华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 注：自 2024 年 3 月 31 日，北京思特奇信息技术股份有限公司纳入本公司合并报表范围。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--- ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 二、对上市公司信息披露审阅的情况 一、2023年度持续督导工作情况 | | 工作计划 | 了相应的持续督导工作计划 | | --- | --- | --- | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，协议 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 中已明确了双方在持续督导期间的权 利义务 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | | | 2023年度持续督导期间，保荐代表人及 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 项目组通过日常沟通、现场检查等方 | | | 职调查等方式开展持续督导工作 | | | | | 式，对上市公司开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 2023年度持续督导期间，上市公司及相 | | 4 | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | 关当事人不存在违法违规和违背承诺 | | | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 | 的情况 | | | 易所审核后在指定媒体上公告 | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于华创云信数字技术股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 华创云信数字技术股份有限公司（曾用名"华创阳安股份有限公司"，以下简称 "华创云信"、"公司"、"发行人"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2021〕3635号文核准，于2022年11月完成了非公开发行A股股票。 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"）担任 公司非公开发行A股股票的保荐机构，履行公司非公开发行A股股票后的持续督导义 务，持续督导期为2022年11月11日至2023年12月31日。 截至 2023 年 12 月 31 日，一创投行作为华创云信非公开发行 A 股股票的保荐机 构对华创云信的持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，一创投行出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月19日召开职 工大会，选举杨帆先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 截至本公告日，杨帆先生通过员工持股计划间接持有公司股份，与公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 华创云信数字技术股份有限公司监事会 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-010 华创云信数字技术股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到邱 健女士的书面辞职报告，邱健女士因到龄退休申请辞去公司职工代表监事职务。 公司对邱健女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 19 日 附：杨帆先生 ...

一、报告概况 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华创云 信"）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点 回顾了公司 2023 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经 济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 二、编制依据 本报告依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 三、时间范围 本报告报告期指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 五、报告范围 报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股 东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数 据均为公司合并数据。 | 第十节 | 数字赋能区域经济发展 | 19 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 社会责任展望 | 21 | ...

内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000007 号 华创云信数字技术股份有限公司 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000007 号 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华创云信数字技术股份有限公司（以下简称华创 云信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 第 1 页 北京大华内字[2024]00 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：2024-008 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区射击场路 15 号北京园博大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-005 华创云信数字技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会的审议批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公 司关联交易管理办法》的要求，对公司 2023 年度日常关联交易 执行情况进行确认，并预计 2024 年度日常关联交易情况。具体 如下： 1．2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况 | | | | 2024 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 2024年4月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的定义和范围 | 1 | | 第三章 | 关联交易的管理及监管 | 2 | | 第一节 | 组织机构及职责划分 | 2 | | 第二节 | 关联交易定价 | 3 | | 第四章 | 关联交易的审议程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的股东大会表决程序 | 5 | | 第六章 | 关联交易的董事会表决程序 | 6 | | 第七章 | 关联交易合同的执行 | 7 | | 第八章 | 关联交易的信息披露 | 8 | | 第九章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司、 全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号－关联方披露》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保保证股东大会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《华创云信数字技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会北京监管局和 上海证券交易所，说明原因并 ...