华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况的评估报告 华创云信数字技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请 北京大华国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大 华国际"）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计 委员会对大华国际在2023年度审计工作履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所情况 （一）基本情况 北京大华国际会计师事务所 特殊普通合伙）成立于2008 年12月8日，注册地为北京市西城区阜成门外大街31号5层 519A，首席合伙人：杨雄。 截止2024年2月，大华国际合伙人37人，注册会计师150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 （二）投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职 业保险累计赔偿限额 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。 （三）诚信记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 ...

华创云信数字技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司 （以下简称 公司"）法人 治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的人员构成，根据 公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办 法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及 公司章程》的有关规定，设立公司提名委员会， 并制订本规则。 第二条 提名委员会 （以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 （四）对委员会决议的执行情况进行监督，并就执行情况向董事或有关部门 汇报的权利； （五）董事会赋予的其他权利。 第 ...

华创云信数字技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理、副总经理、财务负责人 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-009 华创云信数字技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第五次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会 议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由公司监 事会主席闫茂林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议： 一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张克东、刘登清、于绪刚） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 有关规定，我们作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护公司和全体股东的合法权益。 2023 年 4 月公司董事会换届，我们不再担任公司独立董事，现将 2023 年任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张克东：男，1963 年 3 月生，本科学历，中国人民大学财务会计 专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信 会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，中国证监会专职发 审委委员，华创云信数字技术股份有限公司、华创证券有限责任公司、 宝鸡钛业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）副总经理、合伙人，兼任兆易创新科技集团股份有限公司独立 董事，国金基金管理有限公司独立董事、北京植物医生化妆品股份有限 公司独立董事。 刘登清：男，1970 年 ...

华创云信数字技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000262 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 北 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发挥审计委员会监督 作用。现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事张克东先生、刘登 清先生及董事代明华先生3人共同组成，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事张克东先生担任。 2023年4月11日，公司2023年第一次临时股东大会选举产生 第八届董事会，审计委员会由独立董事郑卫军先生、朱玉先生及 董事洪鸣先生3人组成，其中主任委员由具有丰富财务会计业务 专长的独立董事郑卫军先生担任。 公司审计委员会成员具有履行审计委员会工作职责的专业 知识和运营经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、报告期及延续至报告披露日，审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会召开年报沟通会及审计委员会会议9 次，会议召开符合《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》等有 ...

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 财务检查程序 监事会有权指派监事查阅公司财务会计报告。 查阅会计报告时，监事应出示有关证件及监事会委托书，公司财务部门应积极配合， 不得故意刁难。 第四条 注册会计师聘请程序 华创云信数字技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《华创云信数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事在查阅董事会拟提交股东大会审议的财务资料时，如存有疑问，应向监事会主 席报告；对于上述疑问，监事会主席认为必要或监事提议时，应召集监事会临时会议， 形成决议后，以公司名义聘请注册会计师进行复查。 第五条 质疑程序 董事会编制的定期报告应送达全体监事审阅， ...

2023 年 12 月 13 日，公司董事会审议同意，由全资子公司云 信数网（上海）投资有限公司（以下简称"云信投资"）协议受让 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"，股票代 码：300608）创始人吴飞舟先生持有的思特奇 1,660.00 万股股份（占 思特奇股份总数的 5.01%）。同日，公司及云信投资与吴飞舟先生 签署了《股份转让协议》。 2024 年 2 月 27 日，云信投资收到《中国证券登记结算有限责 任公司证券过户登记确认书》，上述 1,660.00 万股思特奇股份已过 户至云信投资名下。本次过户完成后，公司及云信投资合计持有思 特奇 85,093,150 股股份（占股份总数的 25.69%），为思特奇控股 股东。公司将进一步强化双方人才、技术、经验和研究能力的协同 整合，推动新一代可信互联网基础设施在贵州全省和全国各地的建 设运营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为 公司指定的信息披露媒体，有关公司信息均以公司在上 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》 的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...