华创云信数字技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理，确 保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司、各部门、各子公司、各分公司，公司 的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、需报批 的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告、重大事项等信息履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 信息报送和使用管理 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告及相关重大事项信息 公布 ...

华创云信数字技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月修订） 2025年11月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公司股东、董 事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、 股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司董事会办公室具体负责公司内幕信 息登记备案的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配 合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第四条 公司应重视内幕信息知情人的管理工作 ...

华创云信数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保及管理 | 2 | | 第一节 | 担保对象 | 2 | | 第二节 | 担保管理职能部门及审查程序 3 | | | 第三节 | 对外担保权限与决策程序 4 | | | 第四节 | 订立担保合同 6 | | | 第三章 | 担保风险管理 7 | | | 第一节 | 债权人对公司主张债权前管理 7 | | | 第二节 | 债权人对公司主张债权时管理 8 | | | 第四章 | 担保信息披露 8 | | | 第五章 | 责任管理 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 2025 年 11 月 华创云信数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 （1）公司对合并报表范围之内的主体提供的担保； （2）公司控股子公司对公司合并报表范围内的其他主体提供的担保； （3）公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （4）公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供的担保。 公司控股子公司对公司提供的担保、公司控股孙公司对该孙公司控股股东的 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立关联方占用华创云信数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝公司关联方资金占用行为的发生，根据 《公 司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 纳入本公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所涉及的公司"关联方"，是指依据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件所认定的关联方，包括具有关联关 系的法人（或其他组织）以及自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等经营环节的关联交易产生的资 金占用。 非经营性资金占用是指在公司日常经营之外的资金往来中，所产生的资金占 用。 （一）为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给关联方使用，但上 市公司参股公司的其他股东同比例 ...

华创云信数字技术股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus{\bf{\cal{+}}}-{\cal{H}}$$ | ਮ | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，以 募集方式设立。公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130605700838787Q。 第三条 公司于一九九八年六月二十九日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，均为向境内投资人发行的、以人 民币认购的内资股，于一九九八年九月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：华创云信数字技术股份有限公司 英文全称：Polar ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十八条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 华创云信数字技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报和股份锁定管理 第七条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申 报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第八条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司利用上证所 信息网络有限公司发放的CA证书，通过上海证券交易所网站及时申报或更新其 个人、配偶、父母 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年11月修订） 第一条 为进一步提高华创云信数字技术股份有限公司信息披露质量，加强 董事会对财务报告编制的监控，充分发挥董事会审计委员会在公司年度报告编制 和披露过程中的审查、监督作用，根据《公司章程》《公司信息披露事务管理制 度》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照有 关法律、法规和公司章程等相关规定，认真履行职责和义务，勤勉尽责地开展工 作。 第三条 审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人在审计机构进 场之前，要注意与审计机构充分沟通，确定年度财务报告审计工作安排。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第五条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员应督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，以书 面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 在审计期间，如果出现突发 ...

华创云信数字技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的人员构成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，设立公司提名委员会，并制订本 规则。 第二条 提名委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成，委员会包括两名独立董 事。 第六条 委员由董事会任命或更换，任期与同届董事任期一致。任期届满， 经董事会任命可以连任，连任时间不得超过六年。董事会可根据工作 ...

华创云信数字技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤勉高效 地工作，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，特制定本工作细则。 第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定。 第三章 总经理的职权 第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。 第五条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会 聘任或解聘。 第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以 连任。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； ...

华创云信数字技术股份有限公司 第二章 工作机制和人员安排 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第三条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要责任人，负责协调各 部门及时处理投资者的投诉工作。公司董事会办公室为公司处理投资者投诉的部 门，负责投资者投诉的受理、分类处理与汇总工作。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，切实做好保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象， 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系 ...