审计委员会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全面风险管理机制，加强财务审计和内部控制，提高公司治理水平，促进公司规 范、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，设立公司审计委员会， 并制订本规则。 华创云信数字技术股份有限公司 第五条 委员会设委员三名，全部为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中包括独立董事两名。 第六条 委员由董事会指定或更换，任期三年。任期届满，经董事会指定 可以连任。但是连任时间不得超过六年。董事会可根据工作需要，在征得委员本 人同意后，对委员进行调整。委员可以在任期届满以前提出辞职，但应当向董事 会提交书面辞职报告。 第二条 审计委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建 立与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效 ...

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地履行其职责，充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规和公司章程等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件 ...

华创云信数字技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对公 司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》以及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、高级管理人员、 会计主管、各子公司负责人以 ...

一、内部控制缺陷的分类 （一）按照内部控制缺陷的成因或来源，公司将内部控制缺陷分为设计缺陷 和运行缺陷两类： 华创云信数字技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025 年 11 月修订） 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，根据财政部、证监会 等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司 规模、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。 1、设计缺陷：缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现有控制设计不适 当，即使正常运行也难以实现控制目标。 2、运行缺陷：设计合理且适当的内部控制由于运行不当，包括未按设计的 方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人员缺 乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。 （二）按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司将内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷： 1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制 目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中 作出内部控制无效的结论。 2 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-034 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 ...

证券代码：600155证券简称：华创云信公告编号：临2025-031 华创云信数字技术股份有限公司 关于股东部分股份拍卖过户 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司系统显示，上海杉融实业有限公司（以下简称"杉融实业"）前期被 拍卖的2,800万股公司股份（占总股本的1.26%）已完成股份过户登记。本次股份过户后，杉融实业持有 公司股份由11,863.6428万股减少至9,063.6428万股，杉融实业及一致行动人持股比例由8.22%下降至 6.96%，权益变动触及1%整数倍。具体变动情况如下： ■ 注：公司于2025年7月1日注销10,887,400股回购股份，总股本由2,224,429,877股变更为2,213,542,477股， 详见公司2025年7月1日披露的《关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》。 目前，杉融实业前期被拍卖的1,345.50万股公司股份正在办理过户中，该部分股份过户完成后，杉融实 业及一致行动人合计持有公司股份由15,406.290 ...

| 投资者名称 | 变动前股数（万 | 变动前 | 变动后股数（万 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股） | 比例 | 股） | 比例 | | 上海杉融实业有限公司 | 11,863.6428 | 5.36% | 9,063.6428 | 4.09% | | 上海杉融实业有限公司及 | 18,206.2908 | 8.22% | 15,406.2908 | 6.96% | | 其一致行动人合计 | | | | | 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-031 华创云信数字技术股份有限公司 关于股东部分股份拍卖过户 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司系统显示，上海杉融实 业有限公司（以下简称"杉融实业"）前期被拍卖的 2,800 万股公司 股份（占总股本的 1.26%）已完成股份过户登记。本次股份过户 后，杉融实业持有公司股份由 11,863.6428 万股减少至 9,063 ...

证券之星消息，11月21日证券板块较上一交易日下跌3.32%，华创云信领跌。当日上证指数报收于 3834.89，下跌2.45%。深证成指报收于12538.07，下跌3.41%。证券板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002670 | 国盛证券 | 6086.27万 | 7.58% | -5121.64万 | -6.38% | -964.62万 | -1.20% | | 002926 | 华西证券 | 2539.22万 | 6.43% | -728.54万 | -1.85% | -1810.67万 | -4.59% | | 600918 | 中泰证券 | 1275.79万 | 4.22% | -698.54万 | -2.31% | -577.25万 | -1.91% | | 601136 | 首创证券 | 419.01万 | 0.34% | 240.71万 | 0.20% | -65 ...

Core Points - The company will hold an investor briefing on November 26, 2025, from 13:00 to 14:00 to discuss its Q3 2025 operational results and financial status [1][2] - The briefing will be conducted in an interactive online format, allowing for real-time communication with investors [1][2] - Key personnel, including independent directors and senior management, will participate in the briefing to address investor inquiries [1][2] Meeting Details - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible via the website [1][2] - Investors can participate online during the specified time and submit questions in advance through the designated channels [2] - Contact information for inquiries includes Mr. Li Xiliang and Ms. Jiang Minfei, with a provided email address for questions [2]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-030 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生，总经理、 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度 经营成果、财务状况，华创云信数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）计划于 2025 年 11 月 26 日（星期三）13:00-14:00 举 行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会 ...