Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥726,733,186.49, a decrease of 42.30% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥32,743,384.26, representing a decline of 130.25% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0100, down 130.30% from the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥37,360,188.79, a decrease of 144.42% year-on-year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -0.50%, a decrease of 1.98 percentage points compared to the previous year[6] - The total revenue for the third quarter of 2023 was 1,320,619,361 RMB, with a year-on-year growth of 40.41%[12] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 29,617,256.82, a significant decline of 69.7% from CNY 97,669,246.35 in the same quarter of 2022[22] - The profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 78,672,563.04, down 43.9% from CNY 140,206,921.03 in the same period last year[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 78,698,855.48, a decrease from CNY 140,206,921.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 43.8%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥905,110,170.12, an increase of 520.51% compared to the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 905,110,170.12, compared to CNY 145,865,179.66 in the same period of 2022, indicating a significant increase of approximately 519.5%[26] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,875,892,766.34, compared to CNY 3,277,841,519.72 in the same period of 2022, a decrease of about 12.3%[26] - The total cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,970,782,596.22, down from CNY 3,131,976,340.06 in the same period of 2022, a decrease of approximately 37.0%[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 1,238,894,968.12 for Q3 2023, compared to an increase of CNY 288,698,581.43 in Q3 2022, indicating a significant decline[27] - The cash and cash equivalents decreased to 1,735,630,908.87 RMB from 3,249,120,345.40 RMB at the end of 2022, indicating a decline of approximately 46.5%[17] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 1,357,317,760.22, down from CNY 2,765,437,477.60 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 51.0%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥21,403,214,143.51, a decrease of 12.18% from the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 21,403,214,143.51, compared to CNY 24,372,283,671.68 at the end of the previous year[19] - Total liabilities decreased to CNY 15,004,826,812.39 from CNY 17,611,327,315.18 in the previous year[19] - The total current assets decreased to 15,272,861,975.76 RMB from 18,167,923,655.18 RMB, a decline of approximately 15.6%[17] - The company reported a decrease in inventory from 12,670,178,454.16 RMB to 11,939,466,952.61 RMB, a decline of about 5.8%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,888[11] - The company has identified several major shareholders, including Southern Xiangjiang Group Co., Ltd., which holds 1,320,619,361 shares[12] Investment and Expenses - The company reported non-recurring gains of ¥4,616,804.53 for Q3 2023, down from ¥29,846,649.05 year-to-date[8] - The company received a total of 173,689,478.606 RMB in performance compensation payments, with a remaining balance of 30,000,000 RMB still owed[15] - The company has received performance compensation payments totaling 260,601,293.04 RMB as of July 5, 2023[15] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 126,557,817.37 from CNY 204,179,477.03 in the previous year, reflecting a cost-cutting strategy[22] - Research and development expenses were not detailed in the provided data, suggesting a need for further investigation into innovation efforts[22] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 2,112,504,700.00 from CNY 3,161,660,000.00, indicating a reduction in leverage[19] - The long-term equity investments slightly decreased to 298,884,403.95 RMB from 301,257,812.22 RMB, a reduction of about 0.8%[17] - The investment property value increased to 3,868,578,106.55 RMB from 3,734,743,444.97 RMB, showing an increase of approximately 3.6%[17] Overall Trends - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,486,333,484.43, a decrease of 11.8% compared to CNY 2,817,782,622.62 in the same period of 2022[21] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,299,453,518.54, down 12.4% from CNY 2,626,321,613.38 in the previous year[21]

深圳香江控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有公司章程和其他有关规定所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第二条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事应当独立于公司及公司的主要股 东。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 深圳香江控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-021 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确保公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第三章 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-017 一、审议并通过《2023 年第三季度报告》； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，此议案 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2022年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。公司拟续聘德勤为公司2023年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理 层讨论决定,聘期一年。 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董 事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

深圳香江控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司 ...

深圳香江控股股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 （本页为深圳香江控股股份有限公司独立董事事前认可意见签字页） 独立董事签字： 陈锦棋 庞磊 甘小月 深圳香江控股股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的相关要 求，作为公司的独立董事，就公司拟在第十届董事会第十次会议关于续聘公司 2023 年度审计机构的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效 沟通。现发表意见如下： 公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会 计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议进行审议。 （以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司独立董事事前认可意见签字 页） ...