深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...

一、2023年度监事会的工作回顾 深圳香江控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下， 充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进 行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、 规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。 现将监事会的工作情况报告如下： 公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会 会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。 1、第十届监事会第七次会议 公司于2023年4月7日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了以下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》；（2）《2022年度利润分配预案》；（3） 《2022年年度报告》全文及摘要；（4）《2022年度内部控制评价报告》；（5） 《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（6） 《关于计提资产减值准备的议案》。 2、第十届监事会第八次会议 公司于2023年4月 ...

深圳香江控股股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从 业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿 元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华 永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。 德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通 运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服 务的上市公司中与本公司同行业客户共6家。 德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2 ...

为使股东分享公司多年来持续发展的累积经营成果，根据公司目前的资金状 况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.6元(含税)，共计分配利润 522,950,099.52 元 。 本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后 公 司 仍 有 未 分 配 利 润 583,850,394.21元，全部结转以后年度分配。 1 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账 户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调 整分红总额。 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 810,921,030.71 元 , 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 767,137,295.53 元，计提盈余公积 81,092,103.07 元，减 2022 年度现金分红 392, ...

深圳香江控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00213 号 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香江控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,香江控股于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of RMB 810,921,030.71, with a total distributable profit of RMB 1,106,800,493.73 at year-end[6]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 3,299,612,694.30, representing a decrease of 45.50% compared to RMB 6,054,746,302.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 69,487,393.56, down 71.45% from RMB 243,413,748.91 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 71.41% to CNY 0.0213 in 2023 compared to CNY 0.0745 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 88.70 million in Q1 2023, but turned negative in Q3 and Q4 with losses of CNY 32.74 million and CNY 9.19 million respectively[25]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 2.30 billion, with the non-real estate sectors generating CNY 1.376 billion, accounting for 42% of total revenue[31]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling CNY 178.99 million in 2023, up from CNY 146.74 million in 2022[28]. - The weighted average return on equity dropped to 1.08% in 2023 from 3.46% in 2022, indicating a decline in profitability[23]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of approximately 2.799 billion RMB, compared to a net outflow of 1.590 billion RMB in the previous year[46]. - The company’s investment activities generated a net cash flow of approximately 332 million RMB, a decrease of 75.70% compared to the previous year[46]. Cash Flow and Assets - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling RMB 1,063,423,461.68, which is a 211.72% increase from RMB 341,150,661.76 in 2022[22]. - Total assets decreased by 17.33% to RMB 20,147,723,655.37 at the end of 2023, down from RMB 24,372,283,671.68 at the end of 2022[22]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 4.87% to RMB 6,318,253,387.18 from RMB 6,641,672,755.82 in the previous year[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 51.80% to ¥1,565,987,660.73 from ¥3,249,120,345.40[55]. - Accounts receivable increased by 36.83% to ¥37,129,557.03 from ¥27,136,500.39, primarily due to increased rental income[55]. - Inventory decreased by 9.99% to ¥11,404,771,901.13 from ¥12,670,178,454.16[55]. - The gross profit margin for the sale of commercial housing, shops, and office buildings is 28.66%, a decrease of 59.16% year-on-year, while the gross profit margin for trade circulation operations is 53.77%, a slight decrease of 1.90%[49]. Business Strategy and Operations - The company is expanding its business into comprehensive home furnishing and urban development, targeting key regions including the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and Yangtze River Delta[30]. - The company aims to enhance operational efficiency through strategic restructuring and cost control measures[30]. - The commercial sector is diversifying its offerings, transitioning from traditional home furnishing to include smart customization and electric vehicles[32]. - The company is leveraging digital marketing strategies to improve customer engagement and optimize media channel structures[33]. - The property management segment is focusing on attracting high-quality clients and maximizing rental income through strategic pricing and management upgrades[34]. - The company achieved a signed sales amount of approximately 1.602 billion yuan in the urban development and supporting construction business during the reporting period[36]. - The company operates nearly 2 million square meters of commercial and home complex projects across multiple provinces and cities in China[39]. - The company has established strategic partnerships with over 6,000 well-known brands domestically and internationally[39]. - The company is focusing on high-end residential development, having successfully launched large-scale projects such as Guangzhou Jinxiu Xiangjiang and Suzhou high-end residential projects[40]. - The company is enhancing its product offerings by introducing diversified categories including smart customization and new energy vehicles[40]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company emphasizes cash flow management, ensuring timely sales