深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，2023年度，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将公司董事会审计委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2023年4月7日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 2023年10月30日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议，审议通过了 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2023年度内控 审计机构的议案》。 2023年1 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...

深圳香江控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 深圳香江控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 100 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02791 号 (第1页,共6页) 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了香 江控股 2023 年 12月 31 日的合并及母公司 ...

公司代码：600162 公司简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳香江控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立 ...

深圳 科 控股股份有 2023 年度 业收入扣除情况的专项说明 深圳香江控股股份有限公司 | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 | | | --- | --- | | 内容 2023 年度营业收入扣除情况表 | 页码 2 | 本专项说明仅供贵公司 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务 中国注册会计师 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00804 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2023 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，并于 2024 年 4 月 19 日签发了德师报 (审)字(24)第 P02791 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -业务办理》的有关规定,贵公司编制了后附的 2023 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-007 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 考虑到公司部分银行授信额度将要到期，公司拟在银行授信额度到期后向银 行继续申请银行授信额度。 2024 年公司拟向银行申请不超过 54.2 亿元的授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外 贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过十五年。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司 自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授 信融资的有关法律文件，并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的 有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协 议书等文件）。本次授信额度及授权 ...

深圳香工控股股份有限公司 控股股东、实际控制入及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计 准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并 未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事 中国注册会计师 关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00951 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-004 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议并通过《2023 年度利润分配预案》，此议案需提交 2023 年年度股 东大会审议； 公司于2024年3月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召 开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月19日上午在公司会议室 以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审 议通过了以下议案： 深圳香江控股股份有限公司 一、审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》，此议案需提交 2023 年 年度股东大会审议； 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 810,921,030.71 元 , 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 767,137,295.53 元，计提盈余公积 81,092, ...