本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-007 华创云信数字技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会 议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司利润分配方案内容 考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及 资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年实施 股份回购金额 2.22 亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分 红占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 48.08%。 2023 年华创证券已向母公司实施现金分红 3 亿元。公司将通过加 大子公司分红、使用资本公积弥补亏损 ...

2024 年 4 月 17，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及股东大 会议事规则、董事会议事规则的议案》，召开第八届监事会第五次会议，审 议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。本次修订《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》 尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容详见附件。 特此公告。 附件： 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1. 《华创云信章程》修正案 2. 《华创云信股东大会议事规则》修正案 3. 《华创云信董事会议事规则》修正案 4. 《华创云信监事会议事规则》修正案 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-006 附件 1： 华创云信数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

华创云信数字技术股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）健康、 稳定、有序发展，建立符合公司实际情况的发展战略，保障公司发展规划和重大 投资决策的科学性, 增强公司可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，设立公司战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率 与决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成。 第六条 委员由董事会任命或更换，任 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱红骥） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱红骥：男，1975 年 5 月生,北京大学法律硕士。曾任北京市外企 服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人， 中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制 法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董事、中国区顾问委员 会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委 员会委员,中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律 师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北 京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事 长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北 京贵州企业商会 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 北京大华核字[2024]00000049 号 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 1-2 二、 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024]00000049 号 华创云信数字技 ...

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为保障华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规 范、高效地履行其职责，充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规和公司章程等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。独立董事履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-004 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并 数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入 为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家， 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市 公司审计客户家数为 2 家。 华创云信数字技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于聘 请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,003,665,037.13, representing an 18.63% increase compared to ¥2,532,029,642.89 in 2022[38]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥462,311,824.44, a 21.86% increase from ¥379,371,609.66 in the previous year[38]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.21, a decrease of 4.55% from ¥0.22 in 2022[39]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥51,750,270,958.21, a decrease of 1.80% from ¥52,701,226,648.59 at the end of 2022[38]. - The total liabilities decreased by 3.59% to ¥31,909,616,574.55 from ¥33,097,614,388.64 in the previous year[38]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,596,585,837.80, a significant improvement from -¥909,064,347.26 in 2022, marking a 275.63% increase[38]. - The weighted average return on equity increased to 2.36% in 2023 from 2.28% in 2022, reflecting a slight improvement[39]. - The company reported a liquidity coverage ratio of 641.92% at the end of 2023, up from 422.55% at the end of the previous year[40]. Corporate Governance - The company has established a governance structure with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[31]. - The board of directors and senior management confirm the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misstatements[4]. - The company emphasizes the protection of stakeholder rights, balancing interests among shareholders, employees, and society[140]. - The audit committee regularly meets to discuss financial management and compliance issues, ensuring effective oversight[143]. - The company has implemented a strict insider trading risk prevention mechanism, with no reported violations in insider trading activities[144]. - The company has established a transparent performance evaluation system for senior management, linking compensation to performance assessments conducted by the board's compensation committee[189]. Risk Management - The company faces several risks, including market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, and reputation risk, which could impact its financial performance[120][121][122]. - The company has established a comprehensive risk management system to ensure risks are measurable, controllable, and bearable, supporting sustainable business development[122][123]. - The risk management framework includes a five-level organizational structure and three lines of defense to enhance risk control capabilities[123]. - The company has implemented a risk management policy that includes a comprehensive risk management system and specific risk type management methods[124]. - The company employs a combination of qualitative and quantitative methods for risk identification and analysis, ensuring effective coverage of various risk types[125]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[36]. - The company is actively pursuing the acquisition of Pacific Securities, with the application for change of major shareholder officially accepted by the China Securities Regulatory Commission in September 2023[53]. - The company aims to enhance digital financial services and asset organization, focusing on a new service ecosystem based on digital trading markets[118]. - The company plans to enhance its international operations by exploring partnerships with international organizations to expand its overseas market presence[119]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[152]. Shareholder Relations - The company has ensured that minority shareholders have adequate opportunities to express their opinions and protect their rights[185]. - The company plans to strengthen its digital financial services and expand its market presence through strategic acquisitions, including controlling Pacific Securities[146]. - The company will prioritize investor relations management and enhance the quality of information disclosure[117]. - The company held three shareholder meetings in 2023 to discuss major investments and changes in accounting firms[146]. Digital Transformation - The digital technology platform construction has entered the operational phase, with two digital trading markets launched[54]. - The company is positioned within the rapidly growing digital economy sector in Guizhou, leveraging local advantages to enhance its digital financial services and infrastructure[62]. - The company is committed to digital transformation, promoting a paperless office environment and reducing resource consumption[200]. - The company launched the "Guizhou Good Wine" brand IP, enhancing market influence and reputation through initiatives like the release of the "2023 White Paper" and participation in events such as the Qian Wine China Tour in Shenzhen[57]. Compliance and Audit - The company has received a standard unqualified audit report from Beijing Dahua International Accounting Firm[6]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion from Beijing Dahua International Accounting Firm[194]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control system during the reporting period[192]. Employee Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 20.69 million yuan (pre-tax) as of the reporting period end[160]. - The company has a structured training program to enhance employee skills through both internal and external training resources[176]. - The company maintains a fair and competitive compensation mechanism, focusing on key positions with targeted incentive policies[174].

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事职责与特别职权 5 | | 第五章 | 独立董事履职方式 6 | | 第六章 | 独立董事工作保障 9 | | 第七章 | 独立董事工作责任 10 | | 第八章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为保荐机构履行华创云信数字技术股 份有限公司（以下简称"华创云信"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作，对 上市公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检 查，核查情况具体说明如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （二）保荐代表人 尹航、范本源 （三）现场检查时间 现场检查时间：2024年4月11日 2、查看上市公司主要经营管理场所； （五）现场检查手段 1、访谈上市公司高级管理人员； 5、查阅公司信息披露管理制度等内部制度相关文件； 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 7、核查公司持续督导期内发生的关联交易资料。 3、查阅公司持续督导期间的三会文件； 1 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、台账及募集资金使用凭证等资料； （ ...