根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月19日召开职 工大会，选举杨帆先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 截至本公告日，杨帆先生通过员工持股计划间接持有公司股份，与公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 华创云信数字技术股份有限公司监事会 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-010 华创云信数字技术股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到邱 健女士的书面辞职报告，邱健女士因到龄退休申请辞去公司职工代表监事职务。 公司对邱健女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 19 日 附：杨帆先生 ...

一、报告概况 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华创云 信"）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点 回顾了公司 2023 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经 济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 二、编制依据 本报告依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 三、时间范围 本报告报告期指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 五、报告范围 报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股 东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数 据均为公司合并数据。 | 第十节 | 数字赋能区域经济发展 | 19 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 社会责任展望 | 21 | ...

内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000007 号 华创云信数字技术股份有限公司 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000007 号 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华创云信数字技术股份有限公司（以下简称华创 云信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 第 1 页 北京大华内字[2024]00 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：2024-008 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区射击场路 15 号北京园博大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-005 华创云信数字技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会的审议批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公 司关联交易管理办法》的要求，对公司 2023 年度日常关联交易 执行情况进行确认，并预计 2024 年度日常关联交易情况。具体 如下： 1．2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况 | | | | 2024 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 2024年4月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的定义和范围 | 1 | | 第三章 | 关联交易的管理及监管 | 2 | | 第一节 | 组织机构及职责划分 | 2 | | 第二节 | 关联交易定价 | 3 | | 第四章 | 关联交易的审议程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的股东大会表决程序 | 5 | | 第六章 | 关联交易的董事会表决程序 | 6 | | 第七章 | 关联交易合同的执行 | 7 | | 第八章 | 关联交易的信息披露 | 8 | | 第九章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司、 全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号－关联方披露》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保保证股东大会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《华创云信数字技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会北京监管局和 上海证券交易所，说明原因并 ...

华创云信数字技术股份有限公司董事会 华创云信数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，华 创云信数字技术股份有限公司董事会对公司在任独立董事郑 卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生的独立性情况进行了评估并 出具专项意见，具体如下： 经核查公司在任独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥 先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《华创云信数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）本 ...

华创云信数字技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）人力资 源管理体系，建立健全有效的激励约束机制，充分发挥董事及高级管理人员的 核心领导作用，促进公司规范健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，设立公司薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率 与决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成，委员会包括两名独立董 事。 第六 ...