证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-033 华创云信数字技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025 年11 月 24 日召开第八届董事会第十六次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》, 具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要 求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章 程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会 仍将按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护 公司及全体股东的合法利益。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本 次对《公司章程》修订内容主要包括以下几方面： 一是取消监事会，删除监事会章节，董事会审 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-032 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 24 日，华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开， 会议通知于 11 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶 永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下 决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置 职工董事。公司相应 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年11月修订） 2025年11月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司、 全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以 下简称"章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 关联交易遵循公正、公平、公开、诚实信用和等价有偿的原则。 第二章 关联交易的定义和范围 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发 ...

第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有 关规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露事务管 理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、北京证监局、上海证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 华创云信数字技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月修订） 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第九条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议 同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项 ...

华创云信数字技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 2025年11月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制制度的基本内容 2 | | 第三章 | 公司内部控制的重点 4 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 4 | | 第二节 | 对关联交易的内部控制 4 | | 第三节 | 对外担保的内部控制 6 | | 第四节 | 募集资金使用的内部控制 7 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 7 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 8 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 9 | | 第五章 | 附则 10 | 华创云信数字技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《证券法》 《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...

华创云信数字技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华创 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书为公司与证券监管机构及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）之间的指定联络人。公司仅允许董事会秘书或代行董事会秘书职 责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立董事会办公室，作为负责公司信息披露等相关事务的常设 机构，该部门由董事会秘书分管。 第二章 选 任 （一）具有良好的职业道德和个人品质 ...

华创云信数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 华创云信数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 募集资金监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025年11月修订） 2025年11月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | | 第一节 | 募集资金使用管理 | 4 | | 第二节 | 募集资金置换自筹资金管理 5 | | | 第三节 | 闲置募集资金现金管理 | 5 | | 第四节 | 闲置募集资金补充流动资金管理 6 | | | 第五节 | 超募资金使用管理 | 7 | | 第六节 | 节余募集资金使用管理 | 7 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 10 | | 第六章 | 责任追究 11 | | | 第七章 | 附则 | 11 | 第二条 本制度 ...

股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 华创云信数字技术股份有限公司 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...