格隆汇11月27日丨华创云信(600155.SH)在投资者互动平台表示，公司未持股摩尔线程股份。华创证券 正努力推动太平洋证券股东资格相关工作，股东资格尚在证监会审核中，如有新进展，公司将及时予以 披露。 ...

Core Viewpoint - Huachuang Yuxin Digital Technology Co., Ltd. plans to abolish its supervisory board and amend its Articles of Association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors, in compliance with new regulations from the China Securities Regulatory Commission and the revised Company Law [1][6]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company will cancel the supervisory board and allow the audit committee of the board to exercise the powers previously held by the supervisory board, including the establishment of employee directors [1][6]. - The supervisory board will continue to perform its duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [1]. Amendments to Articles of Association - The amendments to the Articles of Association include the removal of the supervisory board section, enhancement of the independent director meeting system, addition of provisions for employee directors, and unification of the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [2][3]. - The company will also adjust the numbering, chapter titles, and punctuation in the Articles of Association without changing the substantive meaning of the clauses [3]. Board Meeting Resolutions - The eighth board meeting on November 24, 2025, approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association with a unanimous vote of 9 in favor [6][9]. - The board has requested authorization from the shareholders' meeting to handle related business changes and amendments to the Articles of Association [6]. Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting on December 10, 2025, to review the proposal regarding the cancellation of the supervisory board and the amendments to the Articles of Association [8][13]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [15][16].

Group 1 - The core point of the article is that Huachuang Yunxin (SH 600155) held a board meeting on November 24, 2025, to review proposals including amendments to certain management systems [1] - For the first half of 2025, Huachuang Yunxin's revenue composition was as follows: investment business accounted for 34.79%, securities brokerage business 24.08%, institutional business 20.63%, digital technology business 13.83%, credit trading business 9.26%, and investment banking business 7.86% [1] - As of the report date, Huachuang Yunxin's market capitalization was 15.5 billion yuan [1] Group 2 - Dapeng Industrial's strategic placement benefited insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, resulting in a paper profit of 24.92 million yuan for the controlling shareholder and his brother [1]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-033 华创云信数字技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025 年11 月 24 日召开第八届董事会第十六次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》, 具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要 求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章 程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会 仍将按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护 公司及全体股东的合法利益。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本 次对《公司章程》修订内容主要包括以下几方面： 一是取消监事会，删除监事会章节，董事会审 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-032 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 24 日，华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开， 会议通知于 11 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶 永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下 决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置 职工董事。公司相应 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情 ...

华创云信数字技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 2025年11月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制制度的基本内容 2 | | 第三章 | 公司内部控制的重点 4 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 4 | | 第二节 | 对关联交易的内部控制 4 | | 第三节 | 对外担保的内部控制 6 | | 第四节 | 募集资金使用的内部控制 7 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 7 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 8 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 9 | | 第五章 | 附则 10 | 华创云信数字技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《证券法》 《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...

第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有 关规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露事务管 理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、北京证监局、上海证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 华创云信数字技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月修订） 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第九条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议 同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年11月修订） 2025年11月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司、 全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以 下简称"章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 关联交易遵循公正、公平、公开、诚实信用和等价有偿的原则。 第二章 关联交易的定义和范围 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发 ...

华创云信数字技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华创 ...