华创云信数字技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书为公司与证券监管机构及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）之间的指定联络人。公司仅允许董事会秘书或代行董事会秘书职 责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立董事会办公室，作为负责公司信息披露等相关事务的常设 机构，该部门由董事会秘书分管。 第二章 选 任 （一）具有良好的职业道德和个人品质 ...

华创云信数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 华创云信数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 募集资金监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025年11月修订） 2025年11月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | | 第一节 | 募集资金使用管理 | 4 | | 第二节 | 募集资金置换自筹资金管理 5 | | | 第三节 | 闲置募集资金现金管理 | 5 | | 第四节 | 闲置募集资金补充流动资金管理 6 | | | 第五节 | 超募资金使用管理 | 7 | | 第六节 | 节余募集资金使用管理 | 7 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 10 | | 第六章 | 责任追究 11 | | | 第七章 | 附则 | 11 | 第二条 本制度 ...

股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 华创云信数字技术股份有限公司 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

华创云信数字技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 2025 年 11 月 1 | | . | 1 | | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | 4 | | | | 华创云信数字技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的归集和传递快 速、有效，确保公司及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品 交易价格可能产生重大影响的信息，保护投资者的合法权益，有效地维护并提升 公司的公众形象，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大事项"是指本公司或所属各部门、分公司、控股 子公司以及本公司能够对其实施重大影响的参股公司发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。 第三条 本制度所指"信息报告义务人"包括: (一) 公司董事、高级管理人员 ...

华创云信数字技术股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）健康、 稳定、有序发展，建立符合公司实际情况的发展战略，保障公司发展规划和重大 投资决策的科学性,增强公司可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，设立公司战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成。 第六条 委员由董事会任命或更换，任 ...

第一章 总 则 第一条 为规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 华创云信数字技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年11月修订） 2025年11月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 | 1 | | 第三章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第四章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | | 第一节 | 定期报告 3 | | | 第二节 | 临时报告 4 | | | 第三节 | 股价敏感信息的归集、保密及披露制度 | 12 | | 第五章 | 信息的编制、传递、审核及披露流程 | 14 | | 第六章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 15 | | | 核和披露的职责 16 | | | 第八章 | 董事、 ...

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 2025年11月 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 会计专业人士是指 ...

2025 年 11 月 华创云信数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容与方式 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 3 | | 第四章 | 附则 | 4 | 华创云信数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护 ...

华创云信数字技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理，确 保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司、各部门、各子公司、各分公司，公司 的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、需报批 的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告、重大事项等信息履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 信息报送和使用管理 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告及相关重大事项信息 公布 ...

华创云信数字技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月修订） 2025年11月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公司股东、董 事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、 股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司董事会办公室具体负责公司内幕信 息登记备案的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配 合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第四条 公司应重视内幕信息知情人的管理工作 ...