深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立 ...

深圳 科 控股股份有 2023 年度 业收入扣除情况的专项说明 深圳香江控股股份有限公司 | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 | | | --- | --- | | 内容 2023 年度营业收入扣除情况表 | 页码 2 | 本专项说明仅供贵公司 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务 中国注册会计师 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00804 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2023 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，并于 2024 年 4 月 19 日签发了德师报 (审)字(24)第 P02791 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -业务办理》的有关规定,贵公司编制了后附的 2023 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-007 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 考虑到公司部分银行授信额度将要到期，公司拟在银行授信额度到期后向银 行继续申请银行授信额度。 2024 年公司拟向银行申请不超过 54.2 亿元的授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外 贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过十五年。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司 自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授 信融资的有关法律文件，并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的 有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协 议书等文件）。本次授信额度及授权 ...

深圳香工控股股份有限公司 控股股东、实际控制入及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计 准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并 未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事 中国注册会计师 关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00951 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-004 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议并通过《2023 年度利润分配预案》，此议案需提交 2023 年年度股 东大会审议； 公司于2024年3月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召 开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月19日上午在公司会议室 以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审 议通过了以下议案： 深圳香江控股股份有限公司 一、审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》，此议案需提交 2023 年 年度股东大会审议； 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 810,921,030.71 元 , 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 767,137,295.53 元，计提盈余公积 81,092, ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...

一、2023年度监事会的工作回顾 深圳香江控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下， 充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进 行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、 规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。 现将监事会的工作情况报告如下： 公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会 会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。 1、第十届监事会第七次会议 公司于2023年4月7日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了以下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》；（2）《2022年度利润分配预案》；（3） 《2022年年度报告》全文及摘要；（4）《2022年度内部控制评价报告》；（5） 《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（6） 《关于计提资产减值准备的议案》。 2、第十届监事会第八次会议 公司于2023年4月 ...

深圳香江控股股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从 业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿 元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华 永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。 德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通 运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服 务的上市公司中与本公司同行业客户共6家。 德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2 ...

为使股东分享公司多年来持续发展的累积经营成果，根据公司目前的资金状 况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.6元(含税)，共计分配利润 522,950,099.52 元 。 本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后 公 司 仍 有 未 分 配 利 润 583,850,394.21元，全部结转以后年度分配。 1 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账 户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调 整分红总额。 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 810,921,030.71 元 , 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 767,137,295.53 元，计提盈余公积 81,092,103.07 元，减 2022 年度现金分红 392, ...

深圳香江控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00213 号 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香江控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,香江控股于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...