证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-016 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （ 三 ） 会 议 召 开 方 式 ： 上 证 路 演 中 心 网 络 互 动 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四) 至 06 月 13 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-015 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,268,438,122 股为基数，每股派 发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 522,950,099.52 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 ...

深圳香江控股股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-014 ●上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司天津市森岛置业投资有限 公司（以下简称"森岛置业"）为原告 ●涉案的金额：人民币 277,500,000 元以及违约金（以原告森岛置业已支付 的股权对价 300,000,000 元为基数，按年利率 13%的标准，自 2022 年 9 月 23 日 起计算至实际清偿之日） ●是否会对上市公司损益产生负面影响：否。本次公告的判决为一审判决， 受实际执行情况影响，本次公告的判决对公司利润的影响具有不确定性，暂时无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最终会计处理及影响金额以会计师事 务所审计确认后的结果为准。本次涉诉事项后续如有新的进展情况，我司将依法 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司收到天津市第一中级人民法院（以下简称 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0045 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2024-013 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,216,282,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8086 | | （注：截止至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 10 | 日，公司总股本为 | 3,268,438,122 股） 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

2024.05.15 中国.广州 香江控股 2023 年年度股东大会 会议资料 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面临国际政治经济环境不 利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策"组 合拳"行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议 要求，2024 年要坚持"稳中求进"、"以进促稳"、"先立后破"，多出有利 于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极 进取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司将主营业务扩 展至综合家居、城市发展、投资等，业务遍及粤港澳大湾区、长三角、京津冀地 区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位，致力于满足人们对 美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、家居商贸并进模式，并积 极拥抱时代发展趋势，通过科创、健康产业融合升级打造城市产业新的增长点， 通过互联网新技术、新模式融合升级家居商贸产业。同时，公司积极进行战略梳 理与组织架构 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 378,717,561.48, representing a decrease of 68.22% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 24,946,283.16, down 71.87% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,102,400.10, a decline of 98.45% compared to the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0076, down 71.96% from the same period last year[4]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥6.48 million, compared to a profit of ¥70.01 million in Q1 2023, representing a significant decline[18]. - The company recorded a total profit of ¥15.51 million in Q1 2024, a decrease of 89% from ¥140.74 million in Q1 2023[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -19,030,022.44, reflecting a decrease of 106.41% year-on-year[4]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥19.03 million in Q1 2024, compared to an inflow of ¥296.91 million in Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,178,062,532.78 from RMB 1,565,987,660.73 as of December 31, 2023[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,037.71 million, down from ¥1,902.48 million at the end of Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 19,763,425,016.22, a decrease of 1.91% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets amounted to RMB 19,763,425,016.22, a decrease from RMB 20,147,723,655.37 as of December 31, 2023[14]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 13,450,188,565.19, compared to RMB 13,828,010,406.36 at the end of 2023[15]. - The company's current assets totaled RMB 14,081,487,658.00, down from RMB 14,453,690,618.21 as of December 31, 2023[14]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 6,343,199,670.34, an increase of 0.39% compared to the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 6,343,199,670.34, slightly up from RMB 6,318,253,387.18 as of December 31, 2023[15]. Performance Compensation - The company has received CNY 1.04 billion in performance compensation from Southern Xiangjiang, with a remaining balance of CNY 996.89 million to be paid[9]. - The company received performance compensation payments totaling RMB 199,649,329.20 from Southern Xiangjiang, with a remaining balance of RMB 90,489,000.00 as of July 28, 2022[10]. - As of July 31, 2023, the cumulative performance compensation received from Southern Xiangjiang reached RMB 173,689,478.606 million, with a remaining balance of RMB 30,000,000.00[11]. - Southern Xiangjiang and its affiliates committed to using a total of RMB 347,468,390.72 from cash dividends to pay off outstanding performance compensation and related interest[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥394.74 million, down 63.5% from ¥1,079.70 million in Q1 2023[17]. - The company incurred financial expenses of ¥46.08 million in Q1 2024, a decrease of 58.8% from ¥111.65 million in Q1 2023[17]. - The company reported a significant increase in tax expenses, with Q1 2024 tax expenses at ¥21.99 million compared to ¥70.73 million in Q1 2023[18]. Revenue Decline - The significant decline in revenue was mainly due to reduced sales from real estate projects[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥378.72 million, a decrease of 68.3% compared to ¥1,191.59 million in Q1 2023[17].

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，2023年度，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将公司董事会审计委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2023年4月7日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 2023年10月30日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议，审议通过了 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2023年度内控 审计机构的议案》。 2023年1 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...