| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理、副总经理、财务负责人 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-018 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 35 million and 50 million CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year decline of 84.10% to 88.87% compared to 314.53 million CNY in the same period of 2023[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 33 million and 48 million CNY, down 84.17% to 89.12% from 303.32 million CNY in the first half of 2023[3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.02 CNY and 0.05 CNY, compared to 0.14 CNY per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Performance - The significant decline in net profit is attributed to reduced fair value gains from equity investments and increased credit impairment losses due to market volatility[4]. Business Growth and Strategy - The company reported steady growth in revenue from asset management and bond investment businesses during the reporting period[4]. - Future strategies will focus on digital transformation and serving the real economy, optimizing asset allocation, reducing financing costs, and improving profitability[4]. Reporting and Forecasting - The performance forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[5].

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-012 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司独立董事郑卫军先生，总经理、财务总监张小艾先生，常务副总经理刘学杰先生，副总经 理彭凯先生，董事会秘书李锡亮先生等有关人员将参加本次业绩说明会，届时将在线与广大投资者 进行互动交流。 四、投资者参加 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-011 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区射击场路 15 号北京园博大酒店会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,198,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0881 | | 份总数的比例（%） | | 二、议案审议情况 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 (四)表决 ...

国枫律股字[2024] A0207 号 致：华创云信数字技术股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第八次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年4月19日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公开发布了《华创云信数字技术股份有限公司关于召 开2023年年度股东大会的通知》，该等公告载明了本次会议现场会议召开的时间、 地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大 会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、 联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分 披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 根据《 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月十五日 | 一、 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 年年度股东大会须知 5 | | | 三、 | 2023 年年度股东大会表决办法说明 | 7 | | 四、 | 会议议案 | 9 | | 议案一 公司 | 2023 年年度报告全文及摘要 9 | | | 议案二 公司 | 2023 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案三 公司 | 2023 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案四 公司 | 2023 年度财务决算报告 | 22 | | 议案五 公司 | 2023 年度利润分配预案 | 26 | | 议案六 公司 | 2023 年度独立董事述职报告 27 | | | 附件一： | 2023 年度独立董事述职报告（张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生） 28 | | | 附件二： | 2023 年度独立董事述职报告（郑卫军先生） | 34 | | 附件三： | 2023 年度独立董事述职报告（朱玉先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥610,472,398.28, representing a decrease of 17.69% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥18,500,680.54, down 86.28% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,710,446.13, a decline of 87.76% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share were ¥0.01, reflecting an 83.33% decrease year-on-year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥610,472,398.28, a decrease of 17.7% compared to ¥741,673,490.36 in Q1 2023[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥18,500,680.54, compared to a loss of ¥134,812,411.25 in the previous year[16] - The company recorded a total comprehensive income of ¥11,024,613.47 for Q1 2024, a significant decrease from ¥134,888,417.02 in Q1 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥35,495,120.92, but improved by 86.53% compared to the previous year[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -¥35,495,120.92, an improvement from -¥263,515,171.25 in the same period last year[18] - Cash inflows from operating activities totaled ¥5,001,783,328.31, compared to ¥1,609,034,888.91 in the same quarter last year[18] - In Q1 2024, the cash outflow from investment activities totaled ¥76,014,784.11, a decrease of 45.9% compared to ¥140,420,756.50 in Q1 2023[20] - The net cash flow generated from investment activities increased significantly to ¥622,019,820.20, up 111.8% from ¥294,330,341.76 in the same period last year[20] - The cash inflow from financing activities was ¥938,450,000.00, down 20.5% from ¥1,180,400,000.00 in Q1 2023[20] - Cash outflow from financing activities decreased to ¥1,053,027,386.51, a reduction of 30.9% compared to ¥1,528,229,502.51 in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities improved to -¥114,577,386.51, an increase of 67.0% from -¥347,829,502.51 in the previous year[20] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥471,947,312.77, contrasting with a decrease of ¥317,014,332.00 in Q1 2023[20] - The ending balance of cash and cash equivalents rose to ¥10,792,036,053.96, compared to ¥9,909,156,759.90 at the end of Q1 2023, marking an increase of 8.9%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥57,374,579,900.22, an increase of 10.87% from the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company as of March 31, 2024, were ¥36,237,047,044.90, compared to ¥31,909,616,574.55 at the end of 2023, reflecting a rise of approximately 13.5%[14] - The company's goodwill increased to ¥4,093,965,761.47 as of March 31, 2024, from ¥3,640,479,698.73 at the end of 2023, marking an increase of approximately 12.5%[14] - The company's financial investments in trading assets rose to ¥26,676,068,195.28, compared to ¥22,947,600,327.82 at the end of 2023, showing an increase of about 16.0%[13] - The company's short-term borrowings were reported at ¥332,490,539.61 as of March 31, 2024, with no previous figure provided for comparison[14] - The company's total equity increased to ¥21,137,532,855.32 from ¥19,840,654,383.66, representing a growth of approximately 6.5%[14] - The company reported a significant increase in receivables, which rose to ¥963,598,355.86 from ¥490,008,064.97, indicating a growth of approximately 96.5%[13] Investments and Acquisitions - The company has acquired a controlling stake in Beijing Siter Technology Co., Ltd., holding 25.69% of its shares, which enhances collaboration in talent, technology, and research capabilities[10] - The company plans to become the controlling shareholder of Pacific Securities, aiming to integrate resources and enhance regional influence[10] Other Financial Metrics - Net interest income improved to -¥81,897,450.87 from -¥87,967,412.07 year-over-year[15] - Investment income increased significantly to ¥489,542,150.77, up 63.9% from ¥298,555,881.32 in the previous year[15] - The total operating expenses for Q1 2024 were ¥556,740,052.46, slightly higher than ¥547,316,361.30 in Q1 2023[15]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 二、对上市公司信息披露审阅的情况 一、2023年度持续督导工作情况 | | 工作计划 | 了相应的持续督导工作计划 | | --- | --- | --- | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，协议 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 中已明确了双方在持续督导期间的权 利义务 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | | | 2023年度持续督导期间，保荐代表人及 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 项目组通过日常沟通、现场检查等方 | | | 职调查等方式开展持续督导工作 | | | | | 式，对上市公司开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 2023年度持续督导期间，上市公司及相 | | 4 | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | 关当事人不存在违法违规和违背承诺 | | | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 | 的情况 | | | 易所审核后在指定媒体上公告 | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于华创云信数字技术股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 华创云信数字技术股份有限公司（曾用名"华创阳安股份有限公司"，以下简称 "华创云信"、"公司"、"发行人"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2021〕3635号文核准，于2022年11月完成了非公开发行A股股票。 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"）担任 公司非公开发行A股股票的保荐机构，履行公司非公开发行A股股票后的持续督导义 务，持续督导期为2022年11月11日至2023年12月31日。 截至 2023 年 12 月 31 日，一创投行作为华创云信非公开发行 A 股股票的保荐机 构对华创云信的持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，一创投行出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代 ...