证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-001 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,041,743,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7166 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月十二日 | | | | 一、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会须知 5 | | 三、 | 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 7 | | 四、 | 会议议案 9 | | 议案一 | 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案 9 | | 议案二 | 关于增补公司董事的议案 11 | 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14：00 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9: ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 822,384,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.6690 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 本次股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0658 号 致：华创云信数字技术股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-054 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券简称：华创云信 证券代码：600155 编号：临 2023-053 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 22 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决 通过了如下决议： 一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》 2022 年 5 月，经公司第七届董事会审议同意，子公司华创 证券通过司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证 券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）7.44 亿股股份（占 总股本的 10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于 2022 年 6 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 | | | | 一、 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第二次临时股东大会须知 5 | | 三、 | 2023 年第二次临时股东大会表决办法说明 7 | | 四、 | 会议议案 9 | | 议案一 | 关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案 9 | 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14：00 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 2 记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定和要 求，我们作为华创云信数字技术股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判 断的立场，现对公司子公司云信数网（上海）投资有限公司（以 下简称"云信投资"）协议受让思特奇 5.01%股份并控股思特奇 事项及变更公司 2023 年度审计机构事项发表独立意见如下： 一、关于控股思特奇暨关联交易事项 1．本次交易符合公司发展规划，有利于进一步整合公司与 思特奇的能力，提升数字科技业务整体竞争力，符合公司及全体 股东的整体利益。 2．本次交易定价综合考虑了软件和信息技术服务业行业估 值情况及市场案例情况，定价公允、合理，符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。 3．公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避表 决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意公司子公司云信投资协议受让思特奇 1 华创云信数字技术股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-050 华创云信数字技术股份有限公司 关于协议受让北京思特奇信息技术股份有限公司 5.01%股份暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"华 创云信"或"公司"）全资子公司云信数网（上海）投资有限公司 （以下简称"云信投资"）出资 35,070.00 万元协议受让吴飞舟先 生持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"） 1,660.0000 万股股份（占思特奇股份总数的 5.01%）。本次交易完 成后，公司及子公司云信投资合计持有思特奇 25.70%股份，公司 成为思特奇控股股东。 ●本次交易构成关联交易，关联董事吴飞舟先生回避表决。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●截至本公告披露之日，过去 12 个月，公司未与同一关联人 进行交易，不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。 一、本次交易概述 华创云信联合思特奇基于多年对区域经济产业生态和社会治 理 ...

华创云信数字技术股份有限公司独立董事 关于收购思特奇暨关联交易等事项的事前认可意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和《公司章程》等的规定，我们作为华创云信数字技术 股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关会 议资料的基础上，基于个人独立判断的立场，对拟提交公司第八 届董事会第六次会议审议的《关于协议受让思特奇 5.01%股份并 控股思特奇的议案》《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议 案》发表如下事前认可意见： 一、关于控股思特奇暨关联交易事项 1．本次交易符合公司发展规划，有利于进一步整合公司与 思特奇的能力，提升数字科技业务整体竞争力，符合公司及全体 股东的整体利益。 2．本次交易定价综合考虑了软件和信息技术服务业行业估 值情况及市场案例情况，定价公允、合理，符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。 综上，我们同意将《关于协议受让思特奇 5.01%股份并控股 思特奇的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。 二、关于变更公司 2023 年 ...