collections to improve liquidity[36]. - The company is focused on improving financial management to maintain cash flow balance and reduce financial risks associated with high debt levels[77]. - The company acknowledges market risks, including slowing demand for commercial housing and changing consumer preferences, and plans to adjust product structures accordingly[77]. - The company faces significant policy risks due to macroeconomic regulations affecting the real estate sector, necessitating adaptive strategies[76]. Governance and Internal Control - The company emphasizes the importance of governance and compliance, having held multiple board and shareholder meetings to ensure proper oversight and decision-making[81]. - The company held 4 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with the Company Law and Articles of Association[82]. - The company conducted 4 supervisory board meetings, effectively overseeing the legality and compliance of the financial activities of directors and senior management[83]. - The company has established a dedicated internal control department responsible for self-evaluation and internal audits, ensuring effective internal control operations during the reporting period[86]. - The company strictly adhered to the Insider Information Registration System, enhancing confidentiality and preventing insider trading activities[87]. - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125][126]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to performance metrics based on industry standards[122]. Legal Matters and Disputes - The company is involved in a significant lawsuit with the Chengdu government, claiming RMB 397.884 million due to a halted investment agreement[139]. - The court ruled in favor of the company, ordering the Chengdu government to pay RMB 175.734 million plus interest[139]. - The company has successfully recovered a total of RMB 253.648 million as of August 31, 2023, from the lawsuit[139]. - The company is actively involved in litigation with China Construction Second Engineering Bureau regarding multiple projects, with amounts in dispute including 91,740,477.56 yuan and 50,101,052.16 yuan[140]. - The company has incurred legal costs of 502,772 yuan, 198,976 yuan, and 701,748 yuan for various litigation cases, which are to be borne by the opposing party[140]. - The company is pursuing claims for overpaid project funds in ongoing litigation, with amounts including 37,312,588.19 yuan and 11,373,182.49 yuan[141]. - The company is facing ongoing litigation related to construction disputes, reflecting a significant portion of its operational challenges[141]. - The company is involved in multiple lawsuits regarding unpaid project funds, with claims amounting to approximately ¥25.67 million and ¥21.49 million from different parties[145]. Shareholder and Market Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 CNY per 10 shares, totaling 522,950,099.52 CNY, which represents 752.58% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[119][121]. - The company has a dedicated investor relations section on its website, facilitating communication and feedback from investors regarding operations and future developments[83]. - The company plans to continue strengthening investor relations management, including responding to inquiries and hosting investor visits[83]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 52,985[162]. - The largest shareholder, Southern Xiangjiang Group Co., Ltd., holds 1,320,619,361 shares, representing 40.41% of total shares[165]. - Shenzhen Jinhai Horse Industrial Co., Ltd. is the second largest shareholder with 713,261,476 shares, accounting for 21.82%[165]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company invested a total of 470,000 yuan in social responsibility initiatives, primarily in donations to rescue foundations and charity associations[130]. - The company actively participated in rural education initiatives, including donations and the establishment of libraries in rural schools[131]. - The company’s commitment to social responsibility aligns with its mission to support national poverty alleviation strategies[130]. - The company did not establish any environmental protection mechanisms and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[129]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions or engage in environmentally friendly practices[129].

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-003 深圳香江控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2023 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2023 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2023 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

关于深圳香江控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳香江控股股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34761006 关于深圳香江控股股份有限公司 | | 限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长春市广发物业管 | 子公司 | 其他应收款 | 1,847.15 | - | - | 100.00 | 1,747.15 | 提供运营 | 非经营性 | | | 理有限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | | 长沙香江商贸物流 | 子公司 | 其他应收款 | 61,548.85 | 10,903.95 | - | 1,142.43 | 71,310.37 | 提供运营 | 非经营性 | | | 城开发有限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | | 珠海横琴新区灵动 | 子公司 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-010 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-008 深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司 ●为满足公司经营需要，2024年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公 司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计42.2亿元的担保额度。 ●截止目前，公司不存在逾期对外担保的情况。 ●本次担保计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 为满足公司2024年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合2023年度 公司对外担保情况，2024年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公 司、合营公司的融资提供合计人民币42.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围 包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表 范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司 按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。 ...