Group 1 - The meeting of Huachuang Yunxin Digital Technology Co., Ltd. is scheduled for June 30, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting methods [1][2] - The agenda includes the signing of participants, introduction of attendees, reporting of the number of shareholders present, and discussion of the proposals [2][6] - The company will report on the proposal to cancel part of the repurchased shares and reduce registered capital, which aims to enhance shareholder value and maintain investor confidence [6][7] Group 2 - The total share capital will decrease from 2,224,429,877 shares to 2,213,542,477 shares following the cancellation of 10,887,400 shares [7][8] - The registered capital will also be adjusted from 2,224,429,877 yuan to the new total after the share cancellation [8] - The company plans to amend its articles of association to reflect the changes in registered capital and total shares [8]

华创云信数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、 会议召开时间 现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午 14:00 股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月三十日 | 4 | 1 | . | ﻪ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | > | | 一、 | | | --- | --- | | 二、 | | | 三、 | | | 四、 | | | 议案一 | | | 议案二 | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 9 | 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心 C座3A会议室 四、 会议召集人：公司董事会 五、 会议主持人 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2] - The company was approved by the Hebei Provincial Government in 1998 and registered in Beijing [2] - The registered capital of the company is RMB 2,213,542,477 [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to utilize modern financial technology to innovate business models and services, aiming to become a leading comprehensive financial service provider [3] - The business scope includes enterprise management consulting, internet information services, data processing and storage services, and financial information technology outsourcing [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares having equal rights [5] - The total number of shares is 2,213,542,477, all of which are ordinary shares [5] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends, attend and vote at shareholder meetings, supervise company operations, and transfer their shares [12][13] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot abuse their rights to harm the company or other shareholders [15] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [43] - Shareholder meetings are the company's decision-making body, responsible for approving business plans, electing directors and supervisors, and approving financial reports [41] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [77][79] - The company must ensure that shareholder meetings are conducted legally and effectively, providing various means for shareholders to participate [83]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 30, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the conference room 3A, Hengao Center, No. 26 Jinshifang Street, Xicheng District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders with multiple accounts can use any account holding the company's stock to participate in the voting [3] - Duplicate votes through different methods will be counted as the first vote cast [4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 23, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for both natural and legal persons [5][6] Other Information - Contact persons for the meeting are Mr. Li Xiliang and Mr. Jiang Minfei, with provided contact details for inquiries [6]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-014 华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 《关 本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布 不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 （三）预计本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变 化情况 本次注销上述部分回购股份后，公司总股本将由 变动情况如下： | | | | | 变动前 | | | 变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 拟注 ...

Core Points - The company held its 13th meeting of the 8th Board of Directors via telecommunication, with all 9 directors present, and the meeting was chaired by the Chairman, Mr. Tao Yongze [1][2] - The board approved the proposal to cancel part of the repurchased shares and reduce registered capital, with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The company plans to cancel 10,887,400 shares that were repurchased on July 1, 2022, to enhance shareholder value and improve earnings per share [1][2] - The board also approved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for June 30, 2025, to review the proposals regarding share cancellation and capital changes [2]

华创云信数字技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | × | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，以 募集方式设立。公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130605700838787Q。 第三条 公司于一九九八年六月二十九日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，均为向境内投资人发行的、以人 民币认购的内资股，于一九九八年九月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：华创云信数字技术股份有限公司 英文全称：Polaris Bay Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2 邮政编码：10 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-014 华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注销部分回购股份并减少注册资本 2022 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第十五次会议审议 同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权 益所必需，公司回购股份 10,887,400 股，已于 2022 年 7 月 1 日完成。 （一）本次注销回购股份并减少注册资本的具体内容及合 理性 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》，明确"推动上市公司提升投资价值""引导 上市公司回购股份后依法注销"。监管部门也鼓励上市公司通 过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者 利益，增强投 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-015 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 至2025 年 6 月 30 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-013 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 13 日，华创云信数字技术股份有限公司第 八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并 结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的 10,887,400 股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由 2,224,429,877 股 变 更 为 2,213,542,477 股 ， 注 册 资 本 由 2,224,42 ...