董事会审计委员会年报工作规程 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。 第十条 审计委员会形成的上述有关文件应依照有关规定在年报中予以披露。 第十一条 公司原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师,如确需改 聘,审计委员会应约见被改聘的年审会计师和拟改聘的会计师事务所, 对双方的执业质量做出合理评价,召开股东会,并通知被改聘的年审 会计师参加会议,在股东会上陈述自己的意见,由股东会审议表决。公 司应充分披露股东会决议及被改聘的年审会计师的陈述意见。 第十二条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师时,应对年审会计师完成本年 度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价,达成肯定性意见 后,提交董事会通过,并召开股东会审议表决; 形成否定性意见的,应 改聘会计师事务所。 第十三条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师时,应通过见面沟通的方式对 被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价,形成意见后 提交董事会决议,并召开股东会审议表决。 第十四条 审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论,并向董事会提出建 议。 第十五条 在公司年报披露前30日内和年度业绩预告、业绩快报披露前 10日内, 审计委 ...

防止资金占用制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则和与公司关联方资金往来规范 (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、 第一条 为建立北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东 及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司含分公司、全资子公司、控股子公司（分公司、全资子公司、控股 子公司以下统称为"所属单位"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用，包括但不限于如下情形：要求公司为其垫付、承担工资、 福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；要求公司代其偿还债务；要求公 司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-042 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性 产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年12月25日，公司第九届 董事会第十五次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、张洪 涛先生回避表决。 2.监事会审议情况 2024年12月25日召开的公司第九届监事会第十一次会议审议通过了本议案， 并出具了同意的核实意见。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-044 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 投票时间为：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 14 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持 有人大会网络投票系统 (二) ...

监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二章 监事会办公室 第三章 监事会会议提案与通知 第十五条 会议审议程序： (一) 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。 (二) 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司 其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。 第十六条 监事会决议： (一) 监事会会议的表决应当一人一票，以记名和书面等方式进行。 (二) 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向 中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应 当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回 而未做选择的，视为弃权。 (三) 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。 第十七条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。 第十八条 监事会办公室工 ...

第八条 董事长行使下列职权： 第六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。除非出 现董事长因违反国家法律、法规和本公司章程规定而被解职或董事长自 行辞职的情形，不得在任期内无故罢免董事长。 第七条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》 规定的合理期限内仍然有效。 董事长工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 任职资格及任免 第一条 为确保北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定制定本细则。 第二条 董事长为公司的法定代表人。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉的义 务,维护公司利益。 第四条 董事长任职应当具备下列条件： (一) 有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发 展趋势的能力； (二) 有良好的民主意识，较强的组织发挥董事会集体领导作用的能力； (三) 有较强的沟通协调能力，心胸广阔，善于协调董事会内部、 ...

股东会议事规则 第五条 公司股东享有下列权利： 第一条 为保证北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的工作效率和科学决策，维护股东的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。公司依据证券登记机构提供的凭证 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第四条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利，承担同种义务。 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 依法行使相应的表决权； 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产 法》以及有关法律法规，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成 员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动， 围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需 要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中 列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。 依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供 必要的活动条件。 第四条 公司 ...

一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》 （一）《公司章程》 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-039 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式发出通 知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （二）《股东会议事规则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （三）《董事会议事规则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （五）《董事会审计委员会年报工作规程》 同意票：8 票，反对票：0 ...

对外担保管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和 公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度适用公司总部。纳入公司合并会计报表范围的子公司对外担保参 照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 财务部门为对外担保管理的责任部门，负责发起对外担保事项，并严格 控制下属全资子公司、控股子公司的对外担保行为。 第四条 对外担保，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公 司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第五条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人（包 ...