"舆情工 作组"），由公司总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，成员 由公司高级管理人员、各职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司舆情的管理机构，统一决策和部 署公司舆情的应对处理工作，根据需要研究决定公司对外发布信 息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者可能给公司造成不良影响的传 言或者信息； （三）涉及公司信息披露且已经或者可能影响社 ...