华创云信数字技术股份有限公司董事会 华创云信数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，华 创云信数字技术股份有限公司董事会对公司在任独立董事郑 卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生的独立性情况进行了评估并 出具专项意见，具体如下： 经核查公司在任独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥 先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《华创云信数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）本 ...

华创云信数字技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）人力资 源管理体系，建立健全有效的激励约束机制，充分发挥董事及高级管理人员的 核心领导作用，促进公司规范健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，设立公司薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率 与决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成，委员会包括两名独立董 事。 第六 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱 玉） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱 玉：男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博士。曾任 职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大 学苏州数字技术研发能力院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中 心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国 信息协会、中国电子商会工作，现任中国中小企业协会专职副会长。华 创云信数字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民 政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、 民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例库顾问。主持参与了多项 中财办、国家发展改革委和地方政府委托课题，公开发表多篇学术论文， 参与撰写了公开出版著 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，华创云 信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对监督会计师事务所2023年度财务报告审计与内部控制审计履 职情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际"）成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地为北京市 西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人：杨雄。 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司2023年12月13日召开的审计委员会2023年第四次会 议、第八届董事会第六次会议审议，同意将公司2023年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构由大华会计师事务所（特殊 普通 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑卫军） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郑卫军：男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管理硕士， 注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员， 财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究 生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务 所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电 力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车 轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、北京航天神舟智能 装备科技股份有限公司独立董事，中国证监会主板股票发行审核委员会 专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委 员会委员，信永中和会 ...

华创云信数字技术股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024年4月修订） 第三章 职责与权限 1 第一章 总则 第一条 为建立健全华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全面风险管理机制，加强财务审计和内部控制，提高公司治理水平，促进公司规 范、健康发展，根据 公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办 法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及 公司章程》的有关规定，设立公司审计委员会， 并制订本规则。 第二条 审计委员会 （以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中包括独立董事两名。 第 ...

公司代码：600155 公司简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-003 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第八次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审 议，表决通过了如下决议： 四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 该 ...

华创云信数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公 司的经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，所属子公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。本办法所称子公司是指全资子公司、控 股子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； （2）公司所属全资子公司、控股子公司、参股公司。 （3）虽不符合上述所列条件，但与公司 ...