2023年1月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,公司德勤华永 审计师就公司2022年年度报告审计中的关键审计事项与审计委员会委员进行了 初步沟通与交流。 2023年3月29日,公司第十届董事会审计委员会召开临时会议, 德勤华永审 计师就公司2022年年度报告审计的初步审计结果及关键审计事项与审计委员会 委员进行了沟通与交流。 2023年4月7日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，2023年度，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉 ...

深圳香江控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等要求，经核查公司独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的 任职经历以及签署的相关自查文件，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监 督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司的董事会 议案提出异议，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 甘小月，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师， 美国注册会计师，广东省破产 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-006 一、前次日常关联交易的预计和执行情况 备注：以上发生额不包含单独履行决策程序的交易金额。 二、关联交易基本情况 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营 的稳定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司前些年度 日常关联交易情况，公司对2024年与关联方发生的日常交易进行了合理预测，具 体如下： | 序 | 交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023 年预计 | | 2023 年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 发生额 | | 生额 | | | 1 | 提供/接受 | 香江集团、金海马 | 物业管理、 旅游收入、 | 3,000 | 万元 | 338.47 | 万元 | | ...

●被担保人名称：珠海横琴新区南方锦江置业有限公司（以下简称"珠海横 琴"），为上市公司控股子公司，非上市公司关联人。 ●本次担保金额：共计人民币14,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为14,000万元。 ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币196,473.30万元 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-002 深圳香江控股股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（"珠 海横琴"）资 ...

深圳香江控股股份有限公司关于 深圳市福田香江股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注销的公告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-025 书编号：22207614255），具体内容请见公司于 2022 年 10 月 12 日披露 的公告（公告编号：临 2022-073）。 重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公司"、"本 公司"或"上市公司"）于 2018 年 1 月 11 日与香江富汇、深圳市福田 引导基金投资有限公司、香江集团有限公司、深圳市前海香江金融控股 集团有限公司、平潭基可投资合伙企业以及壹方置业（深圳）有限公司 相关各方签署了合伙协议，共同成立深圳市福田香江股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"福田基金"），公司以自有资金 2 亿元人民币认 购有限合伙份额。该事项已经 2018 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第 十六次会议审议通过及 2018 年 1 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股 东大会审议通过。详细内容请见公司于 2018 年 1 月 12 日及 1 月 31 日 披露的相关公告（公告编号：临 2018-004、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-024 深圳香江控股股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（"广 州香江投资"）资产负债率为64.95%（本数据截止至2023年9月30日），请广大 投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 为满足广州香江投资公司的发展需要，广州香江投资公司向广州农村商业银 行股份有限公司番禺支行（以下简称"广州农商行"）申请贷款。深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-023 深圳香江控股股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●案件所处的诉讼阶段：二审已判决，本判决为终审判决 ●上市公司所处的当事人地位：二审原告（反诉被告） ●涉案的金额：人民币 92,194,480 元及其资金占用利息、诉讼费等 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：根据河北省高级人民法院二审判 决，国兴环球需向公司退款 92,194,480 元并支付自本案立案之日（2020 年 5 月 28 日）起至实际返还之日止按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 计算的利息，根据《企业会计准则》，公司已在 2019 年年度报告中计提存货跌价 准备金额 89,937,280 元。具体会计处理和影响情况以公司年度审计报告为准。 近日，公司收到河北省高级人民法院（以下简称：河北高院）（2023）冀民 终 1094 号《民事判决书》。河北高院就公司诉国兴环球土地整理开发有限公司（以 下简称"国兴环球"）以 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-022 深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董 事长修山城先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴 会厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,237,650,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2023]C0132 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...